El 5 de enero, la Agencia de Policía de Investigación, Policía del Distrito Binh Thanh, Ciudad Ho Chi Minh procesó y detuvo a: Ha Quoc Huy (nacido en 1978, de Dong Thap ), Mai Thi My Lynh (nacida en 1975, residente en el Barrio Ben Nghe, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh), Dang Thi Hoa (nacida en 1971, de Khanh Hoa), To Ba Nguyen (nacido en 1995, de Nghe An) para investigar el delito de usura en transacciones civiles.
Además, Ha Quoc Huy también fue procesado por el delito de extorsión.
Según la investigación, Hoa ha estado operando con usura desde 2018, en la zona del Hospital Oncológico de Ciudad Ho Chi Minh. Posteriormente, los prestatarios se presentaban a Hoa para pedir dinero prestado. Hoa verificaba directamente sus antecedentes y cobraba tanto los intereses como el capital. Debido a la creciente expansión de las actividades crediticias, a partir de 2021, Hoa contrató a To Ba Nguyen para cobrar los intereses, pagando 9 millones de VND al mes.
Dang Thi Hoa (izquierda) y To Ba Nguyen en la estación de policía.
La línea de crédito negro de Hoa ofrece préstamos en forma de cuotas diarias y préstamos a plazo fijo. Para ello, los prestatarios hipotecan documentos originales como el DNI, la cédula de identidad y el libro de registro civil, y firman los documentos del préstamo.
El monto mínimo del préstamo oscila entre 500.000 y 60 millones de VND, con una tasa de interés del 30 % mensual. Tras obtener el préstamo, el prestatario debe abonar una comisión de servicio (a partir del 10 % del importe total) y pagar por adelantado las cuotas del primer mes o del primer día, así como los intereses, de modo que el importe real recibido siempre sea inferior al indicado en el documento del préstamo.
Según las instrucciones de Hoa, Nguyen fue a la residencia del prestatario para cobrar el dinero. Además, este podía pagar transfiriendo dinero a la cuenta de Hoa. Si no pagaba a tiempo, Hoa y Nguyen lo llamaban para presionarlo.
Inicialmente, la Agencia de Investigación Policial del Distrito de Binh Thanh registró las declaraciones de 22 personas que pidieron prestado dinero a Hoa, por un total de 259 millones de dongs. La cantidad de dinero que Hoa obtuvo ilegalmente ascendió a casi 320 millones de dongs.
Según la policía, Hoa prestó dinero a tasas de interés de entre el 360 y el 720% anual, entre 18 y 36 veces más altas que la tasa de interés más alta estipulada en el Código Civil de 2015.
En la agencia de investigación, Dang Thi Hoa y To Ba Nguyen admitieron haber estado en connivencia con préstamos usureros y obtención de beneficios ilegales.
La policía también arrestó al grupo de Ha Quoc Huy y Mai Thi My Lynh por prestar dinero a otros con tasas de interés de entre 120 y 730% anual, obteniendo ilegalmente más de 412 millones de VND.
Las autoridades allanaron las residencias de los sospechosos y decomisaron numerosos objetos y documentos relacionados con actividades de usura, entre ellos: libros, registros de préstamos, cédulas de ciudadanía, papeles de préstamos, papeles de hipotecas de prestatarios, 3 automóviles, 3 motocicletas y decenas de motocicletas de diversos tipos y 5 machetes de fabricación casera.
Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación, Policía del Distrito de Binh Thanh continúa manejando a los grupos de sujetos de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Hoang Tho
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)