Detenidos gánsteres por engañar a pacientes para que pidieran préstamos "negros"

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El 5 de enero, la Agencia de Policía de Investigación, Policía del Distrito Binh Thanh, Ciudad Ho Chi Minh procesó y detuvo a: Ha Quoc Huy (nacido en 1978, de Dong Thap ), Mai Thi My Lynh (nacida en 1975, residente en el Barrio Ben Nghe, Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh), Dang Thi Hoa (nacida en 1971, de Khanh Hoa), To Ba Nguyen (nacido en 1995, de Nghe An) para investigar el delito de usura en transacciones civiles.

Además, Ha Quoc Huy también fue procesado por el delito de extorsión.

Según la investigación, Hoa ha estado operando con préstamos abusivos desde 2018, en el área del Hospital Oncológico de Ciudad Ho Chi Minh. Luego, los prestatarios se presentaron entre sí para acudir a Hoa a pedir dinero prestado. Hoa verifica directamente los antecedentes del prestatario y cobra tanto los intereses como el capital. Debido a la creciente expansión de las actividades crediticias, a partir de 2021, Hoa contrató a To Ba Nguyen para cobrar intereses, pagando 9 millones de VND al mes.

Dang Thi Hoa (izquierda) y To Ba Nguyen en la estación de policía.

La línea de "crédito negro" de Hoa presta dinero en forma de "contribuciones diarias" y "préstamos permanentes". En consecuencia, el prestatario hipoteca los documentos originales como: DNI, documento de identidad, libro de registro de hogar... y firma los papeles del préstamo.

Monto mínimo del préstamo de 500.000 VND a 60 millones de VND, con una tasa de interés del 30%/mes. Después de recibir el préstamo, el prestatario debe pagar una tarifa de servicio (del 10% del monto total del préstamo) y pagar por adelantado el interés del primer mes o del primer día, por lo que el monto real recibido siempre es menor que el monto indicado en el documento del préstamo.

Según lo asignado por Hoa, Nguyen fue a la residencia del prestatario para recoger el dinero. Alternativamente, el prestatario puede pagar mediante transferencia a la cuenta de Hoa. Si el prestatario no paga a tiempo, Hoa y Nguyen llamarán para presionarlo para que pague.

Inicialmente, la Agencia de Policía de Investigación, Policía del Distrito Binh Thanh, registró declaraciones de 22 personas que pidieron prestado dinero a Hoa, por un monto total de 259 millones de VND. La cantidad de dinero que Hoa obtuvo ganancias ilegales fue de casi 320 millones de VND.

Según la policía, Hoa prestó dinero a tasas de interés de entre el 360 y el 720% anual, entre 18 y 36 veces más altas que la tasa de interés más alta estipulada en el Código Civil de 2015.

En la agencia de investigación, Dang Thi Hoa y To Ba Nguyen admitieron haber estado en connivencia con préstamos usureros y obtención de beneficios ilegales.

La policía también arrestó al grupo de Ha Quoc Huy y Mai Thi My Lynh por prestar dinero a otros con tasas de interés de entre 120 y 730% anual, obteniendo ilegalmente más de 412 millones de VND.

Las autoridades allanaron las residencias de los sospechosos y decomisaron numerosos objetos y documentos relacionados con actividades de usura, entre ellos: libros, registros de préstamos, cédulas de ciudadanía, papeles de préstamos, papeles de hipotecas de prestatarios, 3 automóviles, 3 motocicletas y decenas de motocicletas de diversos tipos y 5 machetes de fabricación casera.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación, Policía del Distrito de Binh Thanh continúa manejando a los grupos de sujetos de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Hoang Tho

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