Arrestaron a dos sujetos más en una red de tráfico de contratos por valor de miles de millones de dongs.

[anuncio_1]

hombres del norte
mujeres del norte
mujeres del sur
hombres del sur

La Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía Provincial de Bac Giang acaba de arrestar a otros dos sujetos, Tran Nhu Trung (nacido en 1980) y Hoang Quoc Trung (nacido en 1979), ambos residentes en la ciudad de Hai Phong, para investigar y esclarecer el acto de compra y venta ilegal de facturas.

Se trata de dos de los seis sujetos implicados en una red ilegal de tráfico de facturas en la provincia de Bac Giang por un importe de hasta miles de millones de VND.

Dos sospechosos más arrestados en una red de tráfico de facturas multimillonarias (foto 1)

Sujeto: Tran Nhu Trung, en la red de tráfico de facturas. (Fuente: Proporcionada por la Policía)

Anteriormente, a finales de 2022, durante la investigación del caso de "compraventa ilegal de facturas" y "evasión fiscal", la Agencia de Seguridad Investigativa de la Policía Provincial de Bac Giang descubrió a un grupo de cuatro personas: Nguyen Van Doan (nacido en 1982), Nguyen Thi Huyen (nacida en 1987) y Ngo Van Pha (nacido en 1983), todos residentes en la ciudad de Hai Phong, y Nguyen Van Huy (nacido en 1975, residente en el distrito de Kim Thanh, provincia de Hai Duong ), quienes compraban y vendían facturas de diversas empresas. En diciembre de 2022, la Agencia de Seguridad Investigativa emitió una orden para procesar el caso y procesar a los cuatro sujetos mencionados por compraventa ilegal de facturas.

Ampliando la investigación del caso, en abril de 2023, la Agencia de Investigación de Seguridad continuó procesando y arrestando a dos sujetos más, Hoang Quoc Trung y Tran Nhu Trung.

Según las autoridades, este grupo de sujetos opera de forma muy sofisticada y con cálculos meticulosos. Para evitar ser detectados, recompran empresas que han cesado sus operaciones, modifican su personalidad jurídica contratando a un director y fundan una nueva. Además, acuden a negocios autorizados (casas de empeño, moteles, etc.) para recomprar documentos de identidad antiguos y sin reclamar, falsificar firmas y luego redactar documentos para registrar a estas personas como directores de empresas y fundar docenas de empresas diferentes.

Para evitar ser detectados y operar con facilidad, el grupo de sujetos antes mencionado se dirigió a zonas con parques y clústeres industriales o áreas alejadas del centro para establecer empresas "fantasma", bajo el pretexto de registrar líneas de negocio en áreas que necesitan utilizar facturas como: materiales de construcción, servicios de alimentación... Luego, los sujetos intentaron contactar con contables y directores de empresas para ofrecerles comprar facturas a valores bajos del 2-8%, luego vendieron facturas y disfrutaron de ganancias.

Estas empresas fantasma suelen operar solo durante un período determinado, desde unos pocos meses hasta uno o dos años. Posteriormente, los sujetos continúan creando otras empresas. Con esta estratagema, en poco tiempo, este grupo de sujetos estableció cerca de 30 empresas repartidas en las provincias y ciudades de Bac Giang, Hai Phong y Hanói ... para exportar y vender más de 3.000 facturas, cuyo valor total de bienes y servicios registrados asciende a casi 4 billones de dongs, obteniendo así miles de millones de dongs ilegalmente.

La Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía Provincial de Bac Giang continúa investigando, ampliando el caso y manejando a los sujetos de acuerdo con las disposiciones de la ley.

[anuncio_2]
Fuente

Kommentar (0)

Top -Interessen

Neueste

No data