La policía determinó que el grupo había llevado a cabo con éxito más de 600 casos, apropiándose de 1.800 millones de VND de titulares de tarjetas de crédito.
El 15 de octubre, la policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó a 15 acusados en el caso de "Utilización de redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para cometer actos de apropiación de bienes".
La red fue llevada a cabo por Dao Thi Kieu Oanh (nacida en 1989, residente en la provincia de Thua Thien Hue) y Le Thi Kim Hoa (nacida en 1993, residente en la provincia de Khanh Hoa ) y cómplices, y tuvo lugar en el barrio 7 (distrito de Tan Binh).
Según la investigación, en julio de 2022, Oanh le pidió al Sr. L. (su novio) que constituyera la empresa P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) para asesorar sobre los productos crediticios de Mirae Asset Company. La oficina de la empresa se encuentra en el número 361 de la calle Pham Van Bach (barrio 15, distrito de Tan Binh). L. figura como director y representante legal, pero en realidad, la empresa es administrada y operada por Dao Thi Kieu Oanh.
En octubre de 2022, Hoa y Oanh conversaron y aportaron cada uno 300 millones de VND (equivalentes al 50% del capital) para abrir una nueva sucursal de la empresa en la calle Cach Mang Thang 8 (barrio 7, distrito de Tan Binh). Allí, Oanh y Hoa contrataron empleados y llevaron a cabo actividades para apropiarse indebidamente de los activos de los tarjetahabientes.
En consecuencia, el grupo contactó a los tarjetahabientes, proporcionándoles información falsa para facilitar la conversión de crédito en efectivo. A partir de la información del tarjetahabiente Oanh y sus cómplices utilizaron estas tarjetas para pagar bienes y servicios falsificados en línea. Posteriormente, el grupo transfirió dinero a las cuentas de las víctimas mediante plataformas de pago electrónico (Alepay, Vimo).
De esta cantidad, los sujetos solo pagaron el 75% al titular de la tarjeta y se apropiaron del resto...
La policía determinó que entre el 24 de octubre de 2022 y el 28 de diciembre de 2022, el grupo se apropió de 1.800 millones de VND de titulares de tarjetas de crédito.
HOANG HIEU
Fuente: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html
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