Διάσημος ιδιοκτήτης επιχείρησης

Ο κ. Tran Qui Thanh είναι ο ιδρυτής του ομίλου Tan Hiep Phat (με έδρα την πόλη Thuan An, στην επαρχία Binh Duong ). Η επιχείρηση αυτή ήταν κάποτε ηγέτης στη βιομηχανία ποτών στο Βιετνάμ.

Η Tan Hiep Phat ιδρύθηκε το 1994. Είναι μια από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις στο Βιετνάμ, αλλά και γεμάτη σκάνδαλα.

Γνωστή ως οικογενειακή επιχείρηση, η Tan Hiep Phat έχει πολύ μεγάλα κέρδη, με κάποιες χρονιές να ανακοινώνει κέρδη που ξεπερνούν ξένους κολοσσούς όπως η Pepsi και η Coca-Cola. Το περιθώριο κέρδους της Tan Hiep Phat είναι επίσης πολύ υψηλό.

Το 2019, ο ιδιοκτήτης της Tan Hiep Phat, που θεωρείται υπερπλούσιος, πιθανώς μόλις 2ος στη λίστα με τους πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους στο Βιετνάμ, αποκάλυψε ένα σχέδιο για να αναζητήσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τη φιλοδοξία του να κατακτήσει την πρώτη θέση στη Νοτιοανατολική Ασία στον κλάδο των ποτών. Αυτός ο βιετναμέζικος γίγαντας κάποτε αρνήθηκε μια συμφωνία 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο κ. Tran Qui Thanh δήλωσε εκείνη την εποχή ότι αναζητούσε έναν στρατηγικό εταίρο για να επενδύσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, βοηθώντας την Tan Hiep Phat να γίνει η επόμενη «Red Bull» στην περιοχή.

τρανς κι τάιν111 433.jpg
κ. Tran Qui Thanh. Φωτογραφία: THP

Εκείνη την εποχή, η Tan Hiep Phat ανέμενε να διπλασιάσει τα έσοδά της σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ μέσα στα επόμενα 5 χρόνια και η αξία της επιχείρησης θα μπορούσε να φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Το σχέδιο της Tan Hiep Phat υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ότι η επιχείρηση αυτή είχε επενδύσει 500 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 3 εργοστάσια και σχεδίαζε να επενδύσει άλλα 500 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην επόμενη φάση.

Προηγουμένως, σύμφωνα με το Forbes το 2012, ο Tan Hiep Phat αρνήθηκε πρόταση συνεργασίας με επενδυτική αξία έως και 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από την αμερικανική Coca-Cola, με το σκεπτικό ότι οι δύο πλευρές είχαν διαφορετικά οράματα.

Αν είχε αποδεχτεί αυτή την ιστορική συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών, ο κ. Thanh πιθανότατα θα βρισκόταν στη λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη πριν από τον δισεκατομμυριούχο Pham Nhat Vuong.

Με την εμφάνισή του στο ForbesBooks από το 2018, ο κ. Tran Qui Thanh θεωρείται ένα ακόμη Βιετναμέζικο πρόσωπο που θα μπει γρήγορα στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του USD.

Ωστόσο, η Tan Hiep Phat αντιμετώπισε επίσης πολλά σκάνδαλα μετά το αμφιλεγόμενο περιστατικό με την «μύγα». Τα έσοδα της Tan Hiep Phat κατά την περίοδο 2014-2017 παρέμειναν στάσιμα παρά την έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου Number One Ha Nam . Ωστόσο, η επιχείρηση ανέκτησε τη δυναμική ανάπτυξης από το 2018 και τη διατήρησε το 2019, όταν προστέθηκε το εργοστάσιο Number One Chu Lai, φέρνοντας στον όμιλο σχεδόν 1.400 δισεκατομμύρια VND.

Η επιχείρηση ποτών απέφερε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στην οικογένεια του κ. Thanh. Αυτός θα μπορούσε επίσης να είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτός και οι συνεργάτες του είχαν καταθέσεις ταμιευτηρίου ύψους έως και σχεδόν 6.000 δισεκατομμυρίων VND στην υπόθεση που αφορούσε τον Pham Cong Danh και την Τράπεζα Κατασκευών.

Ίδρυσε 10 εταιρείες ακινήτων σε μία εβδομάδα, «κρατώντας» συνεχώς προνομιακή γη

Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα του κ. Tran Qui Thanh λέγεται ότι έχει επεκταθεί στον τομέα των ακινήτων. Ο Tan Hiep Phat ίδρυσε μια εταιρεία εμπορίας χρεών με κεφάλαιο 100 δισεκατομμυρίων VND, πιθανώς για να αναζητήσει κεφάλαια γης στα αρχικά στάδια των ακινήτων.

Την περίοδο 2018-2019, η οικογένεια του ιδιοκτήτη της Tan Hiep Phat τράβηξε την προσοχή όταν ίδρυσε περισσότερες από 20 εταιρείες στον κλάδο των ακινήτων με συνολικό κεφάλαιο έως και 20.000 δισεκατομμύρια VND.

Στο αποκορύφωμά της το 2019, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, η σύζυγος του κ. Tran Qui Thanh και οι δύο κόρες του (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) ίδρυσαν 10 εταιρείες ακινήτων. Κάθε εταιρεία είχε κεφάλαιο 1.500 δισεκατομμυρίων VND.

Βουνγκ Τάου 2 289.jpg
Η οικογένεια του ιδιοκτήτη του Tan Hiep Phat κατέχει πολλά κεφάλαια γης στο Ba Ria-Vung Tau . Φωτογραφία: Anh Phuong

Όσον αφορά τη δομή ιδιοκτησίας, η κα Tran Uyen Phuong κατέχει συνήθως το 99,9% του κεφαλαίου αυτών των εταιρειών. Η υπόλοιπη μικρή εισφορά κεφαλαίου κατέχεται από την κα Tran Ngoc Bich και την κα Pham Thi Nu, σύζυγο του κ. Tran Qui Thanh.

Ο κ. Thanh σπάνια εμφανίζεται ως μέτοχος εταιρειών ακινήτων στο οικοσύστημα Tan Hiep Phat. Οι περισσότερες από τις εισφορές κεφαλαίου γίνονται από τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του.

Μόλις λίγους μήνες μετά την ίδρυσή τους, 10 εταιρείες ακινήτων διαλύθηκαν ξαφνικά, με τον ίδιο λόγο: «δεν υπήρχαν έργα για επένδυση, ανάπτυξη και οι λειτουργίες της επιχείρησης ήταν αναποτελεσματικές».

Αν και δραστηριοποιείται στον κλάδο των ακινήτων μόνο λίγα χρόνια, η οικογένεια του κ. Thanh κατέχει ήδη γη σε όλες τις νότιες επαρχίες.

Εκτός από τη συσσώρευση εκτάσεων «καθαρής γης» για την αποφυγή της εκκαθάρισης, η στρατηγική συλλογής γης της οικογένειας του ιδιοκτήτη του Tan Hiep Phat προέρχεται επίσης από τη συμμετοχή σε δημοπρασίες γης και τη συνεχή νίκη σε δημοπρασίες για «χρυσή γη».

Από την είσοδό της στον τομέα των ακινήτων, η Tan Hiep Phat συσσωρεύει αθόρυβα κεφάλαια γης. Τα ακίνητα της εταιρείας είναι κατανεμημένα σε επαρχίες και πόλεις, αλλά κυρίως στην πόλη Ντα Νανγκ, στην πόλη Χο Τσι Μινχ και στην επαρχία Μπα Ρία - Βουνγκ Τάου.

Κατηγορίες πριν από τη σύλληψη του Tran Qui Thanh και του γιου του

Το απόγευμα της 10ης Απριλίου 2023, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε αποφάσεις για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση και την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του κ. Tran Qui Thanh και των δύο θυγατέρων του, Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich, για το έγκλημα της «Κατάχρησης εμπιστοσύνης για την οικειοποίηση περιουσίας».

Ο κ. Tran Qui Thanh και οι τρεις γιοι του διώχθηκαν και ερευνήθηκαν για δανειοδοτικές δραστηριότητες, αλλά και για υπογραφή πλαστών συμβάσεων για αγορά και πώληση και στη συνέχεια ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Πριν από τη σύλληψη του πατέρα και του γιου του Προέδρου Tan Hiep Phat, υπήρχαν πολλές κατηγορίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατηγορία του κ. Le Van Lam - Διευθυντή της Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company - εναντίον του κ. Tran Qui Thanh και των τριών γιων του.

Μια άλλη υπόθεση είναι ότι ο κ. Nguyen Van Chung κατηγόρησε την κα Tran Uyen Phuong και τον κ. Nguyen Phi Long ότι είχαν ενδείξεις απάτης κατά την ιδιοποίηση γης στην οδό Ho Hoc Lam, στην περιοχή Binh Tan.

Επιπλέον, ο κ. Lam Son Hoang (κάτοικος της περιοχής Phu Nhuan, στην πόλη Χο Τσι Μινχ) κατηγόρησε τα παιδιά του κ. Tran Qui Thanh για ιδιοποίηση περιουσίας μέσω πλαστών συμβολαίων.

Οι προαναφερθέντες εκπρόσωποι επιχειρήσεων και άτομα κατηγόρησαν αρχικά τον κ. Tran Qui Thanh και τον γιο του για «δόλια ιδιοποίηση περιουσίας».

Αυτά τα άτομα και αρκετοί άλλοι κατηγόρησαν αργότερα την κα Tran Uyen Phuong ότι επέδειξε σημάδια φοροδιαφυγής, ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη μεταβιβάσεων δικαιωμάτων χρήσης γης και ότι βοήθησε άτομα να αποφύγουν τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης γης στην επαρχία Ba Ria - Vung Tau, στην επαρχία Dong Nai και στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Η μήνυση κατηγορεί τον κ. Thanh και τις δύο κόρες του ότι διέπραξαν πράξεις «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας», «Κατάχρησης εμπιστοσύνης για ιδιοποίηση περιουσίας», «Φοροδιαφυγής», «Εκβίαση περιουσίας» σε έργα και ακίνητα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας στην επαρχία Dong Nai και στην πόλη Ho Chi Minh από τον Νοέμβριο του 2020.

Η μέχρι στιγμής διαδικασία έρευνας έχει επαρκείς λόγους για να καταλήξει στο συμπέρασμα: Οι ενέργειες του Tran Qui Thanh και των θυγατέρων του Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich έχουν επαρκή στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν το έγκλημα της «Κατάχρησης εμπιστοσύνης για την οικειοποίηση περιουσίας».

Η κλίμακα των δύο έργων οδήγησε στην έρευνα και δίωξη του κ. Tran Qui Thanh και του γιου του . Λόγω της ανάγκης για επιχειρηματικά κεφάλαια, ο ιδιοκτήτης του ομίλου Kim Oanh μεταβίβασε δύο έργα ακινήτων στην οικογένεια του κ. Tran Qui Thanh για να δανειστεί 500 δισεκατομμύρια VND. Η τιμή του έργου αυξήθηκε, επομένως ο κ. Thanh και ο γιος του είχαν άλλα σχέδια.