¿Qué denunció la dueña de un negocio a la policía tras ser estafada por más de 434 mil millones de VND?

Respecto al caso de la Sra. PNPT (nacida en 1969; residente en la ciudad de Cai Lay, provincia de Tien Giang ) que denunció haber sido estafada por más de 434 mil millones de VND, la Policía Provincial de Tien Giang aún está aclarando el caso.

Según la denuncia presentada ante la policía, la Sra. T. declaró que a principios de mayo de 2025, una cuenta de Facebook llamada "Nguyen Van Dieu" le envió un mensaje para conocerla. El remitente utilizó la cuenta de Zalo "Binh Yen" (número de teléfono desconocido) para agregarla como amiga y le proporcionó el número de teléfono 0983…572 para contactarla.

Al ser contactado, el sujeto se presentó ante la Sra. T. como encargado de la división de valores de un banco con una sucursal en el Distrito 1 de Ciudad Ho Chi Minh.

A continuación, el sujeto pidió a la Sra. T. que iniciara sesión en la aplicación de valores HTX para crear una orden a través del enlace http://www.huobiee77.com/.

El 17 de mayo, el sujeto creó la cuenta "thao1969@gmail.com" vinculada a una cuenta bancaria y solicitó a la Sra. T. que realizara una orden de compra de acciones por un monto de 5 millones de VND a través del enlace proporcionado. Al mediodía del mismo día, la Sra. T. recibió 5,3 millones de VND de la cuenta bancaria número 000…...415.838 - TRAN THANH AN (VietBank).

Durante el período comprendido entre el 17 y el 31 de mayo, siguiendo las instrucciones del sujeto, la Sra. T. realizó 1.126 transacciones como las anteriores y transfirió dinero a muchas cuentas diferentes proporcionadas por el sujeto, con un monto total de más de 434 mil millones de VND.

Cuando la Sra. T. intentó retirar dinero sin éxito, el sujeto le pidió que siguiera depositando dinero en su cuenta de la cooperativa de cambio con diversos pretextos. En ese momento, la Sra. T. se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa y presentó una denuncia ante la policía provincial de Tien Giang.

Según la comunidad empresarial arrocera de Tien Giang, la Sra. T. es una empresaria sumamente rica. Muchos empresarios afirman que la Sra. T. es considerada una "banca", ya que cuando necesitan capital de entre 100 y 200 mil millones de VND, acuden a ella en busca de ayuda.

Actualmente, la Sra. T. posee numerosos almacenes de arroz en la provincia de Tien Giang.

Fuente: https://nld.com.vn/bi-lua-dao-hon-434-ti-dong-nu-chu-doanh-nghiep-to-giac-gi-den-cong-an-19625061609385227.htm