El 24 de junio, el teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública , confirmó a VietNamNet: La Agencia de Policía de Investigación ha procesado a 18 personas por contrabando y a 2 personas por evasión fiscal en el caso ocurrido en la empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.
Según el Sr. To An Xo, la lucha contra la red antes mencionada se llevó a cabo siguiendo las instrucciones de los líderes del Ministerio de Seguridad Pública.
Los resultados de la investigación hasta el momento han determinado que: Desde 2022 hasta la fecha, Nguyen Thi Hoa (residente en la provincia de Quang Tri ) y Nguyen Thi Gai han organizado una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro, con un valor total de aproximadamente 5 billones de VND, desde Laos a Vietnam a través del paso fronterizo de Lao Bao (provincia de Quang Tri), vendiéndolo a joyerías en Vietnam para obtener ganancias ilícitas.
La empresa conjunta de inversión en oro Phu Quy ha declarado e informado de manera deshonesta sobre la liquidación de impuestos en 2021, violando las regulaciones sobre evasión fiscal, causando un daño al Estado, inicialmente determinado en 6.145 billones de VND.
Sobre la base de los documentos y pruebas recopilados, el 23 de junio, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso penal de contrabando y evasión fiscal ocurrido en el puesto fronterizo de Lao Bao, la empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y unidades relacionadas.
La agencia de investigación también decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra 18 sujetos por el delito de Contrabando, entre ellos: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (que opera la tienda de oro Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
Al mismo tiempo, la Agencia de Investigación decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra dos personas, Le Xuan Tung y Le Thuy Quynh, por el delito de evasión fiscal.
Tras la aprobación de la Fiscalía Popular Suprema , la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó las decisiones y órdenes antes mencionadas de conformidad con la normativa.
La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública está consolidando documentos y pruebas para demostrar los actos delictivos de los acusados que han sido procesados y ampliando la investigación del caso; revisando, incautando y congelando los bienes de los sujetos para garantizar su recuperación para el Estado.
Fuente
![Transición de Dong Nai OCOP: [Artículo 3] Vinculación del turismo con el consumo de productos OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)
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