Hai Phong procesa a un grupo de estafadores que obtuvieron 10 mil millones de VND a través del sistema de moneda virtual AGOLD.

La policía de la ciudad de Hai Phong acaba de descubrir a un grupo de individuos con indicios de actividades ilegales de marketing multinivel y que utilizaban alta tecnología para cometer apropiación indebida de propiedades mediante publicidad y para incitar a la gente a invertir en un sistema de moneda virtual llamado AGOLD en el sitio web http://agold.tech.

Aplicación que invierte en el sistema de criptomonedas. (Foto: Policía de la ciudad de Hai Phong )

Nguyen Van Dat, nacido en 1979 y residente en la aldea de Phuoc Dien 1, comuna de Dien Tho, provincia de Khanh Hoa, Pham Duc Anh, nacido en 1977 y residente en el Grupo 1, barrio de Phuong Liet, ciudad de Hanoi , y otros socios fundaron DIGITAL SPACE Vietnam Joint Stock Company, con Dat como Director General, ubicada en el segundo piso, No. 46, Lane 50, calle Me Tri Thuong, barrio de Tu Liem, ciudad de Hanoi.

DIGITAL SPACE Vietnam Joint Stock Company solo exhibe el letrero con el nombre de la empresa en el domicilio social registrado y no realiza ninguna otra actividad comercial.

Con el fin de atraer a más personas a invertir en criptomonedas, a partir de abril de 2023, Dat, Duc Anh y otros participantes discutieron y proporcionaron información sobre lo siguiente: DIGITAL SPACE Vietnam Joint Stock Company desarrolló el sistema AGOLD, un proyecto de tecnología de minería de criptomonedas DHT con conexiones globales, que integra la tecnología Blockchain. Las criptomonedas DHT acumuladas se listarán en el futuro en exchanges internacionales de criptomonedas y tendrán una alta liquidez para intercambiarse por Dong vietnamita.

Los sujetos ofrecen paquetes de inversión desde 3.000.000 VND hasta 25.000.000 VND con diferentes beneficios de bonificación DHT para que los inversores elijan; aquellos que participen en la inversión primero recibirán un porcentaje (%) de comisión si presentan a más participantes para invertir más adelante.

Desde finales de 2023 hasta finales de 2024, muchas personas transfirieron dinero al grupo de sujetos para invertir en paquetes bajo el sistema AGOLD, un número de aproximadamente 400 inversores, equivalente a una cantidad de aproximadamente 10 mil millones de VND.

El dinero invertido por los inversores no se transfirió a ningún sistema de minería de criptomonedas, sino directamente a las cuentas personales de Nguyen Van Dat. Ni Nguyen Van Dat ni los empleados de DIGITAL SPACE Vietnam Company tenían actividades comerciales lucrativas; utilizaban el dinero de los inversores para fines personales y pagaban comisiones al equipo de desarrollo de mercado, cobrando a los participantes posteriores para pagar a los anteriores. El dinero restante de los inversores era retirado por ellos para consumo personal.

El 5 de noviembre de 2025, la Oficina de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la ciudad de Hai Phong emitió una decisión para procesar el caso, procesar a los acusados ​​y ejecutar una orden de detención contra dos sujetos, Pham Duc Anh y Nguyen Van Dat, por el delito de "Utilizar redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para cometer actos de apropiación indebida de bienes" de acuerdo con las disposiciones del Artículo 290 del Código Penal.

Actualmente, aún existen numerosos inversores cuyos activos han sido apropiados indebidamente al participar en proyectos de este grupo de entidades. La Policía de la ciudad de Hai Phong recomienda a toda persona que sea víctima de dichos proyectos que se ponga en contacto con la Oficina de la Agencia de Investigación Policial de Hai Phong, a través del agente Doan Viet Trung, investigador a cargo, al teléfono 0356.731.896, o con el Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, a través del agente Nguyen Van Thanh, al teléfono 0966.800.468.

XUAN TRUONG

Fuente: https://nhandan.vn/hai-phong-khoi-to-nhom-lua-dao-10-ty-dong-qua-he-thong-tien-ao-agold-post922185.html