La provincia de Lam Dong arresta a sospechoso de fraude y malversación de fondos.

El Departamento de Policía Provincial de Lam Dong solicita que las organizaciones e individuos que hayan sufrido pérdidas relacionadas con las acciones de Nguyen Huu Phu informen rápidamente a la Oficina de la Agencia de Investigación de la Policía Provincial para su procesamiento y resolución de conformidad con la ley.

El 25 de febrero, la Oficina de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Lam Dong anunció que había ejecutado la Decisión de iniciar un caso penal, la Decisión de procesar al sospechoso y la Orden de detención temporal contra Nguyen Huu Phu (nacido en 1990, residente en el barrio de Hac Thanh, provincia de Thanh Hoa) para investigar el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad".

La policía está ejecutando la decisión de detener temporalmente a Nguyen Huu Phu.

Anteriormente, la Oficina de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Lam Dong recibió una denuncia de ciudadanos sobre un fraude a gran escala que involucraba a Nguyen Huu Phu.

Inmediatamente después de recibir la denuncia, la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Lam Dong inició una investigación y verificación. La policía citó a Nguyen Huu Phu a la jefatura para interrogarlo. Tras tres días de investigación intensiva, la agencia esclareció el delito con métodos sofisticados.

Por consiguiente, Nguyen Huu Phu trabajó anteriormente enSHB Finance Company, por lo que estaba familiarizado con los procedimientos y procesos para otorgar préstamos de crédito a través del sistema informático de la empresa. Tras dejar su trabajo, Phu publicó información en redes sociales ofreciendo asistencia para préstamos de crédito en línea. Cuando las personas confiaron en él y transfirieron dinero para pagar intereses o liquidar sus préstamos, Phu no cumplió con sus obligaciones con la entidad crediticia, sino que malversó los fondos para uso personal.

Al mismo tiempo, Phu contactó a clientes que habían solicitado préstamos a SHB Finance y les proporcionó información sobre el programa de reembolso de primas de seguros. Una vez que se ganó su confianza, Phu manipuló directamente los teléfonos de los clientes, utilizando su información personal para crear nuevas cuentas bancarias y procesar solicitudes de préstamos. Tras el desembolso de los préstamos, Phu transfirió el dinero a su propia cuenta, devolviendo solo una pequeña parte a los clientes, alegando que se trataba de reembolsos de primas de seguros.

Las investigaciones iniciales indican que Nguyen Huu Phu malversó más de 800 millones de dongs. La Oficina de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Lam Dong continúa ampliando la investigación del caso.

Fuente: https://baolamdong.vn/lam-dong-bat-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tai-san-426384.html