El FBI busca a un vietnamita por lavar 3.000 millones de dólares

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Tecnología Blockchain

Jueves, 16 de marzo de 2023 10:29 (GMT+7)
10:29 16 de marzo de 2023

Según Reuters, un ciudadano vietnamita llamado MQ Nguyen, de 49 años, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de lavado de dinero y robo de identidad.

Europol acaba de desmantelar el mezclador ilegal de criptomonedas ChipMixer. Foto: CryptoSlat e

El 15 de marzo, la agencia policial europea Europol y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron el cierre de la plataforma de criptomonedas ChipMixer, acusando al intercambio de participar en el lavado de dinero por un valor de más de 3 mil millones de dólares para traficantes de drogas en línea y ciberdelincuentes de varios países.

En particular, el Departamento de Justicia de Estados Unidos procesó a un ciudadano vietnamita llamado MQ Nguyen, de 49 años, por lavado de dinero y robo de identidad relacionados con las operaciones de ChipMixer.

La acusación señala que esta persona violó abiertamente las normas de gestión financiera y acusó al gobierno de incriminarlo por lavado de dinero para monitorear a los ciudadanos.

En su sitio web, el FBI también actualizó la búsqueda de MQ Nguyen. Según información del FBI, esta persona nació en 1973 en Vietnam y obtuvo un doctorado en Taiwán en 2016 en ingeniería electrónica.

"A través de sus acciones, Nguyen está acusado de lavar aproximadamente 3 mil millones de dólares en Bitcoin", dijo el FBI en un comunicado.

El FBI buscaba información sobre MQ Nguyen. Foto: AL.

Según Reuters , el Departamento de Justicia de EE. UU. no tiene detenido actualmente a MQ Nguyen. La agencia de noticias tampoco pudo determinar el paradero del sospechoso y no fue posible contactarla por correo electrónico.

Las autoridades europeas y estadounidenses han cerrado el sitio web de ChipMixer. El contenido ha sido reemplazado por las palabras "ESTE SITIO WEB HA SIDO INCAUTADO" junto con los logotipos de las fuerzas de seguridad alemanas, estadounidenses, suizas y polacas.

ChipMixer, un mezclador ilegal de criptomonedas fundado a mediados de 2017 que mezcla o corta rastros de criptomonedas, fue descrito por Europol como "uno de los mayores lavadores de criptomonedas de la red oscura" y confiscó 42,2 millones de dólares en la redada.

El servicio de seguimiento Elliptic afirmó que ChipMixer se utilizó para lavar más de 844 millones de dólares en Bitcoin directamente vinculados a actividades ilegales, incluidos al menos 666 millones de dólares provenientes de robos de criptomonedas.

Según una publicación del blog de Elliptic , ChipMixer es uno de los mezcladores utilizados para blanquear información confiscada durante los ataques llevados a cabo por el Grupo Lazarus.

Dado que las transacciones de blockchain son públicamente visibles, los ciberdelincuentes suelen usar mezcladores para borrar rastros de flujos ilícitos de criptomonedas. Las fuerzas del orden de varios países ya han tomado medidas drásticas contra plataformas similares a ChipMixer. En mayo de 2019, Europol anunció la incautación de Bestmixer.io.

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