Legalizar los activos digitales: ¿Qué desafíos plantea para combatir el fraude?

(NLĐO) - La legalización de los criptoactivos presenta tanto una oportunidad para el desarrollo de la tecnología digital como un desafío para identificar y advertir contra esquemas de fraude financiero.

El 16 de junio, la Asociación Blockchain de Vietnam (VBA) y la empresa 1Matrix organizaron una sesión de capacitación sobre "Marco legal e identificación de fraude de criptomonedas" en la ciudad de Ho Chi Minh para más de 40 reporteros y periodistas de prestigiosas organizaciones de prensa, televisión y medios nacionales e internacionales.

El Sr. Phan Duc Trung, presidente de la VBA y presidente del Consejo de Administración de 1Matrix, afirmó que el marco legal de los criptoactivos representa una oportunidad revolucionaria para las empresas vietnamitas. En consecuencia, el marco legal de la tecnología digital de Vietnam está cambiando rápidamente, creando condiciones favorables para las empresas tecnológicas y los inversores, con tres documentos importantes que se emitirán en la primera quincena de junio de 2025.

Más recientemente, la Asamblea Nacional aprobó oficialmente la Ley de la Industria de Tecnología Digital (DITI), vigente a partir del 1 de enero de 2026. Este es el primer documento legal en Vietnam que define los criptoactivos, creando un marco claro para promover la innovación y al mismo tiempo mejorar la eficiencia de la gestión, la supervisión y la protección de los inversores.

El presidente de VBA, Nguyen Duc Trung, compartió sus pensamientos en el programa.

"La rápida finalización del marco legal es un requisito fundamental para el sólido desarrollo de la tecnología blockchain, las criptomonedas y los servicios relacionados, lo que permitirá a Vietnam dejar su huella en el panorama tecnológico mundial", afirmó el Sr. Trung.

Según el Dr. Do Van Thuat, Director de Soluciones y Arquitectura Blockchain en 1Matrix, Blockchain ha sido elegido por muchos países como una infraestructura estratégica y una solución de conectividad global, como China con su red de servicios BSN o Europa con su red EBSI, que comparte infraestructura y datos públicos para 29 países (27 países de la UE y 2 países adicionales).

Al compartir sus ideas sobre la red blockchain "Make in Vietnam", el Sr. Thuat afirmó que para abordar el triángulo imposible en blockchain, que incluye seguridad, descentralización y escalabilidad, 1Matrix ha combinado muchas plataformas tecnológicas avanzadas de todo el mundo para optimizar las ventajas existentes y minimizar las desventajas de las redes que operan de forma independiente.

"En pocas palabras, la red Blockchain vietnamita comprende múltiples capas de Blockchain, puentes entre cadenas y diferentes mecanismos de consenso preferidos", explicó Thuat.

Junto con el rápido desarrollo de las criptomonedas y la tecnología blockchain surgen nuevos desafíos en la regulación debido al rápido avance tecnológico y la falta de un marco legal global para nuevos tipos de fraude.

Según el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, solo en 2024 se registraron 150.000 casos de fraude relacionados con criptomonedas, con pérdidas totales superiores a los 9.300 millones de dólares, lo que representa un aumento de casi el 70 % con respecto al año anterior. Vietnam se encuentra entre los seis países con mayor volumen de transacciones fraudulentas a nivel mundial.

El Sr. Tran Huyen Dinh, director del Programa de Seguimiento de Fraudes ChainTracer en VBA, declaró: «Muchos modelos de estafa actuales están organizados de forma muy profesional, con sitios web falsos, documentos copiados sofisticados e incluso fundadores que se hacen pasar por personas. A los usuarios comunes les resulta muy difícil distinguir entre lo genuino y lo falso sin las advertencias de organizaciones independientes de buena reputación y la orientación informativa de la prensa y los medios de comunicación».

Según el Sr. Dinh, si bien las estafas con criptomonedas son un tema recurrente, los métodos específicos de cada caso cambian constantemente, lo que dificulta que las personas se mantengan al día con la información y adquieran los conocimientos necesarios para prevenirlas. Entre las herramientas de confianza se incluyen TokenSniffer, Dextools, Revoke.cash, etc.

Si bien puede ayudar a identificar riesgos de forma temprana, su uso no es fácil para la mayoría de las personas. Incluso las agencias gubernamentales enfrentan muchas dificultades en el proceso debido a retrasos en las regulaciones legales.

Fuente: https://nld.com.vn/luat-hoa-tai-san-so-thach-thuc-gi-cho-chong-lua-dao-196250616175104785.htm