El 10 de abril, el Tribunal Popular Provincial de Quang Ninh inició el juicio en primera instancia de un caso relacionado con la compraventa de facturas, el soborno y la apropiación indebida de bienes, en el que está implicado el ex Mayor General Do Huu Ca.
El jefe del crimen organizado Truong Xuan Duoc en el juicio de primera instancia.
Tras la lectura de la acusación formal por parte del representante de la Fiscalía Popular Provincial de Quang Ninh y la descripción de los cargos contra cada acusado, el juez presidente ordenó el interrogatorio de los implicados. Al ser interrogados, todos los acusados se mostraron conformes con la acusación y los cargos. Asimismo, todos devolvieron las ganancias obtenidas ilegalmente, con la esperanza de obtener clemencia de la justicia.
Cabe destacar que el acusado Truong Xuan Duoc declaró que solo recordaba el nombre de la primera empresa que fundó, pero que no podía recordar los nombres de las demás empresas que se fundaron posteriormente.
Acusada Nguyen Thi Ngoc Anh, esposa de Truong Xuan Duoc
En su testimonio ante el tribunal, Truong Xuan Duoc, el "cabecilla de las facturas", declaró: "Se crearon un total de 26 empresas, pero solo recuerdo el nombre de la Compañía Anónima Khanh Dung. No recuerdo los nombres de las demás, y todas figuran en la acusación".
Al ser interrogado por el tribunal sobre la cantidad de ganancias obtenidas con la compraventa ilegal de facturas, el acusado Duoc respondió que no lo recordaba. Solo afirmó que el dinero obtenido de esta actividad ilegal se utilizó principalmente para comprar terrenos. Tras su detención, pagó voluntariamente 1.700 millones de VND; la policía también confiscó varios certificados de derechos de uso de terrenos, pero el Sr. Duoc no pudo recordar la cantidad exacta.
Breve actualización a las 12:00 del mediodía del 10 de abril: El Sr. Do Huu Ca, con el pelo canoso, comparece ante el tribunal.
Respecto a la esposa del Sr. Duoc, la acusada Nguyen Thi Ngoc Anh, al ser interrogada por el juez, no ofreció más respuesta que expresar profundo arrepentimiento y remordimiento. Cuando el juez le preguntó si la policía había incautado algún bien durante el registro de su domicilio, la acusada Ngoc Anh declaró que no se había incautado nada (lo cual contradice el testimonio de su esposo, Truong Xuan Duoc - PV).
Según la acusación, desde 2007, el acusado Truong Xuan Duoc (53 años, residente en el barrio de Dang Hai, distrito de Hai An, ciudad de Hai Phong ) y su esposa Nguyen Thi Ngoc Anh (45 años) gestionaban y operaban la empresa conjunta Khanh Dung, dedicándose a la compraventa ilegal de facturas con IVA.
Según la acusación, el acusado Ngoc Anh ejercía como jefe de contabilidad de la empresa y el Sr. Truong Xuan Duoc le encargó la gestión del departamento de contabilidad, la preparación de informes fiscales, la legalización de documentos y la realización de trámites para la creación de empresas fantasma.
Debido a su delicado estado de salud, al acusado Do Huu Ca se le permitió permanecer sentado mientras escuchaba la acusación.
En concreto, entre 2014 y 2021, el acusado Truong Xuan Duoc y su esposa utilizaron sus propios documentos de identidad y los de familiares, conocidos, amigos o empleados para constituir empresas adicionales dedicadas a la compraventa ilegal de facturas. El acusado Truong Xuan Duoc y su esposa crearon, gestionaron y operaron 26 empresas para la compraventa ilegal de facturas de IVA.
La investigación reveló que, entre marzo de 2013 y mayo de 2022, el acusado Truong Xuan Duoc y su esposa compraron y vendieron 15.674 facturas, obteniendo ilegalmente ganancias por más de 41.000 millones de VND. Cabe destacar que, cuando la policía provincial de Quang Ninh comenzó a investigar sus actividades ilegales de compraventa de facturas, la pareja, los cabecillas Truong Xuan Duoc y su esposa, buscaron la ayuda de Do Huu Ca para evadir el enjuiciamiento.
En consecuencia, desde finales de octubre hasta diciembre de 2022, el acusado Truong Xuan Duoc y su esposa entregaron dinero al Sr. Do Huu Ca en cuatro ocasiones, por un total de 35 mil millones de VND. El 3 de febrero de 2023, el Sr. Truong Xuan Duoc fue arrestado por la Policía Provincial de Quang Ninh por tráfico ilegal de facturas.
Tras la detención de su marido, la Sra. Ngoc Anh fue a casa del Sr. Ca para pedirle que le devolviera los 35.000 millones de VND, pero el Sr. Ca no solo se negó a devolver el dinero, sino que además la regañó y la echó.
El 7 de febrero de 2023, la Sra. Ngoc Anh fue arrestada por la agencia de investigación por comprar y vender ilegalmente facturas y documentos para recaudar ingresos del presupuesto estatal.
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