El 27 de mayo, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh está investigando el caso penal de "Abuso de confianza para apropiarse de bienes" ocurrido en la empresa Dao Ngoc Binh Joint Stock Company (Dao Ngoc Binh Company), ubicada en el barrio 5, distrito 4.
Durante la investigación, la agencia policial determinó que el Sr. Thai Khac Hoang (52 años, de An Giang , residente temporalmente en el Distrito 7), ex director y presidente del Consejo de Administración de la empresa Dao Ngoc Binh, había generado confianza con los clientes, solicitado aportaciones de capital para establecer una empresa, creado documentos falsos de transferencia de acciones, transformado y establecido la empresa Dao Ngoc Binh, aumentado el porcentaje de propiedad de acciones, cambiado el registro mercantil y aumentado el capital social.
El señor Thai Khac Hoang en el momento de su detención provisional.
Como presidente del Consejo de Administración, el Sr. Thai Khac Hoang transfirió acciones y entidades jurídicas corporativas (incluidos 4 terrenos propiedad del Sr. Dao Ngoc Binh). Posteriormente, el Sr. Hoang las vendió al Sr. Nguyen Duy Linh (Director General de la Compañía Anónima de Desarrollo y Comercio de Vivienda An Phu) por 100 mil millones de VND sin consultar a los accionistas y se apropió de más de 62.3 mil millones de VND.
El 29 de enero, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh emitió una decisión de procesar y arrestar al Sr. Thai Khac Hoang por el delito de "Abuso de confianza para apropiarse de bienes".
El 13 de mayo de 2024, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh aprobó las decisiones y órdenes dentro de su competencia. El 14 de mayo de 2024, la Agencia de Policía de Investigación ejecutó una orden de arresto contra el Sr. Thai Khac Hoang por el delito mencionado.
Para facilitar la investigación y el manejo del caso, el Departamento de Policía de la Ciudad de Ho Chi Minh solicita a las personas y organizaciones que hayan realizado transacciones con Thai Khac Hoang y a quienes se les haya apropiado de su dinero y propiedades que se presenten rápidamente en la sede ubicada en 674 Ba Thang Hai Street (Barrio 14, Distrito 10), se reúnan con el investigador Le Trung Luan para informar y proporcionar información.
Fuente: https://vtcnews.vn/giam-doc-cong-ty-o-tp-hcm-lap-khong-ho-so-chiem-doat-hon-62-ty-dong-ar873602.html
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