Εκτός από τον κ. Trinh Van Quyet, 49 άλλοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν σε δίκη για τα εγκλήματα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας, της χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς, της κατάχρησης θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων και της εκ προθέσεως αποκάλυψης ψευδών πληροφοριών ή απόκρυψης πληροφοριών σε δραστηριότητες κινητών αξιών.

Μεταξύ των ατόμων που οδηγήθηκαν σε δίκη είναι ο κ. Le Hai Tra (πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνιμος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ανεξάρτητο μέλος του Συμβουλίου Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ). Ο κ. Le Hai Tra διώχθηκε για το αδίκημα της κατάχρησης θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων.

Ο Δικαστής Βου Κουάνγκ Χούι, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Λαϊκού Δικαστηρίου του Ανόι , προήδρευσε της δίκης. Η δίκη διήρκεσε πολλές ημέρες.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 50 δικηγόροι έχουν εγγραφεί για να υπερασπιστούν τους κατηγορούμενους. Από αυτούς, ο κατηγορούμενος Trinh Van Quyet έχει 4 δικηγόρους που συμμετέχουν στην υπεράσπισή του.

Το Δικαστήριο του Ανόι έκρινε ότι 30.403 επενδυτές που αγόρασαν μετοχές (αρχική πώληση) της FLC Faros Construction Joint Stock Company (κωδικός μετοχής ROS) ήταν θύματα της υπόθεσης. Όσοι είχαν σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 63.000 επενδυτών που κατείχαν μετοχές της FLC Faros Construction Joint Stock Company και άλλων ατόμων με σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, κλητεύτηκαν επίσης από το δικαστήριο.

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
κ. Trinh Van Quyet. Φωτογραφία: Hoang Ha

Ο κ. Trinh Van Quyet αναγνωρίστηκε ως ο εγκέφαλος.

Σύμφωνα με την κατηγορία, με σκοπό την ιδιοποίηση χρημάτων επενδυτών για δικούς του σκοπούς, ο κ. Trinh Van Quyet χρησιμοποίησε την εταιρεία Faros ως εργαλείο, καθοδηγώντας άλλους κατηγορούμενους να διαπράξουν δόλιες πράξεις για να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο του ιδιοκτήτη στην εταιρεία αυτή από 1,5 δισεκατομμύρια σε 4.300 δισεκατομμύρια VND.

Στη συνέχεια, ολοκληρώστε τις διαδικασίες για την εισαγωγή μετοχών που αντιστοιχούν στην αξία της ψεύτικης εισφοράς κεφαλαίου της εταιρείας Faros στο χρηματιστήριο· χρησιμοποιήστε το χρηματιστήριο του HOSE ως εργαλείο και μέσο για την πώληση μετοχών, αποσπώντας χρήματα των επενδυτών.

Για να οικειοποιηθεί τα χρήματα, ο κ. Trinh Van Quyet ανέθεσε στον κ. Doan Van Phuong (πρώην Γενικό Διευθυντή του Ομίλου FLC, ο οποίος έχει διαφύγει) και στην κα Trinh Thi Minh Hue (αδελφή του κ. Quyet) την άμεση διεύθυνση και διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων για τη νομιμοποίηση των πλαστών εγγράφων αύξησης κεφαλαίου· ζήτησε άμεσα από ορισμένα άτομα να αναλάβουν την εκλογή μετόχων για τη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας Faros.

Η κατηγορία είναι ότι οι κατηγορούμενοι της εταιρείας Faros, ορισμένων ελεγκτικών εταιρειών, συγγενών του κ. Trinh Van Quyet, της κας Trinh Thi Minh Hue... εκτέλεσαν τις οδηγίες του κ. Phuong και της κας Hue να υπογράψουν νομικές διαδικασίες για τη διόγκωση των κεφαλαιακών εισφορών και τη νομιμοποίηση της χρήσης πλαστών κεφαλαιακών εισφορών· κατέγραψαν αυτές τις ψευδείς πληροφορίες στην Ελεγμένη Οικονομική Έκθεση, στο Ενημερωτικό Δελτίο για την ολοκλήρωση του φακέλου για την εισαγωγή των μετοχών της ROS στο χρηματιστήριο.

Σε σχέση με την υπόθεση, οι κατηγορούμενοι από το Τμήμα Εποπτείας Δημόσιων Εταιρειών της Κρατικής Επιτροπής Κινητών Αξιών, το VSD (Αποθετήριο Αξιών του Βιετνάμ) και την HOSE κατηγορήθηκαν για χρήση ψευδών πληροφοριών στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και στα έγγραφα που παρείχε η Faros Company για την έγκριση της δημόσιας εταιρείας, την καταχώριση κινητών αξιών και την εισαγωγή 430 εκατομμυρίων μετοχών ROS στην HOSE.

Με τα παραπάνω κίνητρα, σκοπούς και τεχνάσματα, ο κ. Trinh Van Quyet χρησιμοποίησε το χρηματιστήριο του HOSE ως μέσο για να πουλήσει περισσότερες από 391 εκατομμύρια μετοχές που σχηματίστηκαν από διογκωμένες εισφορές κεφαλαίου σε 30.403 επενδυτές στο χρηματιστήριο, αποκομίζοντας 3,621 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, για την πρόκληση των παραπάνω συνεπειών, υπήρξε ενεργός συμμετοχή και βοήθεια των κατηγορουμένων στην υπόθεση στη διαδικασία διόγκωσης των κεφαλαιακών εισφορών, ανάθεσης επενδύσεων, λήψης επενδυτικών αναθέσεων, νομιμοποίησης ταμειακών ροών από εικονικές κεφαλαιακές εισφορές· προσδιορισμού εικονικών κεφαλαιακών εισφορών· έγκρισης της εισαγωγής μετοχών για τη διευκόλυνση του κ. Trinh Van Quyet να πουλήσει μετοχές που σχηματίστηκαν από εικονικές κεφαλαιακές εισφορές ιδιοκτητών, αποσπώντας χρήματα από επενδυτές στο χρηματιστήριο.

Ο κ. Trinh Van Quyet αναγνωρίστηκε ως ο εγκέφαλος, το άτομο που αποφάσισε να κατευθύνει την αγορά της εταιρείας Faros· αποφάσισε και κατευθύνει την εισφορά πλασματικού κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας πλασματικό κεφάλαιο για να νομιμοποιήσει την αύξηση και τη χρήση του πλασματικού κεφαλαίου της εταιρείας Faros από 1,5 δισεκατομμύριο VND σε 4.300 δισεκατομμύρια VND· καταχωρήθηκε ως δημόσια εταιρεία, με καταχωρημένες κινητές αξίες και εισηγμένες μετοχές στο HOSE, πούλησε περισσότερες από 391 εκατομμύρια μετοχές ROS που σχηματίστηκαν από πλασματικές εισφορές κεφαλαίου σε 30.403 επενδυτές, αποκομίζοντας περισσότερα από 3.621 δισεκατομμύρια VND.

Ο κατηγορούμενος Trinh Van Quyet ήταν επίσης ο εγκέφαλος, ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων και ο διευθυντής του ανοίγματος, της διαχείρισης και της χρήσης λογαριασμών τίτλων· αποφάσισε και διηύθυνε την παροχή πλαστών χρημάτων σε λογαριασμούς που διαχειριζόταν ο κατηγορούμενος Hue για την χειραγώγηση 5 κωδικών τίτλων, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 723 δισεκατομμύρια VND. Εκ των οποίων, πρέπει να φέρει ποινική ευθύνη για 4 κωδικούς τίτλων, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 684 δισεκατομμύρια VND.