Καταδίκη ομάδας τοκογλύφων, είσπραξη χρεών μέσω βρισιών και επεξεργασίας φωτογραφιών

Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου, το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι καταδίκασε 135 κατηγορούμενους σε μια υπόθεση διακρατικής τοκογλυφίας, με επιτόκια έως και 2.190%/έτος και είσπραξη οφειλών σε γκανγκστερικό στιλ.

[ενσωμάτωση]https://www.youtube.com/watch?v=uuSuolKCnps[/embed]

Μετά από 10 ημέρες δίκης, το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι έκρινε ότι κατά τη δίκη, οι κατηγορούμενοι ομολόγησαν τις πράξεις που φέρονται να διέπραξαν στο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.

Η επιτροπή των δικαστών έκρινε ότι οι ενέργειες των κατηγορουμένων ήταν επικίνδυνες για την κοινωνία και προκαλούσαν διατάραξη της κοινωνικής τάξης και ασφάλειας. Επρόκειτο για ένα οργανωμένο σύστημα δανεισμού με υψηλά επιτόκια, στο οποίο κάθε κατηγορούμενος αποτελούσε έναν κρίκο, του ανατίθεντο συγκεκριμένα καθήκοντα και ήταν στενά οργανωμένο με τον ίδιο στόχο, το κέρδος.

Οι κατηγορούμενοι στη δίκη

Πρόκειται για περίπτωση οργανωμένης συνενοχής, με επικεφαλής τον Λι Ζάο Τσιάνγκ (Κινέζο). Οι κατηγορούμενοι Ζανγκ Μιν (Κινέζος) και Νγκουγιέν Κουάνγκ Βου (περιοχή Μπα Ντιν, Ανόι) έπαιξαν σημαντικούς υποστηρικτικούς ρόλους.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το συμβούλιο των δικαστών έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι ομολόγησαν όλοι με ειλικρίνεια και είχαν καλό προσωπικό μητρώο. Ορισμένοι κατηγορούμενοι μεγάλωναν παιδιά κάτω των 36 μηνών... επομένως αυτό ήταν ελαφρυντικό.

Σύμφωνα με το Λαϊκό Δικαστήριο, ο κατηγορούμενος Li Zhao Qiang δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Βιετνάμ, επομένως η υπηρεσία έρευνας έχει εκδώσει ειδοποίηση καταδίωξης.

Με βάση τα έγγραφα του φακέλου, τις καταθέσεις των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, την υπεράσπιση των δικηγόρων και των συγγενών τους, τις επιβαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις, το συμβούλιο των δικαστών αποφάσισε να καταδικάσει τον κατηγορούμενο Zhang Min σε 15 χρόνια φυλάκισης και για τα δύο εγκλήματα της «Εκβίασης περιουσίας» και του «Δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές» και να καταδικάσει τον κατηγορούμενο Nguyen Quang Vu σε 14 χρόνια φυλάκισης για τα δύο προαναφερθέντα εγκλήματα.

Για τους υπόλοιπους 133 κατηγορούμενους, το δικαστήριο εξέτασε και εφάρμοσε όλες τις κατάλληλες επιβαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις για να καταδικάσει κάθε κατηγορούμενο σε ποινή ανάλογη με το έγκλημα του «Δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές», «Εκβίαση περιουσίας» και «Φοροδιαφυγή». Μεταξύ αυτών, σε ορισμένους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές με αναστολή, ενώ σε άλλους επιβλήθηκαν ποινές ίσες με την περίοδο κράτησης. Οι κατηγορούμενοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν το ποσό των παράνομων κερδών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τον Οκτώβριο του 2017, ο Li Zhao Qiang εισήλθε στο Βιετνάμ και δημιούργησε εφαρμογές με τις ονομασίες "Cash Vn", "Vaynhanhpro"... με διακομιστές που βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ. Οι παραπάνω εφαρμογές δημιουργήθηκαν με σκοπό τον δανεισμό χρημάτων σε Βιετναμέζους πελάτες, με επιτόκια που κυμαίνονταν από 43.000 VND έως 60.000 VND/εκατομμύριο VND/ημέρα.

Αυτή η γραμμή δανείου λειτουργεί κυρίως στο Ανόι, και αργότερα επεκτάθηκε σε γειτονικές επαρχίες.

Για να οργανώσει την επιχείρηση, ο Λι Ζάο Τσιάνγκ συζήτησε και προσέλαβε Βιετναμέζους υπηκόους για να οργανώσουν και να λειτουργήσουν σχετικές επιχειρήσεις με σκοπό τον δανεισμό χρημάτων και την είσπραξη χρεών.

Για να ανακτήσουν το δάνειο, οι κατηγορούμενοι χώρισαν το χρέος σε ομάδες. Για την ομάδα που είχε καθυστέρηση 4-9 ημερών, οι κατηγορούμενοι τηλεφωνούσαν για να βρίσουν, να προσβάλουν και να απειλήσουν. Για την ομάδα που είχε καθυστέρηση 10-17 ημερών, δημοσίευαν φωτογραφίες πελατών στους λογαριασμούς τους στο Facebook ή συνδύαζαν φωτογραφίες πελατών γυμνών, σε φέρετρα και καταζητούμενων... Εάν η ομάδα είχε καθυστέρηση 18-25 ημερών, οι κατηγορούμενοι δημοσίευαν τις επεξεργασμένες φωτογραφίες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, στην περιοχή γύρω από το σπίτι ή έρχονταν απευθείας στο σπίτι για να απειλήσουν...

Από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Μάιο του 2022, οι κατηγορούμενοι διέπραξαν τοκογλυφία, εκβιασμούς, φοροδιαφυγή και αποκόμισαν παράνομα περισσότερα από 732 δισεκατομμύρια VND δανείζοντας χρήματα σε περισσότερους από 120.000 πελάτες.

ΝΤΟΥ ΤΡΑΝΓΚ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/tuyen-an-nhom-cho-vay-nang-lai-thu-hoi-no-bang-cach-chui-boi-cat-ghep-anh-post756645.html