Από 5άστερα ξενοδοχεία σε φακέλους γεμάτους χρήματα: Αποκαλύπτοντας μια απίστευτη απάτη Bitcoin

Καθώς τα ψηφιακά νομίσματα αποκτούν μεγαλύτερη αξία, οι εξελιγμένες απάτες που τα αφορούν συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Αλλά λίγες ήταν τόσο δραματικές και μεγάλες όσο αυτή που βίωσε ένας βετεράνος της βιομηχανίας εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.

Στεκόμενος σκεπτικός στο μπάνιο του πεντάστερου ξενοδοχείου Rosewood στο κέντρο του Άμστερνταμ, ο Κεντ Χάλιμπερτον ξεφύλλισε 10.000 ευρώ σε καινούργια χαρτονομίσματα σε έναν φάκελο. Τότε ήταν που ο Χάλιμπερτον άρχισε να αναρωτιέται σε τι είχε μπλέξει, χιλιάδες μίλια μακριά από το σπίτι του.

Οι επιχειρηματίες που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν

Halliburton, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Sazmining, μιας εταιρείας που προσφέρει το μοντέλο «εξόρυξης Bitcoin ως υπηρεσία». Η εταιρεία του διαχειρίζεται εξοπλισμό εξόρυξης (ψηφιακά νομίσματα) για πελάτες και αυτά τα μηχανήματα βρίσκονται σε κέντρα δεδομένων στη Νορβηγία, την Παραγουάη, την Αιθιοπία και τις ΗΠΑ, αν και ο ίδιος ζει στο Περού.

Σύμφωνα με τον Halliburton, στις 5 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, πέταξε στο Άμστερνταμ για να συναντήσει δύο άνδρες ονόματι Even και Maxim. Συστήθηκαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι μιας πλούσιας οικογένειας στο Μονακό. Αυτή η οικογένεια σκόπευε να αγοράσει εκατοντάδες μηχανήματα εξόρυξης ψηφιακού νομίσματος αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων από την Sazmining. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε μια εγκατάσταση υπό κατασκευή στην Αιθιοπία. Πριν «κλείσει τη συμφωνία», ο συνεργάτης ήθελε να συναντήσει απευθείας την Halliburton.

Στο ξενοδοχείο Rosewood, η Χάλιμπερτον βρήκε τον Έβεν και τον Μάξιμ να περιμένουν. Έδειχναν μια συμπεριφορά φανατικού λάτρη των χρημάτων, ειδικά ο Μάξιμ με το μπεζ κοστούμι του σε τρία κομμάτια, τα μακριά μαλλιά του χωρισμένα στη μέση, την κομψή εμφάνιση και το Rolex να ξεπροβάλλει από το μανίκι του.

Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος τριών πιάτων με σεβίτσε με χαβιάρι, αχνιστό μπακαλιάρο Χιλής και πίτα με κεράσια, συζήτησαν για επαγγελματικά θέματα και, παράλληλα, «έκαναν επίδειξη» των προσωπικών τους ιστοριών. Ο Even ήταν ομιλητικός, λέγοντας ιστορίες για πάρτι στο Μαρακές, ενώ ο Maxim ήταν σιωπηλός, απλώς κοιτάζοντας τον Halliburton σαν να τον μέτρησε.

Ως «τελετουργικό οικοδόμησης σχέσεων», ο Even ζήτησε από την Halliburton να πουλήσει στην οικογένεια που αντιπροσώπευαν Bitcoin αξίας περίπου 3.000 δολαρίων. Αν και αρχικά δίστασε, η Halliburton δέχτηκε.

Οι άντρες του Even έβαλαν έναν φάκελο γεμάτο μετρητά στην τσέπη του και του είπαν να πάει να τα μετρήσει. «Ήταν σαν ταινία του James Bond», είπε στο Wired. «Ήταν μια εντελώς νέα εμπειρία».

Η Halliburton έφυγε από το ξενοδοχείο νιώθοντας περίεργα και ελαφρώς διασκεδασμένη μετά τη συνάντηση, αλλά εξακολουθώντας να είναι αισιόδοξη για τη συμφωνία. Για μια μικρή εταιρεία που απασχολεί μόνο περίπου 15 άτομα όπως η Sazmining, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο σημείο καμπής για αυτήν.

Αυτό που δεν γνώριζε ο Χάλιμπερτον ήταν ότι λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, θα έχανε Bitcoin αξίας άνω των 200.000 δολαρίων από τους Έβεν και Μάξιμ.

Πέφτοντας στην γλυκιά παγίδα

Λίγο μετά το γεύμα, ο Halliburton πέταξε στη Λετονία για ένα συνέδριο Bitcoin και στη συνέχεια στην Αιθιοπία για να ελέγξει την πρόοδο της εγκατάστασης. Ενώ βρισκόταν στην Αιθιοπία, ο Even έστειλε ένα μήνυμα στο WhatsApp λέγοντας ότι η οικογένεια Μονακό συμφώνησε να προχωρήσει με τη συμφωνία, αλλά μόνο εάν η Sazmining τους πουλούσε μεγαλύτερο ποσό Bitcoin στη συναλλαγή. Ήθελαν Bitcoin αξίας περίπου 400.000 δολαρίων. Ο Even ζήτησε από τον Halliburton να επιστρέψει στο Άμστερνταμ για να υπογράψει τη σύμβαση. Ο Halliburton είπε ότι έλειπε από το σπίτι για εβδομάδες και δεν ήθελε να πετάξει πίσω στην Ευρώπη, αλλά ο Even δεν του έδωσε άλλη επιλογή, λέγοντας ότι «δεν εργάζεται εξ αποστάσεως» όσον αφορά τη συναλλαγή.

Στις 16 Αυγούστου, ο Halliburton επέστρεψε στο Άμστερνταμ. Εκείνο το βράδυ, συνάντησε τον Maxim σε ένα πολυτελές εστιατόριο στο πεντάστερο ξενοδοχείο Okura. Ενώ περίμενε για τραπέζι, ο Maxim του ζήτησε να αποδείξει ότι η Sazmining κατείχε αρκετά Bitcoin για να πραγματοποιήσει την παράλληλη συναλλαγή, μεταφέροντας περίπου 220.000 δολάρια σε Bitcoin σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι που εμπιστευόταν η οικογένεια Monaco. Τα χρήματα που μεταφέρθηκαν σε αυτό το πορτοφόλι εξακολουθούσαν να ελέγχονται από την Halliburton, αλλά ο Maxim μπορούσε να τα επαληθεύσει μέσω δεδομένων blockchain.

Ένα σετ εξοπλισμού εξόρυξης ψηφιακού νομίσματος. Η εταιρεία Halliburton ειδικεύεται στην πώληση εξοπλισμού όπως αυτός. (Φωτογραφία: Canva)

Ακούγοντας αυτό, ο Halliburton κατέβασε μια εφαρμογή που ονομάζεται Atomic Wallet, η οποία είχε χιλιάδες θετικές κριτικές στο app store, και δημιούργησε ένα νέο πορτοφόλι εκεί. «Ήθελα να χτίσω εμπιστοσύνη με τους πελάτες μου», εξήγησε την απόφασή του.

Το δείπνο συνεχίστηκε κανονικά. Φεύγοντας από το εστιατόριο, τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι ο Maxim θα έπαιρνε το συμβόλαιο πίσω στην οικογένεια Monaco για υπογραφή και η Halliburton θα μετέφερε 220.000 δολάρια σε Bitcoin σε ένα νεοσύστατο πορτοφόλι μέσω του Atomic Wallet.

Πίσω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ο Halliburton προσπάθησε να πραγματοποιήσει μια μικρή συναλλαγή, στη συνέχεια διέγραψε και επανέφερε το πορτοφόλι χρησιμοποιώντας μια φράση seed για να ελέγξει την ασφάλειά του. Στις 10:45 μ.μ., ικανοποιημένος με την ασφάλεια του νέου του ψηφιακού πορτοφολιού, ζήτησε από τον συνάδελφό του να μεταφέρει Bitcoin αξίας 220.000 δολαρίων στο πορτοφόλι. Τράβηξε ένα στιγμιότυπο οθόνης του υπολοίπου και το έστειλε στον Even. Ένα λεπτό αργότερα, ο Even απάντησε με δύο σύντομες λέξεις: «Ευχαριστώ».

Η Halliburton του έστειλε μήνυμα σχετικά με το συμβόλαιο. Αλλά δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Νιώθοντας αμηχανία, έλεγξε το πορτοφόλι του. Τα Bitcoin είχαν εξαφανιστεί. «Ένιωσα σαν κάποιος να με γρονθοκόπησε στο στομάχι», είπε στο Wired. «Απλώς καθόμουν εκεί σοκαρισμένος και με δυσπιστία».

Εξαιρετικά εξελιγμένα κόλπα

Ο Χάλιμπερτον βασάνιζε το μυαλό του, προσπαθώντας να καταλάβει πώς τον είχαν εξαπατήσει. Στις 11:30, έστειλε άλλο ένα μήνυμα στον Έβεν: «Αυτή είναι η πιο περίτεχνη απάτη που έχω βιώσει ποτέ. Ξέρω ότι δεν σε νοιάζει, αλλά η επιχείρησή μου μπορεί να μην επιβιώσει από αυτό. Έχω δουλέψει σκληρά χρόνια για να την χτίσω».

Μάλιστα απάντησε αρνούμενος οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Αλλά αυτή ήταν η τελευταία του λέξη προς την Halliburton.

Ειδικοί από τις εταιρείες ανάλυσης blockchain Chainalysis και CertiK δήλωσαν στο Wired ότι μέσα σε λίγες ώρες, το κρυπτονόμισμα που αποσύρθηκε από το πορτοφόλι της Halliburton χωρίστηκε, μετακινήθηκε μέσω πολλαπλών πορτοφολιών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων σε μετρητά. Ένα μέρος του στάλθηκε σε διευθύνσεις που είχαν προηγουμένως συνδεθεί με άλλες απάτες. Το υπόλοιπο μετατράπηκε σε stablecoins και μεταφέρθηκε στο blockchain Tron, το οποίο φιλοξενεί αρκετές μεγάλες υπηρεσίες εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών.

Ο στόχος αυτής της πολύπλοκης αλυσίδας λειτουργιών είναι η διαγραφή ιχνών. «Πρόκειται για μια πολύ εξελιγμένη λειτουργία», δήλωσε ο ειδικός της Chainalysis.

Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί επακριβώς πώς οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα πορτοφόλια από τα δεδομένα συναλλαγών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι η Halliburton έγινε στόχος παρακολούθησης. Τα φανταχτερά δείπνα, οι ακριβοί χώροι συναντήσεων... όλα είχαν ως στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. «Θέλουν να νιώθεις άνετα, ώστε να είναι δύσκολο να πεις όχι όταν τους δίνονται τεχνικά αιτήματα», είπε ο αναλυτής.

Είναι πιθανό οι επιτιθέμενοι να κατέγραψαν τη φράση-στόχο του Halliburton όταν αυτός δημιούργησε ένα νέο πορτοφόλι Atomic Wallet στο λόμπι του ξενοδοχείου Okura. Μπορεί να χρησιμοποίησαν μια κάμερα εξοπλισμένη με τηλεφακό και να είχαν συνεργούς κοντά. Στη συνέχεια, εγκατέστησαν ένα ρομπότ σάρωσης για να παρακολουθεί το νέο πορτοφόλι του Halliburton. Αυτό το ρομπότ θα άδειαζε αυτόματα το πορτοφόλι μόλις κατατίθετο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Και ακόμα πιο τρομακτικό, οι άνθρωποι με τους οποίους είχε άμεση επαφή η Halliburton, όπως ο Even και ο Maxim, θα μπορούσαν απλώς να είναι «δορυφόροι» ή «σωσίβιοι» που προσλήφθηκαν από κακούς από underground φόρουμ. Με άλλα λόγια, ήταν απλώς βιτρίνες, που εργάζονταν για ένα μεγάλο διεθνές κύκλωμα απάτης.

Η Sazmining αντιμετώπισε αρκετά δύσκολες στιγμές μετά το περιστατικό, καθώς το ποσό των χρημάτων που κλάπηκαν ισοδυναμούσε με 6 εβδομάδες εσόδων της εταιρείας. Καθυστερώντας τις αποπληρωμές προς τους συνεργάτες και παρατείνοντας τα δάνεια, η εταιρεία κατάφερε να επιβιώσει.

Η ηγεσία της εταιρείας υπέβαλε αμέσως καταγγελία στις αρχές της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησαν ότι δεν μπορούσαν να λάβουν άμεσα μέτρα, ενώ μια μονάδα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε το περιστατικό.

Ο τεράστιος αριθμός των απάτων που αφορούν ψηφιακά νομίσματα είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο είναι δύσκολο για τις αρχές να αντιμετωπίσουν κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Τα θύματα μπορούν μόνο να ελπίζουν ότι εάν ένα δίκτυο αποκαλυφθεί, θα μπορέσουν να πάρουν πίσω μέρος των χρημάτων τους.

Προς το παρόν, η Χάλιμπερτον πρέπει να αποδεχτεί την ήττα. «Πονάει ακόμα», είπε. «Αλλά ευτυχώς δεν ήταν μοιραίο πλήγμα».

(Βιετνάμ+)

Πηγή: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp