¿Miles de millones de dongs en deuda?

(NLĐO) - Según las autoridades, la empresa conjunta Thien Minh Duc Group ha cometido numerosas infracciones comerciales y tiene una gran cantidad de deuda pendiente.

Al mediodía del 3 de enero, fuerzas policiales se presentaron en la sede de la empresa Thien Minh Duc Group Joint Stock Company y en la residencia privada de la Sra. Chu Thi Thanh, ubicada en la calle Ngo Duc Ke n.° 289, barrio Vinh Tan, ciudad de Vinh, provincia de Nghe An . La Sra. Thanh es la presidenta del consejo de administración de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Anteriormente, a finales de diciembre de 2023, el Departamento de Impuestos Provinciales de Nghe An emitió el aviso n.° 4224 relativo a la suspensión temporal de los permisos de salida de la Sra. Chu Thi Thanh, presidenta de la empresa conjunta Thien Minh Duc Group.

La sede central de la empresa conjunta Thien Minh Duc Group está ubicada en la ciudad de Vinh, provincia de Nghe An.

Según las conclusiones de la Inspección Gubernamental anunciadas el 4 de enero de 2024, la empresa Thien Minh Duc Group Joint Stock Company declaró de forma incorrecta y pagó menos de lo debido tanto inicialmente como mensualmente; no declaró el impuesto y realizó declaraciones fraudulentas sobre el monto del impuesto de protección ambiental a pagar, lo que resultó en un aumento de más de 3.287 mil millones de VND en el monto total del impuesto de protección ambiental declarado inicialmente y posteriormente declarado nuevamente entre 2018 y 2021.

Según el organismo de inspección, entre 2017 y 2022, la empresa conjunta Thien Minh Duc Group prestó más de 7.485 mil millones de VND al Sr. Chu Dang Khoa, subdirector general, y a la Sra. Chu Thi Thanh, presidenta del consejo de administración de la empresa.

En el momento de la inspección, la Sra. Chu Thi Thanh y el Sr. Chu Dang Khoa aún adeudaban a la empresa un total de más de 1.396 millones de VND. El Sr. Chu Dang Khoa es hijo de la presidenta del Consejo de Administración, Chu Thi Thanh. El Sr. Chu Dang Khoa (nacido en 1982) vivió un tiempo en Sudáfrica y se dedicó al negocio de los diamantes, siendo conocido como el "magnate de los diamantes".

Además, según el Departamento de Impuestos de la provincia de Nghe An, a abril de 2024, la empresa conjunta Thien Minh Duc Group era el mayor deudor de impuestos y otros ingresos del presupuesto estatal en la provincia de Nghe An, por un monto superior a 1.000 mil millones de VND.

La policía se presentó frente a la casa de la Sra. Chu Thi Thanh al mediodía del 3 de enero.

Según se informa, la sociedad anónima Thien Minh Duc Group se constituyó en septiembre de 2001. Tras varios anuncios de cambios en su registro mercantil, según la última modificación realizada en agosto de 2023, la empresa cuenta con un capital social total de 2.022 mil millones de VND, con la Sra. Chu Thi Thanh como representante legal. La Sra. Chu Thi Thanh posee el 77,15% de las acciones; el magnate de los diamantes Chu Dang Khoa posee el 22,77%; y otra persona posee el 0,08%.

Tras más de 20 años de existencia, la empresa conjunta Thien Minh Duc Group opera principalmente en los sectores del petróleo y el gas licuado de petróleo. Esta empresa también es propietaria de la marca DKC Shipping, y sus otras filiales se dedican a la producción de papel y embalaje.

Además, Thien Minh Duc también opera en los sectores de hoteles, restaurantes, parques de atracciones e inmobiliario.

Fuente: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm