Las estafas con transportistas falsos están en aumento: la policía muestra cómo "romper la trampa"

Recientemente, muchas personas han reportado haber recibido llamadas telefónicas de transportistas para informarles de la recepción de sus pedidos. Si el cliente no se encuentra en el lugar de entrega, el transportista les indicará que reenviarán el artículo y solicitarán una transferencia bancaria.

Sin embargo, se trata de pedidos falsos, la persona crédula que transfiere el dinero verá cómo su dinero es tomado por el remitente impostor, e incluso si la víctima hace clic en el enlace enviado por el sujeto, puede tener su teléfono tomado, perder dinero en su cuenta bancaria...

El truco de hacerse pasar por transportistas para defraudar y apropiarse de bienes ha florecido recientemente. (Foto ilustrativa)

Ser engañado por miedo a perder dinero injustamente

El teniente coronel Phan Quang Vinh, capitán del Equipo de Prevención y Control de Delitos contra la Propiedad (PC02, Departamento de Policía Criminal - Policía de la ciudad de Hanoi ) dijo que hacerse pasar por un transportista para llamar a entregar mercancías es una nueva estafa.

“Los sujetos aprovechan las sesiones de venta en vivo en redes sociales (TikTok, Shopee, Facebook...) para recopilar información sobre los pedidos realizados, incluyendo nombre, número de teléfono, dirección, tipo de producto, importe a pagar... Después de uno o dos días, los sujetos se pondrán en contacto con el comprador a través del número de teléfono desde el que realizó el pedido”, explicó un representante del Departamento PC02.

El método de los sujetos es contactar durante el horario de oficina cuando no hay nadie en casa para direcciones de entrega que sean domicilios particulares; fuera del horario de oficina para direcciones de entrega que sean oficinas, agencias y lugares de trabajo.

Debido a que las compras en línea son populares, ocurren con frecuencia y son correctas con la información solicitada, las personas tienen una mentalidad subjetiva, confían y sugieren dejar la mercancía y luego transferir el pago.

En ese momento, los sujetos envían información bancaria para que las personas transfieran el pago. Después de una a tres horas, se comunican e informan que enviaron un número de cuenta incorrecto para registrarse como personal de envío. Tras la transferencia, el personal se registra automáticamente, se les deduce el dinero mensualmente y luego solicitan instrucciones para cancelar el registro. El teniente coronel Phan Quang Vinh señaló las artimañas de los estafadores.

Teniente Coronel Phan Quang Vinh, Capitán del Equipo de Prevención y Combate de Delitos contra la Propiedad (Departamento de Policía Criminal - Policía de la Ciudad de Hanoi).

Por temor a perder dinero injustamente, las personas seguirán las peticiones e instrucciones de los súbditos.

En ese momento, los cibercriminales usarán otras cuentas para contactar a las personas a través de redes sociales (Zalo, Telegram, Viber...) y les pedirán que cancelen su registro solicitando transferencias de dinero a números de cuenta designados. Después, los sujetos usarán diversas razones para informar a las víctimas que la transferencia de dinero es incorrecta, el número de cuenta es incorrecto, la sintaxis es incorrecta... y les pedirán que la repita o que transfieran más dinero.

Además, también envían enlaces a sitios web y aplicaciones falsos pidiendo a las víctimas que accedan e instalen la aplicación, para luego tomar el control del dispositivo móvil y transferir todo el dinero de la cuenta de la víctima a otra cuenta bancaria para apropiárselo.

Los estafadores a menudo contactan a las víctimas a través de números de teléfono "spam" y cuentas de redes sociales con avatares similares a los de las empresas de envío (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS) para aprovecharse de la psicología subjetiva de sus víctimas y ganarse su confianza.

Para evitar caer en la "trampa" del fraude, las personas deben verificar la información relacionada con los pedidos y los servicios de entrega; absolutamente no deje información personal como números de teléfono, direcciones... pública en las redes sociales; no transfiera el pago cuando no esté seguro de haber recibido los productos; absolutamente no haga clic en enlaces extraños, no proporcione códigos OTP a nadie.

No se debe aceptar ningún pedido que no se haya realizado, transferir dinero ni pagar pedidos que no incluyan una foto clara del código de conocimiento de embarque o la información del destinatario. Al detectar cualquier indicio inusual, se debe detener la transacción de inmediato y reportarla a las autoridades.

Dificultad para rastrear

Según el teniente coronel Phan Quang Vinh, los estafadores de alta tecnología son muy adaptables. Actualizan y modifican sus estrategias con regularidad, según la situación política nacional e internacional, e incluso los acontecimientos posteriores. Por lo tanto, la clave para prevenir y combatir a los estafadores de alta tecnología es la vigilancia ciudadana.

Al compartir sobre el problema de las víctimas que tienen sus teléfonos tomados a través de enlaces y aplicaciones falsas, el Capitán dijo que esta situación a menudo ocurre en teléfonos que funcionan con el sistema operativo Android, porque este sistema operativo es "abierto".

Tras crear malware, los autores engañan a las víctimas y las inducen a instalarlo en sus ordenadores mediante enlaces. Prevenir este engaño también es extremadamente difícil, ya que solo necesitan cambiar un carácter para que el enlace se active.

Después de tomar el control del teléfono, los estafadores tendrán un software que puede realizar múltiples transferencias de dinero a la vez, desde la cuenta bancaria de la víctima a muchas cuentas diferentes.

Cabe mencionar que las cuentas bancarias de los beneficiarios son falsas, no pertenecen a sus verdaderos dueños, por lo que rastrear el origen del dinero es muy difícil. En algunos casos, aunque se rastreó el origen del dinero y se identificó al autor, las autoridades aún encontraron muchos obstáculos porque este no se encontraba en Vietnam.

Además, el teniente coronel Phan Quang Vinh también advirtió a la gente sobre la importancia de tener cuidado al invertir en acciones, ya que muchos individuos crean intencionalmente enlaces y sitios web con interfaces similares o ambiguas a las de las plataformas bursátiles oficiales. Desde allí, las personas transfieren dinero con el fin de operar con acciones, pero en realidad están depositando dinero en las cuentas de estafadores.

Minh Tue

Fuente: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html