En la tarde del 14 de marzo, según una fuente de un reportero del periódico Nguoi Lao Dong , la Policía Provincial de Ca Mau suspendió la investigación sobre el caso criminal de " malversación de impuestos " que ocurrió en la tienda de oro Hoang Khiem (ciudad de Dam Doi, distrito de Dam Doi, provincia de Ca Mau) propiedad del Sr. Nguyen Binh Khiem (46 años).
En consecuencia, el motivo de la suspensión es que no hay bases suficientes para acusar a la tienda de oro Hoang Khiem de evasión fiscal.
Tienda de oro Hoang Khiem
Según informó Nguoi Lao Dong , en 2011, durante una inspección fiscal periódica de la tienda de oro de Hoang Khiem, el Departamento de Impuestos del Distrito de Dam Doi descubrió que esta tienda de oro tenía ventas inusualmente altas. Según la factura de 2010, los ingresos reales de Hoang Khiem por las ventas de oro fueron de hasta 7,712 billones de VND, 900 veces más altos que los ingresos imponibles. En particular, hubo días en que Hoang Khiem vendió entre 7.000 y 8.000 taels de oro.
En ese momento, la tienda Hoang Khiem explicó que el oro vendido fue comprado a gente local y luego procesado en oro 9999 para revenderlo según los pedidos de varias empresas y negocios de oro y piedras preciosas en la ciudad de Ho Chi Minh.
En agosto de 2011, el Sr. Le Thanh Du (entonces jefe del Departamento de Impuestos del Distrito de Dam Doi) concluyó que la tienda de oro Hoang Khiem evadió impuestos por 61.600 millones de VND por la venta de la "enorme" cantidad de oro antes mencionada.
La conclusión del Departamento de Impuestos del Distrito de Dam Doi declaró claramente que en tres años (de 2008 a 2011), la tienda de oro Hoang Khiem vendió más de 680.000 taels de oro (equivalente a más de 20 toneladas de oro), con ingresos de más de 20.000 billones de VND. Mientras tanto, esta tienda de oro sólo paga un impuesto global de menos de 10 millones de VND al mes.
Después de eso, el caso fue reportado por el Departamento de Impuestos del Distrito de Dam Doi al Departamento de Impuestos de la Provincia de Ca Mau, transfiriendo el expediente a la policía provincial para investigar y aclarar los signos de evasión fiscal en la tienda de oro de Hoang Khiem.
En noviembre de 2011, la Inspección de la provincia de Ca Mau concluyó que la tienda Hoang Khiem tenía indicios de evasión fiscal por unos 54 mil millones de VND.
Según la investigación inicial de la agencia policial, desde noviembre de 2008 a marzo de 2011, el Sr. Khiem emitió facturas regulares de la empresa y falsificó la firma de la Sra. Nguyen Thi Xuan Trang (propietaria de Xuan Trang Private Enterprise, su hermana) para demostrar que Xuan Trang Private Enterprise le vendió un total de 882.081 taels de oro en bruto, por un valor de más de 20.753 billones de VND.
A través de los resultados de la investigación, la Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Ca Mau tiene motivos para determinar que la fuente de entrada de oro de tres empresas en la ciudad de Ho Chi Minh tiene una relación comercial con la Empresa Privada Hoang Khiem.
Sin embargo, todas las transacciones se llevaron a cabo en la ciudad de Ho Chi Minh, por lo que no están bajo la jurisdicción de la Agencia de Investigación Policial de Ca Mau. Desde entonces, la Policía Provincial de Ca Mau ha transferido el expediente del caso al Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh para que lo gestione de acuerdo con su autoridad.
Después de eso, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh transfirió el caso a la Policía de Ca Mau para su investigación de acuerdo con su autoridad y la policía inició un caso para investigar la evasión fiscal contra la tienda de oro mencionada anteriormente.
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