El 24 de junio, el teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, confirmó a VietNamNet: La Agencia de Policía de Investigación ha procesado a 18 personas por contrabando y a 2 personas por evasión fiscal en el caso que ocurrió en Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.
Según el Sr. To An Xo, la lucha contra la red antes mencionada se llevó a cabo siguiendo las instrucciones de los líderes del Ministerio de Seguridad Pública.
Los resultados de la investigación hasta el momento han determinado que: Desde 2022 hasta el presente, Nguyen Thi Hoa (residente en la provincia de Quang Tri ) y Nguyen Thi Gai han organizado una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro, con un valor total de aproximadamente 5.000 billones de VND desde Laos a Vietnam a través de la puerta fronteriza de Lao Bao (provincia de Quang Tri ), vendiendo a tiendas de oro en Vietnam para obtener ganancias ilegales.
Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company declaró e informó de manera deshonesta sobre la liquidación de impuestos en 2021, violando las regulaciones sobre evasión fiscal, causando daños al Estado, inicialmente determinados en 6,145 mil millones de VND.
Con base en los documentos y evidencias recopilados, el 23 de junio, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso criminal de contrabando y evasión fiscal ocurrido en el puesto fronterizo de Lao Bao, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y unidades relacionadas.
La agencia de investigación también decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra 18 sujetos por el delito de Contrabando, entre ellos: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (que opera la tienda de oro Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
Al mismo tiempo, la Agencia de Investigación decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra dos sujetos, Le Xuan Tung y Le Thuy Quynh, por el delito de evasión fiscal.
Después de la aprobación de la Procuraduría Popular Suprema, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó las decisiones y órdenes anteriores de conformidad con las regulaciones.
La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública está consolidando documentos y pruebas para probar los hechos delictivos de los imputados procesados y ampliando la investigación del caso; revisando, incautando y congelando los bienes de los sujetos para asegurar la recuperación para el estado.
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