El 22 de julio, la Policía del Distrito de Da Huoai ( Lam Dong ) dijo que acababan de recibir un informe de la Sra. Nguyen Thi N (nacida en 1964, residente en la ciudad de Madaguoi, distrito de Da Huoai) sobre haber sido estafada por más de 2 mil millones de VND al registrarse para recibir regalos en las redes sociales.
La víctima fue estafada a través del programa "Yody Gift". Foto: Proporcionada por la agencia de investigación.
Según la Sra. Nguyen Thi N, el 8 de julio se registró en Facebook para participar en el programa de regalos de verano. Tras registrarse, la página "Yody Gift" le pidió su número de teléfono y dirección para recibir el regalo, y le indicó que creara una cuenta en Telegram para emitir un cupón de confirmación de regalo.
Tras recibir instrucciones para crear una cuenta de Telegram, la Sra. N recibió un código de regalo y un cupón de confirmación. A continuación, el estafador le pidió que enviara el código de regalo a Ngoc Anh por Telegram. La persona que se hacía pasar por el director de ventas le indicó que participara en el sistema de tiendas de moda Yody para aumentar las ventas en las plataformas de comercio electrónico y así recibir regalos.
Para recibir dinero y regalos atractivos, esta persona le pidió a la Sra. N que pagara por adelantado 300.000 VND en una cuenta bancaria de Nam A llamada DOAN VAN CHI LINH con la promesa de que después de completar el aumento de ventas, la Sra. N recibiría 360.000 VND y regalos por un valor de 500.000 a 2,5 millones de VND.
Al ver que la cantidad no era elevada, alrededor de las 19:00 del 17 de julio, la Sra. N transfirió 300.000 VND a la cuenta del estafador. Una hora después, recibió una foto del estafador transfiriéndole 360.000 VND. El "director de ventas" la invitó a participar en el segundo evento para recibir una comisión del 30%, por lo que la Sra. N tuvo que pagar 2,6 millones de VND.
A partir de ese momento, la víctima fue continuamente atraída por las artimañas del grupo. La cantidad de dinero que la Sra. N les transfería aumentaba de varios millones a cientos de millones de dongs según el valor de la "comisión" que recibirían, según lo prometido por los estafadores.
En particular, para aprovecharse de la codicia de la víctima, el estafador creó una enorme cantidad de dinero virtual en la cuenta de la Sra. N. Sin embargo, para retirar este dinero, el estafador impuso la condición de que la víctima debía depositar el 10% del total de la cuenta.
En concreto, la mañana del 18 de julio, los estafadores anunciaron que la cantidad retirada por la Sra. N superaba los 1.510 millones de VND. Le exigieron que pagara el 10% de IVA y el impuesto sobre la renta personal, equivalente a 151 millones de VND. Creyendo que era real, la Sra. N transfirió 151 millones de VND a la cuenta proporcionada por los estafadores.
Al mediodía del 19 de julio, una persona que decía ser el jefe de contabilidad le envió a la Sra. N una foto con el mensaje "¡Recordatorio del sistema! Error en el reembolso". Le pidieron que pagara otros 300 millones de VND antes de realizar el desembolso. La Sra. N solicitó una reducción por no poder pagar, pero le dieron una prórroga hasta las 15:30 del mismo día para abonar los 300 millones de VND.
Temiendo perder los más de 1.600 millones de VND que le habían reembolsado, la Sra. N tuvo que pedir prestados 300 millones de VND para transferirlos a la cuenta de DOAN VAN CHI LINH. Durante este tiempo, la cantidad de dinero en la cuenta que los estafadores le prometieron recibir siguió aumentando exponencialmente, ya que la Sra. Nhi había alcanzado el título VIP, lo que aumentó aún más la codicia de la víctima.
Los mensajes de los estafadores incitan a las víctimas a depositar más dinero para retirar el dinero virtual de sus cuentas. Foto: Proporcionada por la agencia de investigación.
Con una serie de razones dadas por los estafadores, mientras que la cantidad de dinero que le prometieron recibir a la Sra. N seguía aumentando cada hora, la víctima pidió dinero prestado a sus familiares muchas veces y transfirió un total de más de 2 mil millones de VND a la cuenta de los estafadores.
Para la noche del 19 de julio, la Sra. N ya no pudo contactar a las personas del grupo fraudulento mencionado. Al darse cuenta de que la habían estafado, acudió a la policía para denunciarlo.
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