El Tribunal Popular de Hanói está llevando a cabo una larga deliberación y emitirá un veredicto sobre los 15 acusados en el caso ocurrido en Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (abreviado como Grupo Tan Hoang Minh). Además de la responsabilidad penal del acusado Do Anh Dung, presidente del consejo de administración del Grupo Tan Hoang Minh, y sus cómplices, una cuestión que preocupa a muchos es cómo se resolverán los derechos de los inversores.
DEVOLVERSE UNOS A OTROS LO QUE HABÉIS RECIBIDO
Durante el debate, el representante de la Fiscalía Popular de Hanói (VKS) declaró que la emisión de nueve lotes de bonos y su posterior venta a inversores por parte del Grupo Tan Hoang Minh era ilegal y debía ser revocada y destruida. Por lo tanto, el contrato de compraventa entre el inversor y el Grupo Tan Hoang Minh es inválido y debe resolverse conforme a la normativa sobre transacciones inválidas.
Actualmente, la fiscalía retiene temporalmente más de 8.600 billones de VND, incluyendo casi 3.000 billones de VND recuperados durante la investigación y más de 5.600 billones de VND pagados voluntariamente por el acusado Dung y su familia. Esta cantidad es suficiente para remediar todas las consecuencias del caso. Con base en la Cláusula 2 del Artículo 47 y la Cláusula 1 del Artículo 48 del Código Penal (sobre la devolución de bienes robados a su propietario), el representante de la Fiscalía Popular propuso gestionar el caso para indemnizar a las víctimas.
Los acusados en el caso que involucra al Grupo Tan Hoang Minh
El abogado Nguyen Ngoc Hung, jefe de la Oficina de Derecho Conectado del Colegio de Abogados de Hanoi, citó las disposiciones del artículo 30 del Código de Procedimiento Penal: la resolución de cuestiones civiles en casos penales se lleva a cabo junto con la resolución de casos penales; en los casos en que un caso penal tiene que resolver la cuestión de la compensación por daños y reembolso sin condiciones de prueba y sin afectar la resolución del caso penal, la cuestión civil puede separarse para su resolución de acuerdo con el procedimiento civil.
En comparación con el caso de Tan Hoang Minh, los actos delictivos de los acusados se han esclarecido, el número de víctimas y sus daños también son bastante claros, por lo que es probable que, al emitirse el veredicto, el jurado también decida sobre la responsabilidad indemnizatoria de los acusados. Sin embargo, existe otra posibilidad, aunque menos probable, dado que entre las miles de víctimas hay opiniones diversas (algunas solo exigen el pago del capital, otras exigen los intereses devengados): el tribunal se reserva el derecho de demandar a las víctimas en otro caso civil.
Compartiendo la misma opinión, la abogada Nguyen Thi Kim Vinh (Colegio de Abogados de Ciudad Ho Chi Minh), exjueza del Tribunal Supremo Popular, afirmó que el contrato de compraventa de bonos entre los inversores y el Grupo Tan Hoang Minh pretendía encubrir una serie de actos ilegales cometidos por los acusados. Hasta el momento, la fiscalía ha demostrado que los acusados también admitieron el fraude y la apropiación indebida de bienes, por lo que, en este caso penal, el tribunal puede ordenar a los acusados que compensen el dinero que las víctimas gastaron en la compra de los lotes de bonos creados ilegalmente.
Volviendo a la propuesta de la Procuraduría Popular sobre la resolución de los contratos de compraventa de bonos según la normativa sobre operaciones inválidas, si el tribunal acepta este punto de vista, ¿qué ocurrirá?
El abogado Nguyen Ngoc Hung explicó que la cláusula 2 del artículo 131 del Código Civil estipula que, cuando una transacción civil es inválida, las partes deben restablecer su estado original y restituirse mutuamente lo recibido; si no es posible restituirlo en especie, se utilizará el valor en dinero para la devolución. Por lo tanto, si el tribunal determina que la transacción de bonos entre el inversor y Tan Hoang Minh es inválida, los demandados deberán restituir el capital que los inversores (identificados como víctimas) gastaron para comprar los bonos. Los lotes de bonos, al ser creados ilegalmente, serán, por supuesto, cancelados.
Además, debido a la obligación de retribuir lo recibido, los inversores no podrán exigir a Tan Hoang Minh el pago de los intereses de los bonos según el contrato firmado, ya que este es inválido. En su lugar, podrán solicitar una compensación por los intereses de demora (según las tasas de interés bancarias) para que la fiscalía la evalúe y considere.
¿ LOS INVERSORES TIENEN QUE DEVOLVER LOS INTERESES?
Los registros del caso muestran que, a partir de junio de 2021, las empresas del Grupo Tan Hoang Minh comenzaron a emitir lotes individuales de bonos corporativos. En abril de 2022, al detectar indicios de delito, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública emitió una orden para procesar el caso, procesar a los acusados y detener temporalmente al presidente del Consejo de Administración del Grupo Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, y a sus cómplices. Al mismo tiempo, la Comisión Estatal de Valores emitió un documento cancelando nueve emisiones de bonos relacionadas con Tan Hoang Minh.
Desde la emisión de los bonos hasta que se descubrió el delito, algunos inversores habían recibido intereses de Tan Hoang Minh según el contrato. Otros aún no habían llegado a la fecha límite de pago, e incluso compraron bonos el día anterior, pero al día siguiente los líderes del grupo fueron arrestados, por lo que no habían recibido ningún dinero. También en el juicio, el acusado Do Anh Dung prometió pagar los intereses de los contratos que vencían antes de su detención temporal.
La pregunta que interesa a muchas personas: si se determina que el contrato de compra de bonos no es válido, ¿los inversores que recibieron los intereses según el contrato deben devolverlos a Tan Hoang Minh?
El abogado Nguyen Ngoc Hung citó las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 131 del Código Civil sobre la resolución de transacciones civiles inválidas, indicando que las partes deben cumplir con el principio de "reembolsarse mutuamente lo recibido". En particular, los demandados del Grupo Tan Hoang Minh deberán compensar la cantidad de más de 8.600 billones de dongs que se apropiaron de los inversores, y cualquier inversor que la haya recuperado en virtud de contratos de compraventa de bonos deberá devolverla a este grupo.
"En caso de que el tribunal determine que los acusados son culpables y deben pagar la indemnización estipulada, los intereses que las víctimas hayan recibido se deducirán de la obligación de indemnización de los acusados", explicó el abogado Hung.
Por el contrario, la abogada Nguyen Thi Kim Vinh afirmó que los inversores no tendrán que deducir los intereses recibidos. Dado que, antes de descubrirse el delito, el contrato de compraventa de bonos entre el inversor y el Grupo Tan Hoang Minh no se consideraba ilegal, ambas partes cumplieron con sus obligaciones con normalidad. Esto significa que los inversores recibirán dichos intereses, y los acusados deberán compensar la totalidad del capital que las víctimas gastaron en la compra de los bonos. Por supuesto, los inversores que no hayan recibido intereses después de descubrirse el delito no tendrán derecho a exigir el pago de los mismos, ya que el contrato de transacción es ilegal.
La respuesta a la pregunta anterior la decidirá el jurado en el veredicto que se anunciará en la tarde del 27 de marzo.
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