El sujeto Pham Duy Phu recrea el método y el proceso de producción de documentos falsos.

Números ocultos del ciberespacio

Gracias a la pericia de los detectives del Departamento ANM&PCTPSDCNC de la Policía de Hue , una serie de mensajes aparentemente inofensivos revelaron señales inusuales. Los mensajes se enviaron masivamente a través de la aplicación iMessage de Apple, con el breve contenido: «Especialistas en la tramitación de permisos de conducir, documentos de identidad, títulos de todo tipo... Reputación, confidencialidad, envíos a todo el país» e incluían una cuenta falsa de Zalo para contactar. No se trataba de unos pocos mensajes aislados, sino de una campaña de spam masiva llevada a cabo con gran frecuencia, dirigida a decenas de miles de suscriptores aleatorios en todo el país.

Tras descubrir las cuentas falsas de Zalo, los detectives continuaron investigando una serie de páginas de fans en Facebook que también publicaban anuncios masivos con contenido similar, con diseños e interfaces profesionales y llamativos para llegar a millones de usuarios. Todas las transacciones e intercambios se realizaban en un mundo virtual protegido por numerosas capas de seguridad. Los asesores nunca revelaban su identidad, solo utilizaban cuentas falsas; la información del cliente se enviaba a través de mensajes de Zalo y Messenger, y el pago se realizaba principalmente contra reembolso.

Bajo el mando directo del Mayor General Nguyen Thanh Tuan, Director de la Policía de la Ciudad de Hue, se puso en marcha el proyecto. Simultáneamente, se movilizó a los oficiales y soldados más experimentados y capacitados del Departamento de Ciberseguridad y Prevención y Control del Delito, así como del Departamento de Seguridad e Investigación de la Policía de la Ciudad de Hue, en estrecha coordinación con el Departamento de Ciberseguridad y Prevención y Control del Delito del Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Provincial de Nghe An. Así comenzó oficialmente la ardua batalla contra los ciberdelincuentes.

La policía registró el apartamento donde los sujetos presentaron documentos falsos.

Siguiendo la pista al "jefe"

El grupo de trabajo determinó que, para desmantelar por completo esta red, la clave principal era encontrar al líder y el centro de operaciones. Esto no representaba una tarea sencilla. Toda la comunicación dentro de la red se realizaba mediante aplicaciones de seguridad, combinadas con herramientas anónimas. Los miembros de la red parecían no conocerse entre sí y solo actuaban bajo las órdenes de un «jefe» anónimo.

Se desplegaron las medidas profesionales más modernas y coordinadas. Se examinaron y analizaron millones de datos electrónicos, y los detectives tuvieron que seguir con persistencia hasta el más mínimo rastro. Se descubrió una conexión importante cuando las autoridades se centraron en analizar las páginas de fans que publicaban anuncios. La enorme cantidad de dinero que se gastaba diariamente en publicidad condujo a los detectives hasta Pham Huu Dung (nacido en 1991 y residente en Hanói). Dung era el contratado para crear y gestionar campañas publicitarias en Facebook. Él mismo era solo un intermediario que trabajaba en línea y recibía dinero a través de una cuenta, sin saber quién era su verdadero empleador.

Al ampliar la investigación, el grupo de trabajo descubrió un sistema tecnológico más complejo compuesto por tres servidores alquilados en el extranjero, utilizados para operar un sistema de 35 teléfonos inteligentes funcionando ininterrumpidamente. Este sistema es la máquina que distribuye miles de mensajes de spam a través de iMessage cada día.

Rastrear al propietario de este sistema resultó sumamente difícil. Sin embargo, con determinación y tecnología de punta, los detectives lograron identificar al principal sospechoso: Pham Duy Phu (nacido en 1992 y residente en Nghe An). A pesar de su juventud, este sujeto posee un alto nivel de conocimientos en tecnología de la información, diseño e impresión. Todos los rastros de los complejos flujos de dinero se blanquearon a través de numerosas cuentas bancarias virtuales con destino a direcciones de internet anónimas. Tras una sofisticada maraña de redes virtuales, el flujo de dinero finalmente condujo a Phu. El perfil del cabecilla de esta enorme red de falsificación de documentos fue tomando forma gradualmente.

La policía confiscó numerosos teléfonos móviles y documentos falsificados como prueba en el caso.

"Fábrica" ​​y su red de tentáculos

Tras identificar al cabecilla, Pham Duy Phu, el grupo de trabajo continuó desmantelando la red para esclarecer su funcionamiento. Phu había construido un imperio criminal hermético con una estricta división de tareas entre sus miembros. Como cerebro de la operación, Phu no solo gestionaba directamente el sistema publicitario, administraba cuentas falsas de Zalo para cerrar pedidos y recopilaba información de los clientes, sino que también tomaba las decisiones en la etapa de producción.

En consecuencia, Phu y dos socios cercanos, Tran Quoc Huy y Nguyen Phi Dinh, utilizaron un apartamento lujoso y aislado en la ciudad de Vinh (Nghe An) para instalar una fábrica de falsificaciones. Dentro de este apartamento, contaban con maquinaria y equipos modernos, tales como impresoras a color de alta tecnología, impresoras de tarjetas de alta gama, laminadoras de plástico, grabadoras láser, máquinas de estampado, formularios para diplomas, certificados, documentos de identidad, permisos de conducir... todo ello encargado por internet. Allí se producían diplomas y documentos falsificados con una sofisticación casi asombrosa.

Para evitar ser descubierto, Phu utilizó cuentas falsas de Facebook y Telegram para publicar ofertas de trabajo para empleadas domésticas y oficinistas en todo el país. A las personas reclutadas se les asignaban diversas tareas sin que supieran que estaban ayudando a delincuentes. Se les pedía que abrieran cuentas bancarias, recibieran y transfirieran dinero o realizaran otras tareas sencillas; formando así una red de lavado de dinero y apoyando a Phu.

Tras su producción, los documentos falsificados se recogieron y se entregaron a un contacto en Hanói, dirigido por Nguyen Huy Tien y Dinh Xuan Nam, quienes se encargaban de distribuirlos antes de entregarlos a los clientes para engañar a las autoridades. De forma más sofisticada, Tien y Nam no enviaban la mercancía desde una oficina de correos fija, sino que dividían los paquetes en bultos y los distribuían en diversas oficinas de ViettelPost y VNPost por toda la ciudad. Otro sujeto, Mai Quoc Viet (residente en Hanói), se encargaba de generar el código del conocimiento de embarque, rastrear el envío y gestionar cualquier problema que surgiera. Este proceso creó una compleja red durante el transporte, dificultando enormemente su seguimiento.

Desde que comenzó a operar en 2022, la red de Phu ha obtenido ganancias ilegales por más de 4 mil millones de VND, lo que representa un grave peligro para el orden social.

"Levantar la red" y una advertencia

Tras un largo periodo de recopilación paciente de toda la documentación y las pruebas, el equipo de investigación decidió que había llegado el momento de actuar. Se elaboró ​​un plan detallado y meticuloso. Se crearon numerosos grupos de trabajo que se trasladaron simultáneamente a distintas ubicaciones en Nghe An y Hanói.

En un solo día, equipos de reconocimiento allanaron simultáneamente el cuartel general de Phu en la ciudad de Vinh y las residencias de miembros clave de la red en la ciudad de Hanói. Pham Duy Phu y sus cómplices fueron arrestados por sorpresa. Entre las pruebas incautadas en el lugar se encontraban 35 teléfonos inteligentes, 4 computadoras de escritorio, 1 computadora portátil, 2 impresoras térmicas de tarjetas de identificación, 3 impresoras a color, además de más de 15 000 formularios falsificados de diversos tipos y numerosos documentos falsificados.

En la agencia de investigación, ante pruebas innegables, Pham Duy Phu y los implicados tuvieron que inclinar la cabeza y confesar todos sus crímenes. La Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de la Ciudad de Hue emitió una decisión para procesar a 8 acusados, entre ellos: Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (nacido en 1979, residente en Hanoi), Nguyen Phi Dinh (nacido en 1997, residente en Nghe An), Pham Dac Hoa (nacido en 1983, residente en la Ciudad de Hue), Tran Quoc Huy (nacido en 1994, residente en Nghe An), Pham Huu Dung (nacido en 1991, residente en Hanoi), Dinh Xuan Nam (nacido en 2000, residente en Ninh Binh) y Mai Quoc Viet (nacido en 2000, residente en Nam Dinh) por el delito de "Falsificación de sellos y documentos de agencias y organizaciones; delito de uso de sellos o documentos falsos de agencias y organizaciones" según lo prescrito en el Artículo 341 del Código Penal.

La exitosa destrucción de este caso constituye un logro sobresaliente de la Policía de Hue, que demuestra su espíritu de lucha firme e implacable contra el crimen, en especial el cibercrimen. Este caso también representa una seria advertencia para quienes pretenden aprovecharse de la tecnología para cometer actos ilegales y para quienes, en busca de beneficios inmediatos, recurren a la falsificación de documentos.

El acto de falsificar y utilizar documentos falsos no solo constituye una violación de la ley, sino que también provoca consecuencias impredecibles, socava la confianza social, afecta gravemente la seguridad y el orden, y es la semilla de muchos otros delitos peligrosos.

Artículo y fotos: Trang Nhung

Fuente: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html