El expresidente Sen Tai Thu y su hija pidieron prestados más de 300 mil millones de dongs.

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El 29 de enero, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Ciudad de Hanoi emitió una decisión para procesar a Pham Thi Hoa (ex presidenta de la junta directiva de Sen Tai Thu Group Joint Stock Company), Nguyen Thi Thuy Linh (ex directora general adjunta, hija de la Sra. Hoa) y Nguyen Thi Lan Huong (ex directora general de esta empresa) por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que desde principios de 2020, Pham Thi Hoa y Nguyen Thi Thuy Linh invirtieron en la expansión de las instalaciones del sistema Sen Tai Thu durante mucho tiempo, por lo que pidieron prestada una gran cantidad de dinero, alrededor de más de 300 mil millones (de los cuales el capital era alrededor de 100 mil millones de VND, el monto restante eran intereses de 200 mil millones de VND).

En 2022, Nguyen Thi Thuy Linh discutió con Nguyen Thi Lan Huong (entonces Director General) para inflar el capital social de la compañía de 31 mil millones a 160 mil millones de VND para emitir acciones; proporcionar información falsa sobre las operaciones, ganancias y tasas de interés atractivas de la compañía para que los inversores pudieran transferir dinero para firmar contratos; transferir acciones y contratos para comprometerse a recomprar acciones; y al mismo tiempo utilizar las acciones personales de Pham Thi Hoa para recaudar capital y firmar contratos para vender acciones a los inversores.

La ex presidenta de Sen Tai Thu, Pham Thi Hoa, en la comisaría.

Para atraer a más inversores, Nguyen Thi Lan Huong creó un equipo de ventas (consultores, personal de ventas y abogados de inversión) y estableció una política de pago de comisiones del % sobre el valor de los contratos de transferencia de acciones firmados. Este equipo de ventas está compuesto principalmente por empleados de bancos, sociedades de valores y financieras, con una fuente de clientes con excedentes y ahorros.

Con la reputación de la marca Sen Tai Thu y un plan de negocios que promete desarrollar muchas instalaciones del sistema con enormes ingresos, tasas de interés de inversión mucho más altas que las tasas de interés de ahorro, el equipo de ventas atrae a una gran cantidad de inversores.

Según los resultados de la investigación preliminar, desde octubre de 2020 hasta marzo de 2023, más de 400 inversores firmaron para comprar y vender acciones con Pham Thi Hoa a través de más de 1.000 contratos, transfiriendo una cantidad de más de 1.000 billones de VND (valor del contrato) a Sen Tai Thu Group Joint Stock Company.

Después de recibir el dinero, la empresa recortó entre un 7 y un 30% de las ventas; Linh y Huong destinaron el resto a pagar las deudas de Pham Thi Hoa, Nguyen Thi Thuy Linh y los préstamos obtenidos por Nguyen Thi Lan Huong.

A partir de ahora la empresa ya no está en condiciones de pagar.

El Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Hanoi continúa investigando y ampliando el caso.

Sabiduría

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