Desmantelamiento de línea de crédito negra con tasa de interés del 2.000% liderada por extranjeros

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — El organismo de investigación trabaja con sujetos relacionados - Foto: Ministerio de Seguridad Pública

El 8 de abril, las autoridades arrestaron a Bugaevskiy Tymur y Kravchuk Iryna, de 39 años (ambos ciudadanos ucranianos) para investigar el acto de préstamo de dinero con intereses a través de transacciones civiles.

Según la agencia de investigación, el Ministerio de Seguridad Pública descubrió recientemente a un grupo de delincuentes extranjeros que colaboraban con vietnamitas para establecer negocios que utilizan alta tecnología para operar con "crédito negro" a gran escala. Estas empresas otorgan préstamos a personas con altas tasas de interés de hasta el 2000% anual.

Tras recopilar pruebas, la policía arrestó a Bugaevskiy Tymur y Kravchuk Iryna cuando entraron en Vietnam para dirigir las empresas prestamistas. Simultáneamente, los grupos de trabajo registraron cuatro empresas en Ciudad Ho Chi Minh.

La agencia de investigación determinó que esta red criminal estaba liderada por Katerynchyk Roman (38 años, nacionalidad ucraniana, actualmente prófuga). Esta persona colaboraba con Le Thanh Huynh Cang (53 años) y Nguyen Thi Nhat Phuong (34 años) para operar con créditos ilegales a través de las aplicaciones Easycash.vn, Oncredit o el sitio web Oncredit.asia.com.

Desde 2019, Roman le ha otorgado a Cang 400.000 dólares para establecer empresas financieras y de préstamos. El año pasado, el magnate ucraniano continuó aportando otros 11 millones de dólares, provenientes de la empresa SCA de Singapur y del banco TAS de Chipre.

Cang y sus cómplices vietnamitas aprobaron el proceso de préstamos desde 500.000 hasta decenas de millones de VND mediante software proporcionado por el magnate extranjero, con tasas de interés que oscilaban entre el 365 % y el 2.000 % anual. Mediante la documentación recopilada, el Ministerio de Seguridad Pública determinó que esta red contaba con cientos de miles de clientes vietnamitas, obteniendo ganancias ilegales por miles de millones de VND.

Hasta el momento, el Departamento de Policía Criminal ha citado a 63 personas, ha incautado 68 computadoras portátiles, casi 100 teléfonos móviles y muchos objetos y documentos relacionados... El caso está siendo investigado actualmente por el Ministerio de Seguridad Pública.

Según el periódico electrónico del Gobierno

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