Descubierta una red transfronteriza de extorsión de propiedades

Las víctimas son líderes, empresarios, funcionarios... que fueron engañados una y otra vez por sujetos de bandas criminales transfronterizas lideradas por súbditos chinos mediante sofisticados trucos, haciéndoles caer en la trampa preconcebida. A partir de las imágenes "sensibles" que estos sujetos recopilaron, las utilizaron para controlar y amenazar a las víctimas con extorsión de sus bienes. Algunas víctimas fueron extorsionadas con miles de millones de dongs y obligadas a cumplir con todas sus demandas durante mucho tiempo.

Personas implicadas en una organización criminal transfronteriza que extorsiona a ciudadanos vietnamitas. - Foto: T.TUAN

Enlace de la banda criminal

Mediante un análisis exhaustivo de la situación y la aplicación de medidas profesionales, los detectives del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología (Departamento de Ciberseguridad) de la Policía Provincial de Quang Binh (anteriormente, Policía Provincial de Quang Tri) descubrieron los métodos de un grupo criminal especializado en la creación de imágenes y vídeos sensibles para extorsionar. Este grupo, compuesto por unos 150 miembros, está liderado por extranjeros (Taiwán, China, etc.) y opera en colaboración con ciudadanos vietnamitas en la zona de Kimsa3, ciudad de Bavet, provincia de Svay Rieng (Camboya), cerca del paso fronterizo internacional de Moc Bai (Tay Ninh).

Ante esta situación, los jefes de la Policía Provincial informaron al Ministerio de Seguridad Pública sobre la creación de un proyecto especial de lucha contra la delincuencia organizada, denominado CDA1. En base a este plan, el Ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, ordenó directamente su desarticulación parcial. El Coronel Le Van Hoa, Subdirector y Jefe de la Agencia de Seguridad e Investigación de la Policía Provincial, presidió el Comité del Proyecto CDA1 y supervisó directamente la coordinación con la policía local y los departamentos especializados del Ministerio de Seguridad Pública para la ejecución del caso.

Del 26 de febrero al 3 de marzo de 2025, el Grupo de Trabajo presidido por la Policía Provincial de Quang Binh (antigua), en coordinación con la Policía Provincial del Sur, la Policía de Ha Tinh y departamentos especializados del Ministerio de Seguridad Pública, citó e investigó a 15 personas residentes en las Provincias del Sur y Ha Tinh, implicadas en la creación de imágenes y vídeos sensibles con fines de extorsión en internet. Asimismo, se logró la entrega de 5 personas relacionadas con el caso. Esta es la primera fase de la lucha contra los delincuentes locales.

Las actividades de esta organización criminal se dividen en numerosos grupos y departamentos, entre los que se incluyen: el departamento de "Gestión", que comprende a los líderes y jefes de departamento; los sujetos se organizan en grupos para que los jefes de departamento informen sobre los resultados de las actividades diarias. El departamento de "Búsqueda de Información sobre las Víctimas" se encarga de buscar información sobre las víctimas en internet. El departamento de "Atención al Cliente" se encarga de entablar amistad con las víctimas, conocerlas, generar confianza y recopilar vídeos e imágenes de ellas.

El departamento de «Creación de Imágenes y Vídeos Sensibles» se encarga de editar y crear imágenes y vídeos sensibles a partir de los recopilados por el departamento de «Atención al Cliente». El departamento de «Extorsión», generalmente dirigido por líderes de equipo, envía imágenes y vídeos sensibles con contenido amenazante para extorsionar a la víctima. El departamento de «Control de Flujos de Dinero y Blanqueo de Capitales» proporciona los números de cuenta bancaria para que la víctima realice transferencias de dinero, verifica que el dinero se haya transferido y blanquea fondos mediante la compra de criptomonedas USDT.

Según el teniente coronel Tran Anh Tuan, jefe del Departamento de Ciberseguridad de la Policía Provincial y subdirector del proyecto, para cometer el delito, los sujetos compran datos personales o buscan información personal del objetivo (víctima) en el ciberespacio (información publicada públicamente en portales de información electrónica, periódicos, redes sociales...), y desde allí utilizan cuentas falsas de Zalo y Facebook con avatares e información de mujeres solteras, jóvenes y de apariencia atractiva para conectarse, contactar e interactuar con el objetivo.

Una vez contactados, el departamento de "Atención al Cliente" continúa generando confianza, eligiendo el momento oportuno para seducir, atraer y recopilar videos e imágenes de la víctima, creando material comprometedor para amenazarla y extorsionarla. Muchas personas caen en esta sofisticada trampa sin darse cuenta. Por temor a que afecte su vida personal y laboral, las víctimas acceden a transferir el dinero solicitado, pero no denuncian ni cooperan con las autoridades.

Actualmente, la Agencia de Seguridad e Investigación de la Policía Provincial de Quang Binh (antigua) ha decidido procesar el caso de "Extorsión", acusando a 25 personas por este delito y a una persona por el delito de "Organización de la fuga de terceros al extranjero". Asimismo, la agencia mantiene una coordinación activa con las unidades especializadas del Ministerio de Seguridad Pública, la policía provincial y las fuerzas de seguridad camboyanas para continuar la lucha contra estos delitos y abordar los problemas relacionados.

Resuelve el caso en tu terreno.

Desde la etapa de investigación a nivel nacional, el Grupo de Trabajo ha coordinado con los departamentos especializados del Ministerio de Seguridad Pública y la policía de numerosas provincias y ciudades del país para combatir y detener a muchos implicados, esclareciendo gradualmente cada vínculo y punto clave para resolver el caso. Esto ha sentado una base jurídica sólida para proceder a la resolución del caso en el escondite de este grupo criminal en Camboya.

Anticipándose a las dificultades de coordinación con las autoridades camboyanas, especialmente en la fase de verificación y resolución de casos en el país vecino, el Departamento de Policía Provincial y el Grupo de Trabajo han organizado numerosos viajes de trabajo a Camboya para comprender la situación y mantener conversaciones detalladas con la agencia representante de la Policía vietnamita en Camboya y las autoridades camboyanas.

El coronel Le Van Hoa, subdirector, jefe de la Agencia Provincial de Seguridad e Investigación Policial y jefe del comité del proyecto, fue quien acompañó directamente a los detectives a Camboya para encontrar soluciones, brindar apoyo, eliminar las dificultades en las etapas iniciales y acelerar el plan para resolver el caso.

Personas implicadas en una organización criminal transfronteriza que extorsiona a ciudadanos vietnamitas. - Foto: T.TUAN

Gracias a la flexibilidad y la creatividad demostradas en las labores de reconocimiento, el Grupo Operativo ha identificado claramente que esta organización criminal cuenta con más de 100 miembros que operan en el edificio 16, zona Kimsa3, ciudad de Bavet, provincia de Svay Rieng (Camboya). Asimismo, ha identificado a los individuos vinculados con importantes conexiones, a los líderes y los métodos operativos de esta organización. Sin embargo, la situación de seguridad y orden en la ciudad de Bavet es extremadamente compleja, lo que dificulta enormemente el reconocimiento, la recopilación y la verificación de información y documentos.

Con la información recabada, el Comité de Investigación del Departamento de Policía Provincial continúa coordinando con la representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Camboya y con la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior de Camboya para acordar un plan de coordinación. Entre el 6 y el 7 de abril de 2025, el Departamento de Policía Provincial coordinará con la representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Camboya y las autoridades camboyanas la citación y detención de los implicados.

Sin embargo, por diversos motivos, el proceso de citación y detención solo fue llevado a cabo por las autoridades camboyanas. En consecuencia, los tres sujetos citados y detenidos fueron Tan Quang Huy (nacido en 2005), Tan Tuan Anh (nacido en 1999), ambos residentes de Lao Cai, y Vu Dinh Nhan (nacido en 1997, residente de Ninh Binh). Posteriormente, estos sujetos fueron recibidos y extraditados por la policía provincial para comparecer ante el tribunal y esclarecer los hechos.

El Grupo de Trabajo ha identificado un método sofisticado empleado por esta organización criminal: contrataban a una organización profesional de lavado de dinero y utilizaban cuentas bancarias de terceros y corporativas para recibir fondos de las víctimas. Una vez recibido el dinero, las víctimas lo distribuían a través de diversas cuentas bancarias y finalmente lo blanqueaban mediante la compraventa de criptomonedas (USDT) para evitar ser detectadas. De las 20 cuentas de los implicados que recibían dinero de las víctimas, se determinó que 11 de ellas registraron transacciones por un total cercano a los 300 mil millones de VND.

Tran Tuan

Fuente: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm