El rico corredor pidió dinero prestado al Sr. Tran Qui Thanh, el hombre se embolsó 23 mil millones de VND.

La Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública ha emitido una resolución proponiendo el procesamiento del Sr. Tran Qui Thanh (Presidente de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) por el delito de abuso de confianza para apropiarse indebidamente de bienes. Asimismo, se propone el procesamiento de las dos hijas del Sr. Thanh, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, por el mismo delito.

El Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas fueron acusados de abuso de confianza y de apropiarse indebidamente de 767 mil millones de VND pertenecientes a la Sra. Dang Thi Kim Oanh y a otras dos personas. La agencia de investigación determinó que algunas personas actuaron como intermediarios y recibieron comisiones por la gestión de préstamos.

Entre los intermediarios, Nguyen Hoang Phu (un trabajador independiente) se benefició con hasta 23.600 millones de VND después de conectar a la Sra. Dang Thi Kim Oanh y a Lam Son Hoang para que obtuvieran un préstamo de 615.000 millones de VND del acusado Tran Qui Thanh.

Según la investigación, Nguyen Hoang Phu tiene experiencia en corretaje e inversión inmobiliaria, además de conocimientos legales. El Sr. Phu conoció a la Sra. Kim Oanh en 2019 para gestionar un préstamo.

En aquel entonces, la Sra. Kim Oanh compró el proyecto Minh Thanh a la empresa Minh Thanh Dong Nai, pero carecía de capital y no pudo obtener un préstamo del bancoOCB . Por lo tanto, la asistente de la empresaria contactó a Nguyen Hoang Phu para "hablar de trabajo".

En la sede de la compañía Kim Oanh Dong Nai , el Sr. Phu dijo que si la Sra. Oanh quería pedir prestados 500 mil millones de VND, necesitaba transferir los proyectos Nhon Thanh y Minh Thanh al Sr. Tran Qui Thanh, y agregó: "Tiene que pagarme el 5% del monto del préstamo".

Al oír eso, la Sra. Dang Thi Kim Oanh le pidió a Phu que la ayudara a conocer al Sr. Tran Qui Thanh, prometiéndole que si podía pedir dinero prestado, pagaría la comisión de corretaje.

Phu le pidió a la magnate que firmara un contrato de intermediación que estipulaba que Phu era un intermediario que ofrecía un servicio para encontrar socios para que la Sra. Oanh cooperara en la inversión, con una comisión del 5% del valor total del contrato. El apéndice del contrato establecía: «Phu intervino para resolver las necesidades de préstamo de la Sra. Oanh por un monto de 500 mil millones de VND, desembolsado en dos ocasiones: la primera, 400 mil millones de VND; la segunda, 100 mil millones».

Posteriormente, Phu llevó repetidamente a la Sra. Kim Oanh a reunirse con el Sr. Tran Qui Thanh para hablar sobre el préstamo. La agencia de investigación acusó al Sr. Thanh de pedirle a la Sra. Kim Oanh que firmara un contrato para transferir los proyectos Nhon Thanh y Minh Thanh, que acababan de recibir un préstamo de 500 mil millones de VND, y luego se apropió de estos dos proyectos, ocasionándole a la Sra. Oanh una pérdida de 600 mil millones de VND.

A través de la intermediación mencionada anteriormente, Nguyen Hoang Phu recibió más de 20.600 millones de VND en honorarios de corretaje, según el acuerdo de valor del 5% firmado con la Sra. Kim Oanh.

Además, Phu también presentó al Sr. Lam Son Hoang para pedir prestados 115 mil millones de VND al Sr. Tran Qui Thanh y recibió una comisión de corretaje de 3 mil millones de VND.

La agencia de investigación cree que el comportamiento de Phu muestra indicios del delito de abuso de confianza para apropiarse indebidamente de bienes, por su papel en ayudar al presidente de Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, y a sus dos hijas a apropiarse de dinero de la Sra. Oanh y el Sr. Hoang.

Kommentar (0)