¿Qué debe hacer la víctima de la estafa del tiktoker Mr Pips para recuperar su dinero?

Según el abogado Nguyen Thanh Ha, presidente del bufete SBLAW, la posibilidad de que la persona estafada por el Sr. Pips (Pho Duc Nam) recupere su propiedad depende del proceso de verificación e investigación de las autoridades. No obstante, la víctima debe colaborar plenamente con la agencia investigadora, proporcionando información y documentos que prueben la estafa, para que la policía pueda elaborar el expediente.

“ La agencia de investigación remitirá entonces todos los documentos y pruebas al tribunal para que sirvan de base para el juicio. Posteriormente, el tribunal dictará sentencia sobre la indemnización a las víctimas conforme a la ley y a una tasa determinada. La sentencia se entregará al organismo ejecutor, que, si queda algún importe para ejecutarla, lo devolverá a las víctimas ”, declaró el Sr. Ha.

Pho Duc Nam, también conocido como el tiktoker Mr Pips antes de ser arrestado.

Coincidiendo con la opinión anterior, el abogado Nguyen Doan Hong, director del bufete Danang International Law Firm, afirmó que la víctima debe identificarse como tal. Asimismo, tiene la obligación de colaborar con el investigador y aportar todas las pruebas del caso durante el proceso de compraventa.

"En caso de que no haya documentos o los documentos no sean apropiados, la víctima no podrá recuperar su propiedad", enfatizó el abogado Hong.

Al analizar este caso, el Sr. Truong Quoc Hoe, director del bufete de abogados Interla, dijo que la agencia de investigación había congelado activos por valor de más de 5.200 billones de VND antes de que el estafador pudiera dispersarlos, por lo que la posibilidad de reembolsar a las víctimas podría tener señales positivas.

Durante la investigación, las autoridades recopilarán toda la documentación e identificarán a las víctimas. Para que la policía pueda identificarlas y compensarlas, las víctimas del fraude deberán presentar ante la agencia investigadora todas las pruebas de la transferencia de dinero. Con base en la documentación y las pruebas presentadas, el tribunal dictará sentencia para la devolución del dinero.

La cantidad de oro incautado en el caso.

"En caso de que no haya pruebas, la víctima lo perderá todo, porque el principio es que se base en pruebas", dijo el Sr. Hoe.

Por lo tanto, las pruebas presentadas por la víctima a la policía deben ser honestas, objetivas, coherentes con la transacción y deben demostrar la procedencia del dinero para confirmar que la víctima es quien dice ser y que coinciden con las transacciones.

“Es posible que las transacciones se hayan extraviado o que la cuenta de TikTok esté en el extranjero, por lo que la agencia de investigación no puede recuperar la totalidad del dinero. Por lo tanto, la víctima tiene la obligación de demostrar y aclarar que el origen del dinero es suyo. En caso de que la víctima no pueda demostrarlo, una vez que el tribunal haya dictado sentencia, el dinero restante será confiscado y pasará a ser propiedad del Estado”, advirtió el abogado.

Respecto al caso de algunas víctimas que se han dejado engañar por el estafador, el Sr. Hoe dijo que la ley no será retroactiva y no se descontará del capital estafado, porque ese contrato ya se ha cumplido.

La policía de la ciudad de Hanoi emitió recientemente una decisión para procesar el caso y enjuiciar a Pho Duc Nam (también conocido como el tiktoker Mr Pips, nacido en 1990 y residente en Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (nacido en 1990 y residente en Hanoi) y a otras 24 personas por los delitos de "apropiación fraudulenta de bienes", "omisión de denuncia de un delito" y "lavado de dinero".

Hasta la fecha, la policía de la ciudad ha identificado a 2.661 víctimas en todo el país; ha incautado y congelado numerosos bienes de los implicados, valorados en más de 5.200 billones de VND. Además, se han congelado las transacciones de 125 bienes inmuebles. La policía continúa ampliando la investigación.

La Policía de Hanói solicita a las personas e inversores que hayan invertido en sitios web, divisas y bolsas de valores vinculados a la red de Pho Duc Nam y sus cómplices que se pongan en contacto con el Departamento de Policía Criminal de la policía local para denunciar el hecho o que acudan directamente al Departamento de Policía Criminal de la Policía de Hanói. «Cuando investiguemos y comprobemos que los bienes han sido defraudados y apropiados indebidamente, por supuesto que se devolverán a la víctima», informó el teniente coronel Cao Van Thai, capitán del Equipo de Delitos Graves de la Policía de Hanói.

Según la agencia de investigación, desde aproximadamente 2019, Pho Duc Nam y Le Khac Ngo (conocido como Hunter, de 34 años y residente en Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanói) se confabularon con un grupo de extranjeros para organizar un fraude en plataformas web y enlaces a bolsas de valores internacionales proporcionados por dicho grupo. Este grupo dirigió a siete personas en Vietnam para que constituyeran numerosas empresas fantasma con sede en Ciudad Ho Chi Minh, Hanói y otras provincias y ciudades.

Los implicados crearon una empresa pantalla en Ciudad Ho Chi Minh y unas 44 oficinas en Vietnam (24 de ellas en Hanói y 20 en otras provincias y ciudades). Esta empresa no estaba registrada para operar en el sector de valores y finanzas, pero aun así contrataba empleados para operar en el ámbito del cambio de divisas y la negociación de derivados.

Cada día, unos 1.000 empleados trabajan de 8 de la mañana a 9 de la noche. Los sujetos crean y gestionan 5 sitios web con interfaces en inglés para hacer creer a los participantes que están operando en bolsas internacionales de renombre, generando así confianza entre los inversores.

Estos sitios web están programados y vinculados a las cuentas bancarias de los administradores. Cada plataforma de negociación está conectada a la aplicación MetaTrader 4; MetaTrader 5 es una plataforma de negociación de divisas y acciones muy popular en el mundo.

Los implicados reclutaron, asignaron y descentralizaron la gestión de los empleados de la empresa en numerosos departamentos (entre ellos, contabilidad, recursos humanos, informática, administración y atención al cliente). Estos departamentos se complementan entre sí y contactan con los clientes a través de Zalo, Telegram, etc., para estafarles y apropiarse de sus bienes.

El método de esta red consiste en proporcionar información falsa para ganarse la confianza de los clientes, transferir dinero a las cuentas designadas por los implicados y luego apropiárselo. Inicialmente, Nam y sus cómplices engañaron a los clientes para que realizaran numerosas transacciones con pequeñas cantidades de dinero, obtuvieran ganancias y luego retiraran el dinero.

Luego, emplean diversas artimañas para guiar y animar a los clientes a aumentar su capital de inversión. Cuando los inversores pierden dinero, incluso todo el saldo de sus cuentas, les proporcionan información falsa para que conserven la confianza y transfieran más dinero para "recuperarse". Hasta que los clientes se quedan sin recursos económicos, los estafadores bloquean la comunicación y se apropian de todo el dinero.

PHAM DUY

Fuente: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html