Desmantelamiento de línea de crédito negra con tasa de interés del 2.000% liderada por extranjeros

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — El organismo de investigación trabaja con sujetos relacionados - Foto: Ministerio de Seguridad Pública

El 8 de abril, las autoridades arrestaron a Bugaevskiy Tymur y Kravchuk Iryna, de 39 años (ambos ciudadanos ucranianos) para investigar el acto de préstamo de dinero con intereses a través de transacciones civiles.

Según la agencia de investigación, el Ministerio de Seguridad Pública descubrió recientemente un grupo criminal extranjero que colabora con vietnamitas para establecer negocios que utilizan alta tecnología para operar "crédito negro" a gran escala. Estas empresas prestan dinero a la gente a tasas de interés elevadas, de hasta el 2.000% anual.

Después de reunir pruebas, la policía arrestó a Bugaevskiy Tymur y Kravchuk Iryna cuando entraron a Vietnam para dirigir empresas de préstamos. Al mismo tiempo, grupos de trabajo buscaron simultáneamente cuatro empresas en la ciudad de Ho Chi Minh.

Los investigadores determinaron que esta red criminal estaba dirigida por Katerynchyk Roman (38 años, nacionalidad ucraniana, actualmente prófuga). Esta persona colaboró con Le Thanh Huynh Cang (53 años), Nguyen Thi Nhat Phuong (34 años) para operar crédito ilegal a través de las aplicaciones Easycash.vn, Oncredit o el sitio web Oncredit.asia.com.

Desde 2019, Roman le dio a Cang $400,000 para establecer empresas financieras y de préstamos. El año pasado, el magnate ucraniano siguió "inyectando" otros 11 millones de dólares, dinero procedente de la empresa SCA de Singapur y del banco TAS de Chipre.

Cang y sus cómplices vietnamitas aprobaron préstamos que iban desde 500.000 VND hasta varias decenas de millones de VND utilizando un software proporcionado por el magnate extranjero, con tasas de interés que oscilaban entre el 365% y el 2.000% anual. A través de documentos recopilados, el Ministerio de Seguridad Pública determinó que esta red tenía cientos de miles de clientes vietnamitas, obteniendo ganancias ilegales por miles de millones de dongs.

Hasta el momento, el Departamento de Policía Criminal ha citado a 63 personas y ha incautado 68 computadoras portátiles; Casi 100 teléfonos móviles y numerosos objetos y documentos relacionados... El caso está siendo investigado actualmente por el Ministerio de Seguridad Pública.

Según el periódico electrónico del Gobierno

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