Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας για την υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής που έλαβε χώρα στην συνοριακή πύλη Lao Bao (Quang Tri), στην εταιρεία Phu Quy Gold and Silver και σε σχετικές μονάδες, ορισμένοι ιδιοκτήτες καταστημάτων χρυσού στο Ανόι επικοινώνησαν με τον «αρχηγό» του λαθρεμπορίου χρυσού Nguyen Thi Hoa για να παραγγείλουν χρυσό από το Λάος για παράνομη μεταφορά στο Βιετνάμ για κατανάλωση.

Τον Μάιο-Ιούνιο του 2023, ο κατηγορούμενος Tran Anh Son, διευθυντής του χρυσοπωλείου Minh Hung, επικοινώνησε με την κα Hoa για να παραγγείλει 128 κιλά λαθραίου χρυσού από το Λάος, συνολικής αξίας άνω των 188 δισεκατομμυρίων VND. Αφού αγόρασε χρυσό από το «αφεντικό», ο κ. Son μοίρασε τον χρυσό για να αυξήσει την ποσότητα και την ποιότητα του χρυσού και στη συνέχεια τον μεταπώλησε στην Phu Quy Gold Company και σε μια σειρά από μονάδες και μεμονωμένους πελάτες.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Ο κατηγορούμενος Dam Anh Tuan, ιδιοκτήτης του χρυσοπωλείου Tuan Quang, αγόρασε 10 κιλά λαθραίου χρυσού από την κα Hoa για 5.255.000 VND/tael, με συμφωνία να παραδώσει τα εμπορεύματα στο Ανόι. Εκτός από τα 10 κιλά λαθραίου χρυσού που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο κ. Tuan αγόρασε επίσης χρυσό από την κα Hoa αρκετές φορές, αλλά δεν υπήρχαν έγγραφα ή συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν κάθε συναλλαγή.

Ο κ. Nguyen Khac Bong παρήγγειλε επίσης χρυσό από την κα Hoa πολλές φορές. Γύρω στις 25 και 26 Μαΐου 2022, ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε στην κα Hoa μέσω Zalo ή Viber και είπε: «Αυτό είναι καλό, φέρτε μου μια ντουζίνα, τα προϊόντα από την άλλη πλευρά είναι καλά». Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για 10 κιλά χρυσού σε τιμή άνω των 5,3 εκατομμυρίων VND/tael· η συναλλαγματική ισοτιμία ήταν 23.880 VND/USD.

Συστάσεις της Υπηρεσίας Ερευνών

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4, η παράγραφος 1 του άρθρου 14 και η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του διατάγματος 24/2012/ND-CP της κυβέρνησης με ημερομηνία 3 Απριλίου 2012 ορίζουν: «Η Κρατική Τράπεζα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εισαγωγής ακατέργαστου χρυσού (χρυσά τεμάχια, ράβδοι, σιτηρά) για την παραγωγή χρυσών ράβδων· την οργάνωση, τη διαχείριση και την παραγωγή χρυσών ράβδων».

Από το 2012 έως σήμερα, η Κρατική Τράπεζα έχει χορηγήσει άδειες εισαγωγής ακατέργαστου χρυσού για επανεξαγωγή προϊόντων μόνο σε 11 επιχειρήσεις εμπορίας χρυσού με συμβάσεις επεξεργασίας χρυσών κοσμημάτων και καλών τεχνών με ξένες χώρες και άδειες εισαγωγής ακατέργαστου χρυσού για παραγωγή/επεξεργασία χρυσών κοσμημάτων και καλών τεχνών για 20 επιχειρήσεις με ξένες επενδύσεις.

Η Κρατική Τράπεζα δεν χορηγεί άδειες εισαγωγής ακατέργαστου χρυσού για την παραγωγή χρυσών κοσμημάτων και καλών τεχνών σε επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί πιστοποιητικά επιλεξιμότητας για την παραγωγή χρυσών κοσμημάτων και καλών τεχνών και σε επιχειρήσεις που επενδύουν στο εξωτερικό στον τομέα της εξόρυξης χρυσού· και δεν χορηγεί άδειες σε κανέναν οργανισμό ή άτομο για την παραγωγή ράβδων χρυσού.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της υπόθεσης, η Υπηρεσία Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας συνέστησε στην Κρατική Τράπεζα να συμβουλεύσει επειγόντως την κυβέρνηση να τροποποιήσει το διάταγμα 24/2012/ND-CP προς την κατεύθυνση της χορήγησης αδειών σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις για την εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία ακατέργαστου χρυσού, διασφαλίζοντας την προμήθεια χρυσού στην αγορά.

Ταυτόχρονα, ενίσχυση των μέτρων διαχείρισης και εποπτείας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στο έργο διαχείρισης για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων σε χρυσό· πρόληψη της κερδοσκοπίας και των δραστηριοτήτων λαθρεμπορίου.

Η Υπηρεσία Ερευνών συνέστησε επίσης στην υπηρεσία διαχείρισης της αγοράς χρυσού να ενισχύσει την επιθεώρηση, την εξέταση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων εμπορίας ράβδων χρυσού και κοσμημάτων· να παρακολουθεί την αγορά χρυσού, τα εγχώρια καταστήματα εμπορίας χρυσού και να διαχειρίζεται την προέλευση του χρυσού που πωλείται σε καταστήματα χρυσού.

Ταυτόχρονα, να χειριστεί τις παράνομες εγκαταστάσεις εμπορίας χρυσού χωρίς σαφείς πηγές· να διασφαλίσει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εμπορίας χρυσού σύμφωνα με τους κανονισμούς· να αποτρέψει αποτελεσματικά την κερδοσκοπία και τις δραστηριότητες λαθρεμπορίου και να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων σε χρυσό.

Συνιστάται στις φορολογικές αρχές να ενισχύσουν τον έλεγχο και την εξέταση της συμμόρφωσης με τους νομικούς κανονισμούς στο εμπόριο χρυσού κάθε είδους χωρίς τιμολόγια ή έγγραφα· έκδοση και χρήση πλαστών τιμολογίων και εγγράφων σε δραστηριότητες εμπορίου χρυσού.

Ειδικά τιμολόγια και έγγραφα στο εμπόριο ακατέργαστου χρυσού και ράβδων χρυσού. Ταυτόχρονα, να χειρίζεται αυστηρά τις πράξεις έκδοσης και χρήσης παράνομων τιμολογίων για τη νομιμοποίηση λαθραίου χρυσού και χρυσού άγνωστης προέλευσης.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν επίσης την πολιτική - οι κάτοικοι των συνόρων χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν μόνο την ταυτότητά τους ή την ταυτότητά τους για να μπορέσουν να περάσουν από την πύλη των συνόρων και να μεταφέρουν χρυσό με εξελιγμένο τρόπο.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Ερευνών συνιστά στο Τμήμα Τελωνείων και στη Διοίκηση Συνοριακής Φύλαξης να κατευθύνουν τους τελωνειακούς και τους συνοριοφύλακες στις οδικές συνοριακές πύλες, ιδίως σε περιοχές με πολλά μονοπάτια και ανοίγματα, για την ενίσχυση της επιθεώρησης, του ελέγχου και της εποπτείας της καταγραφής και της διαχείρισης ατόμων και οχημάτων κατοίκων των συνόρων που διασχίζουν τακτικά τις συνοριακές πύλες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών οχημάτων, και την άμεση ανίχνευση και αποτελεσματική πρόληψη του λαθρεμπορίου και της εμπορικής απάτης.