Estafa de alta tecnología que suplanta la identidad de las autoridades fiscales.

Recientemente, la transformación digital en la administración pública ha aportado numerosos beneficios a ciudadanos y empresas. Sin embargo, los delincuentes tecnológicos explotan constantemente las nuevas políticas y regulaciones para llevar a cabo actividades fraudulentas. En la provincia de Lao Cai, las autoridades tributarias locales han emitido reiteradamente advertencias urgentes sobre los contribuyentes que están siendo víctimas de estafas cada vez más sofisticadas.

Escenarios de estafa sofisticados

Estos estafadores organizados se preparan meticulosamente utilizando tecnología y psicología del comportamiento para explotar el miedo de las personas a cometer delitos o su deseo de recibir reembolsos de impuestos. El Sr. Nguyen Duc Anh, propietario del restaurante Kha Thang en la calle Dinh Tien Hoang, en el barrio de Van Phu, es una de las víctimas de estos estafadores.

Funcionarios tributarios de la provincia de Lao Cai hablaron con el Sr. Nguyen Duc Anh sobre las tácticas utilizadas por los estafadores que se hacen pasar por autoridades fiscales para cometer delitos.

El Sr. Nguyen Duc Anh relató que el 27 de mayo recibió una llamada de un número desconocido. La persona que llamó, afirmando ser un funcionario de la autoridad tributaria directamente responsable de sus asuntos fiscales, le informó que tenía derecho a un reembolso de impuestos y le solicitó que los agregara a la aplicación Zalo para recibir orientación sobre el procedimiento.

Para ganarse la confianza, el agresor inició una videollamada . En la pantalla, el Sr. Duc Anh vio a un hombre vestido con uniforme de la oficina de impuestos, sentado en un espacio decorado como una oficina gubernamental. Hablando en tono profesional, el agresor le indicó que redactara una solicitud de reembolso de impuestos y también le pidió que transfiriera 10 000 VND a su cuenta comercial y que realizara algunas acciones en la aplicación móvil eTax para vincular su cuenta bancaria.

Al notar algo inusual, el Sr. Duc Anh detuvo todas las operaciones y contactó a los funcionarios tributarios de la sucursal número 6 para verificar la información. Declaró: "Como he recibido información frecuente sobre estafas, sospeché cuando la persona me pidió que vinculara mi cuenta bancaria. Por lo tanto, lo reporté inmediatamente a los funcionarios tributarios".

Además de suplantar la identidad de funcionarios tributarios para guiar a las personas en los trámites de reembolso de impuestos, el Departamento de Impuestos N.° 7 también registró otra táctica: falsificar los procedimientos operativos de las agencias estatales. Específicamente, estas personas utilizan varios números de teléfono para llamar a ciudadanos y empresas, informándoles que sus números de identificación fiscal son incorrectos o aún no están sincronizados con el sistema.

Posteriormente, los autores enviaron sofisticadas "cartas de invitación" falsas a través de Zalo o Facebook, con sellos oficiales y firmas de funcionarios tributarios. En dichas cartas se solicitaba a los contribuyentes que llevaran documentos como su documento nacional de identidad, certificado de registro mercantil, certificado de registro fiscal, etc., a la oficina tributaria para ser interrogados, creando la impresión de que se trataba de una solicitud administrativa legítima.

La invitación fue enviada a los contribuyentes por estafadores.

Cuando las víctimas expresan su preocupación por no tener tiempo para viajar, los delincuentes les sugieren de inmediato instrucciones en línea. Les envían enlaces sospechosos, solicitando a los contribuyentes que accedan a ellos para completar trámites de verificación de identidad electrónica, integrar su número de identificación fiscal en su documento nacional de identidad o pagar impuestos pendientes. Al hacer clic en estos enlaces, los dispositivos descargan automáticamente archivos de instalación de aplicaciones no oficiales. Estas aplicaciones falsas contienen malware capaz de interferir gravemente con el sistema operativo del teléfono móvil.

Debido a su escaso conocimiento informático, muchas personas han caído en la trampa de los estafadores. Como resultado, estos obtienen el control de los dispositivos o cuentas de las víctimas y realizan transacciones para transferir dinero de sus cuentas bancarias a las suyas.

Una respuesta coordinada del sector tributario.

En respuesta a la creciente complejidad del fraude de alta tecnología, el Departamento de Impuestos de la provincia de Lao Cai ha coordinado estrechamente con los organismos pertinentes y las empresas de telecomunicaciones para implementar contramedidas integrales que protejan los derechos legítimos de los contribuyentes y eviten que los impostores exploten las lagunas legales para cometer fraude.

La Autoridad Tributaria N° 7 ha emitido advertencias sobre la suplantación de identidad de funcionarios tributarios.

El camarada Dao Duc Thuy, subdirector de la Oficina Tributaria 7, afirmó: “La Oficina Tributaria 7 no autoriza a ninguna organización ni persona ajena al Departamento de Impuestos a recaudar impuestos ni a brindar orientación sobre procedimientos administrativos tributarios; tampoco invita a los contribuyentes a través de Zalo, Facebook, mensajes SMS o sitios web no oficiales a la oficina tributaria para orientarlos sobre identificación, actualización de códigos tributarios en tarjetas de identificación ciudadana, trámites de exención o reducción de impuestos, prórroga de plazos de pago de impuestos, liquidación de impuestos o reembolsos del impuesto sobre la renta personal. Por lo tanto, la autoridad tributaria aconseja a los contribuyentes que revisen cuidadosamente el contenido de cualquier mensaje que reciban y que no se apresuren a responder o seguir las instrucciones del mensaje”.

Se indica a los contribuyentes que instalen la aplicación móvil eTax.

Las autoridades tributarias recomiendan a los ciudadanos acceder a los servicios públicos únicamente a través de los sitios web oficiales, utilizando el protocolo seguro "https" y el dominio nacional ".vn". En cuanto a las aplicaciones móviles, los contribuyentes deben descargar eTax Mobile exclusivamente desde las tiendas de aplicaciones oficiales, como Google Play (Android) y App Store (iOS), y bajo ninguna circunstancia instalarla a través de enlaces proporcionados por desconocidos.

Al recibir invitaciones o documentos relacionados con la administración tributaria, los ciudadanos deben verificar cuidadosamente el nombre del organismo emisor, el formato del documento, el título del firmante y el sello oficial, según sea necesario, antes de realizar cualquier solicitud.

Actualmente, toda la provincia cuenta con aproximadamente 30.000 cuentas comerciales domiciliadas que participan en grupos de Zalo creados por las autoridades tributarias para difundir información, brindar orientación y ofrecer números de contacto directo con los funcionarios fiscales.

Es evidente que, junto con los beneficios que trae consigo la transformación digital, también aumenta el riesgo de fraude en línea. Por lo tanto, además de los esfuerzos de las autoridades, cada contribuyente debe estar más atento y cumplir con las recomendaciones de las autoridades tributarias para proteger su patrimonio, sus datos personales y sus derechos legítimos.

Fuente: https://baolaocai.vn/lua-dao-cong-nghe-cao-mao-danh-co-quan-thue-post900870.html