Υπόθεση Hoang Huong: Μια ακόμη γυναίκα ύποπτη κατηγορήθηκε και κρατήθηκε.

Επεκτείνοντας την έρευνα στην υπόθεση που αφορά την κα Hoang Huong, η αστυνομία απήγγειλε επιπλέον κατηγορίες στον ύποπτο Nguyen Thi Tuong An για παραβίαση των λογιστικών κανονισμών, με αποτέλεσμα σοβαρές συνέπειες.

Ύποπτος Νγκουγιέν Τι Τουόνγκ Αν - Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι το Γραφείο της Υπηρεσίας Αστυνομικών Ερευνών είχε κινήσει ποινική διαδικασία και είχε θέσει προσωρινά υπό κράτηση τον Nguyen Thi Tuong An (32 ετών, κάτοικο της περιοχής Tay Ho, στο Ανόι ) για παραβίαση των λογιστικών κανονισμών, με σοβαρές συνέπειες.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης έρευνας στην υπόθεση σοβαρών παραβιάσεων των λογιστικών κανονισμών που αφορούν την Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company και άλλες εταιρείες και επιχειρηματικά νοικοκυριά που ιδρύθηκαν και διαχειρίζονται από την Hoang Thi Huong στο Ανόι και σε άλλες επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα.

Αφού η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία (Τμήμα 3) ενέκρινε τις προαναφερθείσες διαδικαστικές αποφάσεις, το Γραφείο της Υπηρεσίας Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας προχώρησε σε διαδικαστικά μέτρα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Επί του παρόντος, το Γραφείο της Υπηρεσίας Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας (C01) διεξάγει εκτεταμένη έρευνα για την υπόθεση, διευκρινίζοντας όλες τις παραβάσεις που διέπραξαν τα εμπλεκόμενα άτομα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυστηρά σύμφωνα με το νόμο.

Νωρίτερα, την 1η Οκτωβρίου, το Τμήμα Ανακριτικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης, εντολή προσωρινής κράτησης και εντολή απαγόρευσης εξόδου από τον τόπο κατοικίας έξι κατηγορουμένων.

Συγκεκριμένα, κατηγορήθηκαν και κρατήθηκαν τα ακόλουθα άτομα: Hoang Thi Huong (ιδιοκτήτης της επιχείρησης Hoang Thi Huong, ιδιοκτήτης του οικοσυστήματος Hoang Huong), Nguyen Hoai Nam (κουνιάδος του Huong, Διευθυντής Cavipha Co., Ltd.), Nguyen Thi Thoa (Hoang Thi Thoa (Hoang. Dung (πρώην διευθυντής μάρκετινγκ της Hoang Huong Pharmaceutical Co., Ltd.) και Nguyen Duy Khanh (ο κουνιάδος του Huong, ταμίας της K&B Trading and Investment Co., Ltd.).

Οι πέντε κατηγορούμενοι έχουν κατηγορηθεί και κρατηθεί με την κατηγορία της παραβίασης των λογιστικών κανονισμών με σοβαρές συνέπειες.

Συγκεκριμένα, η κα Nguyen Thi Huong, πρώην επικεφαλής λογίστρια της Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, κατηγορήθηκε ως ύποπτη και τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Hoang Huong έχει 18 εταιρείες, 25 επιχειρηματικές οντότητες και 44 άτομα εγγεγραμμένα με επωνυμίες εντός του οικοσυστήματος που δημιούργησε για την πώληση λειτουργικών τροφίμων, συμπληρωμάτων υγείας και άλλων προϊόντων.

Για να διαπράξει φοροδιαφυγή, η Hoang Huong έδωσε εντολή στους υπαλλήλους της να εφαρμόσουν στόχους εσόδων σε επιχειρηματικά νοικοκυριά και σε άτομα που είναι εγγεγραμμένα ως επιχειρηματίες.

Οι αρχικές έρευνες διαπίστωσαν ότι από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2025, ο Hoang Huong απέκρυψε έσοδα ύψους σχεδόν 1.800 δισεκατομμυρίων VND από τα βιβλία και δήλωσε εσφαλμένα σχεδόν 2.100 δισεκατομμύρια VND σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ

Πηγή: https://tuoitre.vn/vu-an-hoang-huong-khoi-to-bat-tam-giam-them-1-nu-bi-can-20251029205326553.htm