La Fiscalía Popular de Hanoi ha procesado al Sr. Le Thanh Than (presidente del Grupo Muong Thanh) por "engañar a los clientes" en relación con las violaciones relacionadas con el proyecto CT6 Kien Hung (Ha Dong, Hanoi).
Además del Sr. Than, la Fiscalía Popular también procesó a seis funcionarios por el delito de "Falta de responsabilidad con graves consecuencias".
En consecuencia, la acusación muestra que este proyecto sólo fue aprobado por el Comité Popular de la provincia de Ha Tay (ahora Comité Popular de Hanoi) para el plan de construcción detallado de 1/500 (en la Decisión 1610/QD-UBND del 13 de junio de 2008); el Comité Popular de Hanoi no decidió ajustar el plan de construcción detallado de 1/500 del proyecto.
El Comité Popular de Hanoi autorizó a la Compañía Bemes a cambiar el propósito del uso de la tierra para implementar el proyecto CT6 Kien Hung de acuerdo con el plan de construcción detallado 1/500 en la Decisión 1610/QD-UBND (en la Decisión 3855/QD-UBND del 23 de agosto de 2011).
Sin embargo, desde octubre de 2010, el acusado Le Thanh Than, presidente del consejo de administración y director general de la empresa Bemes, dirigió la construcción del proyecto CT6 Kien Hung, incumpliendo gravemente el plan de construcción detallado 1/500 aprobado por el Comité Popular de la provincia de Ha Tay (actualmente Hanói). En noviembre de 2012, el proyecto se completó y, a partir de enero de 2013, se entregó a las familias para que lo habitaran.
Proyecto CT6 Kien Hung.
Según la acusación, el acusado Le Thanh Than cambió arbitrariamente el uso del terreno y violó gravemente la planificación aprobada por las autoridades competentes.
En concreto, para edificios de gran altura, se prevé aumentar la superficie de construcción, aumentar la altura de los edificios, modificar las funciones de uso y construir un edificio CT6C adicional no incluido en la planificación aprobada. Para edificios de baja altura, se prevé aumentar la superficie del terreno para la construcción y el número de apartamentos de baja altura...
Desde marzo de 2011, el Sr. Than ha publicitado falsamente la legalidad del proyecto de venta de apartamentos en el proyecto CT6 Kien Hung, que se construyó en grave violación de la planificación aprobada, lo que provocó que los clientes creyeran y compraran apartamentos en el proyecto CT6 Kien Hung.
En la agencia de investigación, 488 clientes que compraron 488 apartamentos sin obtener los Libros Rojos admitieron que al firmar el contrato de compraventa de apartamentos no sabían que los apartamentos de este proyecto se construyeron en contra de la planificación y todos los clientes confiaron en que el Sr. Than construiría según el diseño aprobado.
Durante la investigación, la mayoría de las víctimas solicitaron apoyo para los libros rojos; 6 víctimas solicitaron devolver sus casas y solicitaron al inversor que reembolse el precio de compra de la casa, un monto total de más de 7 mil millones de VND.
Además, la acusación también establece claramente la responsabilidad civil. En concreto, obliga al acusado Le Thanh Than a devolver más de 7 mil millones de dongs a seis víctimas y a recuperar los apartamentos del proyecto CT6C que les vendió.
Para las demás víctimas que soliciten a los organismos estatales competentes la emisión de libros rojos, se les separará para resolver según el procedimiento civil cuando se solicite.
Ante la agencia de investigación, el acusado Le Thanh Than confesó que debido a su prisa por aprovechar las oportunidades de negocio, aún no había completado los procedimientos administrativos para presentar a las autoridades competentes para ajustar la planificación detallada de la construcción a 1/500 del proyecto.
El 31 de julio de 2019, el Sr. Than presentó una solicitud para remediar las consecuencias del caso según 3 opciones.
Específicamente, para la opción 1, el Sr. Than propuso considerar el manejo de acuerdo con el Artículo 79 del Decreto 139/2017/ND-CP del 27 de noviembre de 2017 del Gobierno y la Cláusula 9, Artículo 13 del Decreto 121/2013/ND-CP del 10 de octubre de 2013 del Gobierno que estipula sanciones por infracciones administrativas en actividades de inversión en construcción, explotación, procesamiento, comercialización de minerales como materiales de construcción, producción de materiales de construcción, gestión de obras de infraestructura técnica, negocios inmobiliarios, desarrollo de viviendas, gestión del uso de casas y oficinas.
Opción 2, el Sr. Le Thanh Than negocia con los compradores de viviendas en el edificio CT6C para mudarse al proyecto del área urbana Thanh Ha - Cienco5.
Opción 3: El Sr. Le Thanh Than negociará con los compradores de viviendas en el proyecto CT6C Kien Hung para recomprar la casa o devolver el dinero por la misma y luego demoler él mismo el edificio CT6C Kien Hung.
Durante la investigación, el Sr. Than optó por negociar con el comprador de la vivienda ubicada en CT6C Kien Hung para recomprar la casa o devolver el dinero, y luego demolerla él mismo. Sin embargo, hasta la fecha, la empresa Bemes no ha logrado llegar a un acuerdo con el cliente.
Después de no llegar a un acuerdo con el cliente, el demandado Le Thanh Than solicitó a BIDV Bank - sucursal Nam Ha Noi que garantizara la cantidad de dinero que el demandado debía devolver al cliente de acuerdo con las disposiciones de la ley.
El 27 de noviembre de 2019, la sucursal Nam Ha Noi del Banco BIDV emitió una carta oficial confirmando la garantía de 530 mil millones de VND para remediar las consecuencias para el acusado Le Thanh Than en el proyecto CT6 Kien Hung.
Después de que la Agencia de Investigación emitiera la Conclusión de la Investigación, concluyendo que el monto de las ganancias ilegales del acusado Than era más de 534 mil millones de VND, el 20 de octubre de 2020, el Sr. Than presentó una solicitud para revisar el monto de las ganancias ilegales; porque el acusado tuvo que pagar la inversión en la construcción del proyecto CT6 Kien Hung, incluidos gastos de más de 632 mil millones de VND.
Sin embargo, los resultados de la investigación adicional solo tienen fundamento para determinar que el monto del impuesto al valor agregado de 488 apartamentos sin libros rojos que pagó el acusado, más de 53 mil millones de VND, fue deducido del monto de las ganancias ilegales.
La Fiscalía determinó que las acciones del acusado Than generaron ganancias ilegales por más de 481 mil millones de VND, que es también la cantidad de dinero que causó daños particularmente graves a 488 clientes.
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