Tras ser declarado inocente, el ex director de Agribank Can Tho, el Sr. Le Thanh Hai, sigue acusado de ser el cerebro detrás de la pérdida de 303 mil millones de VND.
El 5 de julio, las acciones del Sr. Le Thanh Hai (59 años); Nguyen Huynh Dat Nhan (41 años, ex director de Tay Nam Agricultural and Aquatic Products Company Limited) y 4 cómplices fueron declaradas en la conclusión de la investigación de la Policía de la ciudad de Can Tho transferida a la Fiscalía Popular para proponer su procesamiento por el delito de violación de las regulaciones sobre préstamos en las actividades de las instituciones crediticias.
Esta medida se tomó después de casi un año de nueva investigación tras el veredicto del Tribunal Superior Popular de la ciudad de Ho Chi Minh, que anuló el veredicto del 7 de enero de 2022 del Tribunal Popular de la ciudad de Can Tho que declaró al Sr. Hai y sus cómplices inocentes.
Los acusados en la audiencia de apelación en agosto de 2022. Foto: An Binh
Según la agencia de investigación, de 2006 a 2013, Nguyen Huynh Dat Nhan estableció siete empresas registradas en diferentes industrias, pero asignó empleados para que usaran sus nombres para pedir prestado capital al Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam - Agribank Can Tho.
En 2012, el Sr. Le Thanh Hai y sus subordinados aprobaron un préstamo de 289.000 millones de dongs para la empresa de Nhan con un plan de crédito preferencial (tipo de interés del 0% durante los dos primeros años y del 50% a partir del tercer año). Con el consentimiento de la dirección del banco, Nhan utilizó el edificio del supermercado Citimart Can Tho como garantía, pero infló el valor de 104.000 millones de dongs a 333.000 millones de dongs.
Nhan no utilizó el dinero prestado para comprar maquinaria y equipo, como estipulaba el contrato, sino que depositó casi 150 mil millones de VND en este banco. El resto se destinó a comprar terrenos en la calle Nguyen Trai para uso personal y a pagar el capital y los intereses de los préstamos. Nhan perdió entonces la capacidad de pagar el préstamo.
La agencia de investigación determinó que el Sr. Hai, Tran Huy Lieu y Bui Tuan Anh (ex subdirector, jefe del departamento de crédito de Agribank Can Tho), Pham Tuong Thi y Nguyen Van Dat (ex director, empleado de Tan Tien Company Limited), Nguyen Huynh Dat Nhan habían causó consecuencias particularmente graves para Agribank Vietnam, con pérdidas de más de 303 mil millones de VND.
En este caso, el Sr. Hai, como director de Agribank Can Tho, se coludió con Lieu y Nhan para cometer delitos intencionalmente durante un largo período con numerosos préstamos. Posteriormente, Hai, Lieu y Nhan instruyeron a sus empleados y subordinados para que cometieran actos ilegales.
Los acusados del grupo bancario (Hai, Lieu, Tuan Anh) sabían que los documentos y papeles proporcionados por Nhan no estaban calificados, por lo que acordaron inflar el valor de los activos hipotecados para prestar.
En cuanto a los indicios de fraude y apropiación de activos bancarios de Nhan, la agencia de investigación determinó que el acusado cometió fraude para obtener préstamos, creó documentos falsos, infló el valor de los bienes hipotecados y utilizó el préstamo para fines ilícitos. Sin embargo, Nhan habló con Hai, Lieu y Tuan Anh, y luego ordenó a Thi, Dat y a sus empleados que llevaran a cabo los actos, por lo que no existían suficientes motivos para constituir otro delito.
El caso se prolongó durante muchos años y se presentaron numerosos reclamos . A principios del año pasado, el Tribunal Popular de la ciudad de Can Tho celebró un juicio en primera instancia, y los Sres. Hai, Lieu y Nhan negaron haber discutido e inflado el valor de la garantía. Los demandados alegaron que el valor de la garantía se basó en los resultados de la valoración de empresas de tasación independientes.
Un representante de la sucursal de Agribank en Can Tho también presentó documentos que confirman que el banco no ha sufrido pérdidas hasta la fecha. Los abogados defensores, en defensa de los derechos del acusado y de la víctima, afirmaron que las garantías y los activos constituidos con el capital del préstamo "son suficientes para reembolsar el préstamo al banco".
El panel de jueces declaró entonces a los acusados inocentes porque no pudieron determinar los daños causados y no existían fundamentos para la condena. La Fiscalía Popular de la ciudad de Can Tho apeló posteriormente, argumentando que los daños se determinaron desde el momento en que se consumó y evitó el delito en junio de 2016.
El 11 de agosto de 2022, el Tribunal Superior Popular de Ciudad Ho Chi Minh, en la audiencia de apelación, anuló la sentencia de primera instancia en su totalidad y transfirió el expediente a la Fiscalía Popular de la ciudad de Can Tho para que continuara el procesamiento del Sr. Hai y sus cómplices por el delito de violación de las normas sobre préstamos en las operaciones de las entidades crediticias . En cuanto al acusado Nhan, el tribunal solicitó a la Fiscalía que reconsiderara otros cargos.
An Binh
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