Veintidós personas han sido acusadas en el caso de fraude y manipulación del mercado de valores de Trinh Van Quyet.

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El 31 de enero, el Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública anunció que había emitido decisiones adicionales para procesar, arrestar y detener a 22 acusados, prohibiéndoles salir de su lugar de residencia; y registrar sus hogares y lugares de trabajo en el caso de fraude que involucra la apropiación indebida de activos en FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, FLC Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas.

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — El sospechoso Trinh Van Quyet

En consecuencia, el Departamento de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública está llevando a cabo una investigación sobre el caso de manipulación del mercado de valores y fraude con apropiación de activos ocurrido en FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, FLC Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas.

Veintidós personas han sido acusadas en el caso de fraude y manipulación del mercado de valores de Trinh Van Quyet.

Este caso fue devuelto a la Fiscalía Suprema Popular en diciembre de 2023, solicitando más investigación.

Hasta la fecha, el Departamento de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública ha investigado y esclarecido las irregularidades de 22 personas, entre ellas exdirectivos de Faros Construction Joint Stock Company, empresas pertenecientes al Grupo FLC, una empresa auditora y familiares del Sr. Trinh Van Quyet, quienes actuaron como cómplices y ayudaron activamente al Sr. Trinh Van Quyet, expresidente del Consejo de Administración de FLC Group Joint Stock Company, en la "apropiación fraudulenta de activos" inflando el capital social de FLC Faros Construction Joint Stock Company de 1.500 millones de VND a 4.300 billones de VND, equivalente a 430 millones de acciones, que cotizan en la bolsa de valores HOSE, y vendiéndolas para apropiarse indebidamente de dinero de los inversores.

Por lo tanto, el Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió decisiones adicionales para procesar a los acusados, decisiones para procesar a los acusados, arrestar a los acusados por detención temporal, prohibirles salir de su lugar de residencia; y registrar las residencias y lugares de trabajo de 22 acusados por el delito de fraude y apropiación de bienes, según lo estipulado en la Cláusula 4, Artículo 174 del Código Penal de 2015, como cómplices en el papel de asistencia.

Los acusados antes mencionados incluyen: Doan Van Phuong, ex Director General de FLC Group, Presidente del Consejo de Administración de Faros Construction Joint Stock Company.

Trinh Van Dai, ex presidente del consejo de administración y director general adjunto de Faros Construction Joint Stock Company.

Do Nhu Tuan, ex director general de Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Manh, ex miembro del Consejo de Administración de Faros Construction Joint Stock Company (cuñado de Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, ex contador jefe de Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Thanh, ex director del Consejo de Supervisión de Faros Construction Joint Stock Company.

Hoang Thi Thu Ha, contable en FLC Land Co., Ltd.

Tran The Anh, Director General Adjunto del Grupo FLC.

Do Quang Lam, ex director general de Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Thanh Binh, ex director general adjunto del Grupo FLC, presidente del consejo de administración de la empresa RTS.

Le Thanh Vinh, ex presidente del consejo directivo de Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Tien Dung, ex director general de Faros Construction Joint Stock Company.

Le Tan Son, ex subdirector de oficina y secretario del consejo de administración del Grupo FLC.

Trinh Tuan, exjefe del Departamento de Materiales, FLC Land Co., Ltd.

Dang Thi Hong, exdirectora adjunta del Departamento Jurídico, FLC Group Joint Stock Company.

Le Van Sac, Presidente del Consejo de Administración de Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company y Director de FLC Land One-Member Limited Liability Company.

Truong Van Tai, empleado de FLC Group Joint Stock Company (conductor de Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, ex presidente del consejo directivo de FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, ex empleado administrativo y de recursos humanos de BOS Securities Joint Stock Company.

Nguyen Thi Hong Dung (hermana mayor de Nguyen Van Manh, cuñado de Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, Presidente del Consejo de Miembros, ex Director General de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, auditor de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Las decisiones y órdenes procesales del Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública han sido aprobadas por la Fiscalía Popular Suprema (Departamento 5) de conformidad con la ley.

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