Υπόθεση Hoang Huong: Δίωξη και προσωρινή κράτηση μιας άλλης γυναίκας κατηγορούμενης

Επεκτείνοντας την έρευνα στην υπόθεση που σχετίζεται με την κα Hoang Huong, η αστυνομία κίνησε πρόσθετη δίωξη εναντίον της κατηγορούμενης Nguyen Thi Tuong An με την κατηγορία της παραβίασης των λογιστικών κανονισμών με σοβαρές συνέπειες.

Κατηγορούμενη Nguyen Thi Tuong An - Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι το Γραφείο της Υπηρεσίας Ερευνών της Αστυνομίας είχε ασκήσει δίωξη και είχε θέσει προσωρινά υπό κράτηση τον Nguyen Thi Tuong An (32 ετών, που ζει στην περιοχή Tay Ho, στην πόλη Ανόι ) για παραβίαση των λογιστικών κανονισμών, με σοβαρές συνέπειες.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης έρευνας σε μια υπόθεση σοβαρών λογιστικών παραβάσεων που αφορούν την Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company και εταιρείες και επιχειρηματικά νοικοκυριά που ιδρύθηκαν και διοικούνται από την Hoang Thi Huong στο Ανόι και σε άλλες επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα.

Αφού η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία (Τμήμα 3) εξέδωσε αποφάσεις που ενέκριναν τις προαναφερθείσες διαδικαστικές αποφάσεις, το Γραφείο της Υπηρεσίας Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας έλαβε διαδικαστικά μέτρα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών (C01) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας διεξάγει εκτεταμένη έρευνα για την υπόθεση, διευκρινίζοντας όλες τις παραβάσεις των σχετικών ατόμων, ώστε να αντιμετωπιστούν αυστηρά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Προηγουμένως, την 1η Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης, την προσωρινή κράτηση και την απαγόρευση εξόδου από τον τόπο κατοικίας έξι υπόπτων.

Στην οποία, ασκήθηκαν διώξεις και προσωρινά κρατούνται οι κα. Hoang Thi Huong (ιδιοκτήτρια του επιχειρηματικού νοικοκυριού Hoang Thi Huong, ιδιοκτήτρια του οικοσυστήματος Hoang Huong), Nguyen Hoai Nam (κουνιάδος του Huong, Διευθυντής της Cavipha Company Limited), Nguyen Thi Thoa (βοηθός του Hoang Huong, Διευθυντής της K&B Trading and Investment Company Limited), Hoang Anh Dung (πρώην διευθυντής μάρκετινγκ της Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited), Nguyen Duy Khanh (κουνιάδος του Huong, ταμίας της KB Trading and Investment Company Limited).

Οι πέντε κατηγορούμενοι διώχθηκαν και κρατήθηκαν προσωρινά για παραβίαση των λογιστικών κανονισμών με σοβαρές συνέπειες.

Η κα. Nguyen Thi Huong, πρώην επικεφαλής λογίστρια της Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, διώχθηκε ποινικά και της απαγορεύτηκε να εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας της.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Hoang Huong έχει 18 εταιρείες, 25 επιχειρηματικά νοικοκυριά και 44 άτομα που δραστηριοποιούνται στο όνομά της στο οικοσύστημα που δημιούργησε για την πώληση λειτουργικών τροφίμων, τροφίμων προστασίας της υγείας και ορισμένων άλλων προϊόντων.

Για να διαπράξει φοροδιαφυγή, ο Hoang Huong έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να επιβάλλουν έσοδα σε επιχειρηματικές οικογένειες και σε άτομα που εγγράφηκαν ως επιχειρηματίες.

Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2025, ο Hoang Huong απέκρυψε από τα λογιστικά βιβλία έσοδα ύψους σχεδόν 1.800 δισεκατομμυρίων VND και δήλωσε εσφαλμένα έσοδα από φόρο προστιθέμενης αξίας ύψους σχεδόν 2.100 δισεκατομμυρίων VND.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Πηγή: https://tuoitre.vn/vu-an-hoang-huong-khoi-to-bat-tam-giam-them-1-nu-bi-can-20251029205326553.htm