En la noche del 19 de marzo, la Policía del Distrito de Ba Vi ( Hanoi ) dijo que estaban investigando y verificando un caso de fraude por apropiación de más de 750 millones de VND en activos al atraer a inversores para que invirtieran en moneda virtual.

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Ilustración: CACC

El 12 de marzo, la Sra. H. (38 años, del distrito de Ba Vi) buscó trabajo en Facebook. Al ver una cuenta con un artículo que decía "trabajo fácil, buen sueldo", la Sra. H. contactó para hablar con ella.

En ese momento, se le indicó a la Sra. H. que registrara una cuenta para participar en la inversión en intercambios de monedas virtuales que podrían generar grandes ganancias.

Tras ser engañada por el sujeto, la Sra. H. pagó 100 millones de VND para realizar un pedido, pero su cuenta reportó haber recibido 3.200 millones de VND. Sin embargo, el sistema reportó un error y no permitió el retiro. Posteriormente, los sujetos le indicaron que pagara impuestos, seguros, etc., antes de poder retirar el dinero.

Para el 17 de marzo, la Sra. H. había transferido más de 750 millones de VND a los sujetos, pero no recibió el dinero en el juzgado. En ese momento, se dio cuenta de que había sido estafada y acudió a la policía para denunciarlo.

A partir del incidente mencionado, la Policía de la ciudad de Hanoi afirmó que actualmente hay muchas salas de comercio de monedas virtuales que atraen a muchos inversores.

Los pisos se presentan como proyectos con altas tasas de interés, comprometidos a generar ganancias para los jugadores. Inicialmente, estos pisos permitirán a los inversores obtener ganancias, incentivándolos a depositar más dinero. Después, aconsejarán a las "presas" que depositen más dinero y les impedirán retirarlo para apropiárselo.

Para prevenir el fraude, la Policía de la ciudad de Hanoi recomienda a las personas estar alerta y no participar en inversiones o transacciones en bolsas de moneda virtual, monedas digitales, sitios web y aplicaciones de inversión en moneda virtual.

Invertir en sitios web, aplicaciones e intercambios de monedas virtuales plantea muchos riesgos para los inversores porque los intercambios de monedas virtuales no tienen representantes legales en Vietnam y la moneda virtual no está reconocida por la ley vietnamita.

Si se descubre un fraude, las personas deben informarlo inmediatamente a la policía para verificarlo rápidamente, prevenirlo y tratar a los infractores de acuerdo con la ley.