Shark Thuy se apropió de casi 7.700 billones de VND de más de 10.000 inversores.

QNgTV - La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de publicar las conclusiones de la investigación sobre el caso de "apropiación indebida, soborno y corrupción" ocurrido en Egroup Corporation y empresas relacionadas, proponiendo el procesamiento de 29 acusados. Entre ellos, Nguyen Ngoc Thuy, presidente del Consejo de Administración y director general de Egroup, será procesado por dos delitos: "apropiación indebida" y "soborno".

Sr. Nguyen Ngoc Thuy (foto: Egroup)

Según las conclusiones de la investigación, entre 2015 y 2023, Nguyen Ngoc Thuy ordenó a sus subordinados transferir 209 millones de acciones virtuales a más de 10.123 inversores, correspondientes a 26.354 contratos, apropiándose de un total de casi 7,7 billones de VND. El 70% de esta cantidad se utilizó para pagar intereses y capital a los inversores, y el 30% restante se destinó a deudas personales, operaciones comerciales y otros gastos, sin invertirse en centros o escuelas de inglés como se había prometido.

La agencia de investigación determinó que el Sr. Thuy era el autor intelectual, quien dirigía a sus subordinados para falsificar documentos legales, inflar el capital social y generar ingresos ficticios. Los empleados y subsidiarias de Egame se encargaban de captar y contabilizar el flujo de efectivo, pero lo mantenían oculto, con el fin de malversar el dinero de los inversores.

El Sr. Thuy confesó que la venta de acciones que excedían el capital social comenzó en 2017 y, al mismo tiempo, ordenó a los empleados que no revelaran la situación financiera real para movilizar capital, lo que provocó que no se invirtiera en el sistema educativo del ecosistema de Egroup, causando pérdidas de miles de millones de VND para los inversores.

Fuente: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html