La policía ha determinado que el grupo llevó a cabo con éxito más de 600 estafas, estafando a titulares de tarjetas de crédito por 1.800 millones de VND.
El 15 de octubre, la Policía de Ciudad Ho Chi Minh inició un proceso judicial contra 15 acusados en el caso de "utilización de redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para cometer actos de apropiación de propiedad".
La operación, llevada a cabo por Dao Thi Kieu Oanh (nacida en 1989, residente en la provincia de Thua Thien Hue) y Le Thi Kim Hoa (nacida en 1993, residente en la provincia de Khanh Hoa ) y sus cómplices, tuvo lugar en el distrito 7 (distrito de Tan Binh).
Según la investigación, en julio de 2022, Oanh solicitó al Sr. L. (novio de Oanh) que registrara P&L International Trading and Service Company Limited (P&L Company) a su nombre para asesorar sobre los productos crediticios de Mirae Asset Company. La oficina de la empresa estaba ubicada en la calle Pham Van Bach, 361 (distrito 15 de Tan Binh). L. era el director y representante legal, pero en realidad, la empresa estaba dirigida y operada por Dao Thi Kieu Oanh.
En octubre de 2022, Hoa y Oanh negociaron y aportaron 300 millones de VND cada uno (equivalente al 50% del capital) para abrir otra sucursal de la empresa en la calle Cach Mang Thang 8 (distrito 7, distrito de Tan Binh). Allí, Oanh y Hoa reclutaron empleados y llevaron a cabo actividades para estafar a titulares de tarjetas de crédito.
En consecuencia, el grupo llamó a los titulares de tarjetas y les proporcionó información falsa para facilitar la conversión de crédito en efectivo. Con base en la información del titular... Se les proporcionaron las tarjetas, y Oanh y sus cómplices las usaron para pagar bienes y servicios ficticios en línea. Posteriormente, el grupo transfirió el dinero mediante pasarelas de pago electrónico (Alepay, Vimo) a las cuentas de los demás sospechosos.
De ese dinero, los delincuentes sólo pagaron el 75% al titular de la tarjeta y se quedaron con el resto...
La policía determinó que del 24 de octubre de 2022 al 28 de diciembre de 2022, el grupo defraudó a los titulares de tarjetas de crédito por 1.800 millones de VND.
HOANG HIEU
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html
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