Alerta roja en relación con la inversión en criptomonedas.

Las autoridades y los expertos no dejan de alertar sobre los riesgos de invertir en criptomonedas.

Las autoridades y los expertos no dejan de alertar sobre los riesgos de invertir en criptomonedas.

Los inversores deben comprender a fondo la tecnología y los conceptos relacionados con las criptomonedas y extremar las precauciones para evitar ser víctimas de abusos o estafas por parte de personas malintencionadas.

Advertencias repetidas

Recientemente, han aparecido numerosas publicaciones y comentarios sobre la criptomoneda Pi Network en grupos y sitios web de redes sociales. En particular, la inclusión de Pi Network en varias plataformas de intercambio de criptomonedas ha generado gran entusiasmo entre la comunidad minera de Pi. Dos semanas después de su inclusión en las plataformas, el precio de Pi fluctúa actualmente alrededor de 1,8 USD (aproximadamente 46 000 VND) e incluso llegó a alcanzar los 3 USD (aproximadamente 76 000 VND).

La policía de Hanói ha emitido una advertencia sobre los riesgos de invertir y comerciar con la criptomoneda Pi Network. Según la legislación vietnamita, las criptomonedas en general, y Pi en particular, no se consideran activos. Por lo tanto, los incidentes, problemas y disputas derivados de las transacciones con criptomonedas y Pi son muy riesgosos y difíciles de proteger o resolver legalmente.

Algunas personas podrían explotar la criptomoneda Pi para cometer actos ilícitos, como la creación de criptomonedas Pi falsificadas, la captación de capital con fines fraudulentos y la apropiación indebida de activos. Asimismo, actores maliciosos podrían crear aplicaciones falsas de la red Pi para recopilar ilegalmente datos de usuarios y obtener acceso no autorizado con el fin de cometer fraude y apropiarse indebidamente de activos o criptomonedas en transacciones con Pi.

Además, la policía de las provincias de Nghe An, Nam Dinh, Dong Nai , Bac Lieu y otras también ha emitido advertencias sobre estafas en línea. Estos estafadores suelen hacerse pasar por funcionarios gubernamentales para engañar a las personas y persuadirlas de invertir en criptomonedas o suplantar plataformas de comercio para robarles su dinero.

Estas advertencias se emitieron después de que la policía desmantelara una serie de estafas relacionadas con criptomonedas.

Recientemente, la policía de Hanói desmanteló una red transnacional de fraude con criptomonedas. El número de víctimas superó las 2000, con un monto total que excedió los 2 billones de VND. Previamente, la policía de Hanói inició una investigación sobre la empresa Trieu Nu Cuoi, que engañó a aproximadamente 100 empresas y cerca de 400 particulares para que compraran la criptomoneda cuántica QFS, por un valor de cientos de miles de millones de VND.

La policía provincial de Nghe An desmanteló una red transnacional de fraude que operaba en el "Triángulo de Oro" (provincia de Bokeo, Laos). Este grupo criminal se hacía pasar principalmente por empresarios exitosos, engañando a la gente para que invirtiera en criptomonedas que ellos mismos habían creado. Muchas víctimas cayeron en la trampa, y una de ellas perdió 18.600 millones de VND.

Según una encuesta de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, en 2024, uno de cada 220 usuarios fue víctima de fraude en línea (una tasa del 0,45%). Se estima que las pérdidas totales causadas por el fraude en línea en 2024 alcanzaron los 18.900 millones de VND. En cuanto al fraude con criptomonedas, según Chainalysis (una empresa estadounidense de análisis de blockchain), las estimaciones iniciales sugieren que las billeteras electrónicas fraudulentas generaron 9.900 millones de dólares en 2024, y se prevé que esta cifra alcance un máximo histórico de 12.400 millones de dólares en 2025. Los fraudes se originan principalmente en grandes centros de fraude en el sudeste asiático y muestran indicios de una creciente dispersión de las operaciones.

Cuidado con el "queso de las criptomonedas".

Según el Sr. Dang Minh Tuan, presidente de la Alianza Blockchain de Vietnam, invertir en criptomonedas conlleva muchos riesgos, ya que en Vietnam carecen de estatus legal y no existe un organismo regulador que controle el fraude y la manipulación del mercado; en otras palabras, no están protegidas por la ley. Los inversores deben comprender a fondo la tecnología y poseer las habilidades necesarias para utilizar las distintas billeteras y conceptos relacionados con las monedas virtuales.

"Los inversores deben ser cautelosos para evitar ser explotados o estafados por individuos sin escrúpulos", aconsejó el Sr. Dang Minh Tuan.

En 2024, Vietnam ocupó el quinto lugar a nivel mundial en cuanto al interés por los activos digitales, el tercer lugar a nivel mundial en el uso de plataformas de comercio internacional y el sexto lugar en cuanto al volumen de operaciones en plataformas descentralizadas.

Actualmente, 17 millones de vietnamitas poseen activos digitales, con un valor de mercado total que supera los 100 mil millones de dólares. Las transacciones informales de activos digitales están creando una enorme economía sumergida.

(Fuente: Estadísticas de Chainalysis)

Según Tran Huyen Dinh, fundador de AlphaTrue, los inversores deben adquirir conocimientos sólidos y extremar la precaución antes de operar con criptomonedas. Antes de invertir, deben investigar a fondo los diferentes tipos de criptomonedas, el funcionamiento de la tecnología blockchain, las técnicas de seguridad y las características de cada una para gestionarlas de forma segura y reducir los riesgos. Además, deben desconfiar de las ofertas de inversión que prometen altos rendimientos, ya que podrían ser indicios de fraude. Es fundamental verificar la información con fuentes fiables y evitar el miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés).

«Actualmente, en un mercado que carece de marcos legales, los usuarios corren el riesgo de ser estafados o perder sus activos. Por lo tanto, legalizar los activos digitales no solo brindará tranquilidad a las personas al participar en transacciones, sino que también fortalecerá su confianza en la tecnología blockchain y sus aplicaciones», sugirió el Sr. Dinh.

En cuanto a cuestiones legales, el abogado Bui Anh Tuan (del Colegio de Abogados de Hanói) afirmó que muchos países aún no han expresado una postura clara sobre los activos digitales, por lo que establecer un marco jurídico requiere suma cautela. Sin embargo, dicho marco es necesario para la gestión, dado que las transacciones de compra, venta e inversión en criptomonedas se realizan a diario. El marco jurídico para las monedas y activos virtuales servirá de base para gestionar las transacciones relacionadas, garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, resolver disputas y limitar el fraude. Esto también contribuirá a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través de las transacciones con criptomonedas.

En la Directiva n.º 05/CT-TTg, emitida el 1 de marzo de 2025, el Primer Ministro solicitó al Ministerio de Finanzas que liderara la iniciativa, y al Banco Estatal de Vietnam, de acuerdo con sus funciones y tareas asignadas, que propusiera y presentara al Gobierno, antes de marzo de 2025, un marco jurídico para la gestión y el fomento del desarrollo sano y eficaz de los activos y monedas digitales. Este marco jurídico constituirá una base legal importante para evitar impactos negativos en la economía y la sociedad, al tiempo que aportará valor a la economía nacional.

Fuente: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html