Cinco personas arrestadas por fraude relacionado con inversiones en criptomonedas.

El 31 de octubre, la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía Provincial de Khanh Hoa anunció que había iniciado procedimientos legales y detenido temporalmente a cinco personas para investigarlas por el delito de fraude y apropiación indebida de bienes.

En concreto, las personas implicadas son: Ngo Thanh Long y Ngo Quang Son (ambos de 43 años, residentes en el barrio de Tich Luong, provincia de Thai Nguyen), Nguyen Thi Minh (63 años, residente en el barrio de Tam Thang, ciudad de Ho Chi Minh), Nguyen Van Ngoc (36 años, residente en la comuna de Tue Tinh, ciudad de Hai Phong) y Ngo Son Tung (42 años, residente en la comuna de Bat Bat, ciudad de Hanoi ).

Según la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía Provincial de Khanh Hoa, Ngo Quang Son es el presunto cerebro y líder de esta red de fraude en este caso.

La información preliminar indica que, a partir de octubre de 2024, este grupo compró y operó un sistema fraudulento de inversión en criptomonedas llamado "3COMMAS", diseñado para imitar a las plataformas de intercambio internacionales.

Este grupo proporcionó información falsa sobre un "bot de trading" inteligente capaz de generar ganancias con una tasa de interés del 0,7% diario, dependiendo del paquete de inversión de 2.000 a 30.000 USDT o más.

- Ảnh 3. — El sistema de inversión en criptomonedas se llama "3COMMAS".

Además de recibir beneficios del paquete de inversión, los inversores también obtienen comisiones por recomendar a otros inversores en un modelo de marketing multinivel, que incluye comisiones por recomendación directa y comisiones por participación en los beneficios.

Tras la investigación, la policía descubrió que este sistema no contaba con bots de trading ni operaciones rentables. Todos los USDT depositados por los inversores en la billetera principal fueron transferidos por Ngo Thanh Long a billeteras intermediarias para su malversación, y posteriormente repartidos entre ellas.

Tan solo en la provincia de Khanh Hoa, los investigadores han demostrado que este grupo malversó más de 300 millones de VND de cuatro víctimas. El caso se encuentra actualmente bajo investigación y la policía provincial de Khanh Hoa está ampliando la investigación.

Fuente: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm