Alerta roja sobre la inversión en criptomonedas

Las autoridades y los expertos emiten continuamente alertas rojas sobre los riesgos de invertir en criptomonedas.

Los inversores deben informarse detenidamente sobre la tecnología y los conceptos relacionados con las monedas virtuales y tener cuidado para evitar ser explotados y estafados por personas malintencionadas.

Advertencias continuas

Recientemente, en redes sociales, grupos y foros, han aparecido numerosos artículos y comentarios sobre la criptomoneda Pi Network. En particular, su cotización en varias plataformas de intercambio de criptomonedas ha generado gran expectación entre los mineros de Pi. Dos semanas después de su lanzamiento, el precio de Pi fluctúa actualmente en torno a 1,8 USD (aproximadamente 46.000 VND) y llegó a alcanzar los 3 USD (aproximadamente 76.000 VND).

La policía de Hanói ha emitido una advertencia sobre los riesgos de invertir y operar con la criptomoneda Pi Network. Según la legislación vietnamita, las criptomonedas en general, y Pi en particular, no se consideran activos. Por lo tanto, los incidentes, problemas y disputas relacionados con las actividades de compraventa de criptomonedas y Pi son muy riesgosos y difíciles de proteger y gestionar legalmente.

Algunos usuarios podrían aprovecharse de la criptomoneda Pi para cometer actos ilícitos, como la creación de copias falsas, la captación de capital con fines fraudulentos y la apropiación indebida de activos. Incluso, algunos usuarios malintencionados crean aplicaciones falsas de la red Pi para recopilar ilegalmente datos de usuarios y acceder ilegalmente a ella con fines fraudulentos, apropiándose indebidamente de activos o de la criptomoneda Pi en transacciones de compraventa.

Además, la policía de las provincias de Nghe An, Nam Dinh , Dong Nai y Bac Lieu ha emitido alertas sobre fraudes cibernéticos. Los delincuentes suelen suplantar la identidad de las autoridades, captar inversiones en criptomonedas o suplantar plataformas de inversión para apropiarse de activos.

Estas advertencias se emitieron después de que la policía desarticulara una serie de estafas con criptomonedas.

Recientemente, la policía de Hanói desarticuló una red transnacional de fraude con criptomonedas. Más de 2000 personas fueron estafadas, con un monto total superior a los 2 billones de VND. Anteriormente, la policía de Hanói había iniciado una investigación sobre la empresa Trieu Nu Cuoi, que engañó a cerca de 100 empresas y casi 400 particulares para que compraran criptomonedas QFS por valor de cientos de miles de millones de VND.

La policía provincial de Nghe An también desarticuló una red de fraude transnacional que operaba en el "Triángulo de Oro" (provincia de Bokeo, Laos). Este grupo criminal se hacía pasar por empresarios exitosos, atrayendo a la gente para que invirtiera en la criptomoneda que ellos mismos creaban. Muchas víctimas cayeron en la trampa; a una de ellas le robaron 18.600 millones de VND.

Según una encuesta de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, en 2024, 1 de cada 220 usuarios será víctima de fraude en línea (0,45%). Se estima que el daño total causado por el fraude en línea en 2024 alcanzará los 18.900 billones de VND. En cuanto al fraude con criptomonedas, según Chainalysis (una empresa estadounidense de análisis de blockchain), las estimaciones iniciales muestran que las billeteras electrónicas involucradas en fraudes obtuvieron ganancias de 9.900 millones de dólares en 2024 y se prevé que esta cifra aumente a un récord de 12.400 millones de dólares en 2025. Los fraudes se originan principalmente en grandes centros de fraude en el sudeste asiático y muestran indicios de operaciones cada vez más descentralizadas.

¡Cuidado con el “queso de criptomonedas”!

El Sr. Dang Minh Tuan, presidente de la Alianza Blockchain de Vietnam, afirmó que invertir en criptomonedas conlleva muchos riesgos potenciales, ya que en Vietnam aún no son legales y no existe un organismo regulador que controle el fraude y la manipulación del mercado, lo que significa que no están protegidas por la ley. Los inversores deben informarse a fondo sobre la tecnología y adquirir conocimientos sobre el uso de monederos y conceptos relacionados con las monedas virtuales.

“Los inversores deben tener cuidado para evitar ser engañados y estafados por personas malintencionadas”, advirtió el Sr. Dang Minh Tuan.

En 2024, Vietnam ocupará el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a interés en activos digitales, el tercero en cuanto al uso de plataformas de comercio internacional y el sexto en cuanto al volumen de operaciones en plataformas descentralizadas.

Actualmente, hay 17 millones de vietnamitas que poseen activos digitales, el valor total del mercado supera los 100 mil millones de dólares estadounidenses y las transacciones no oficiales de activos digitales están creando una enorme economía sumergida.

(Fuente: Estadísticas de Chainalysis)

Según Tran Huyen Dinh, fundador de AlphaTrue, los inversores deben adquirir conocimientos sólidos y ser precavidos antes de operar con criptoactivos. Antes de participar, deben informarse detenidamente sobre los tipos de criptoactivos, el funcionamiento de la tecnología blockchain, las técnicas de seguridad y las características de cada tipo de activo para gestionarlos de forma segura y minimizar los riesgos. Además, deben desconfiar de las ofertas de inversión que prometen altas ganancias, ya que esto podría ser una señal de fraude; es necesario verificar la información en fuentes confiables y evitar caer en el miedo a perderse alguna oportunidad.

“Actualmente, en un mercado no regulado, los usuarios corren el riesgo de ser estafados o perder sus activos. Por consiguiente, la legalización de los activos digitales no solo brinda tranquilidad a las personas al participar en transacciones, sino que también fortalece su confianza en la tecnología blockchain y las aplicaciones relacionadas”, sugirió el Sr. Dinh.

Respecto al aspecto legal, el abogado Bui Anh Tuan (Colegio de Abogados de Hanói) afirmó que muchos países aún no han expresado una postura clara sobre los activos digitales, por lo que es necesario actuar con suma cautela al establecer un marco jurídico. Sin embargo, resulta imprescindible contar con un marco legal para su gestión, dado que la compraventa y la inversión en criptomonedas se realizan a diario. El marco legal que se establezca para las criptomonedas y los activos virtuales servirá de base para gestionar las transacciones relacionadas, garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, resolver controversias y limitar el fraude. Asimismo, contribuirá a prevenir el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a través de transacciones con criptomonedas.

En la Directiva N.° 05/CT-TTg, emitida el 1 de marzo de 2025, el Primer Ministro solicitó al Ministerio de Finanzas, que presidiera el proceso, y al Banco Estatal de Vietnam, en cumplimiento de sus funciones y tareas asignadas, que propusiera y presentara al Gobierno, antes de marzo de 2025, un marco jurídico para la gestión y promoción del desarrollo sano y eficaz de los activos y las criptomonedas. Este marco jurídico constituirá un importante corredor legal para evitar repercusiones negativas en la economía y la sociedad, al tiempo que contribuirá al crecimiento económico del país.

Fuente: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html