Al mismo tiempo, C03 también emitió una decisión de procesar al acusado y emitió una orden de arresto temporal para la Sra. Tran Tuyet Mai (en la foto), presidenta de la junta directiva y directora general de Hai Ha Waterway Transport Co., Ltd. , por "violar las normas sobre gestión y uso de activos estatales que causan pérdidas y desperdicios" y "violar las normas contables que causan graves consecuencias". Junto con estos dos delitos, el C2 también procesó y prohibió a la Sra. Le Thi Hue, jefa de contabilidad de Hai Ha Water Transport Company Limited, abandonar su lugar de residencia. El C03 también procesó y detuvo temporalmente a la Sra. Nguyen Thi Ngoc Anh, encargada del Departamento General de Hai Ha Water Transport Company Limited, por "violar las normas contables provocando graves consecuencias".
Durante la investigación del proyecto para aclarar violaciones en el negocio petrolero de Hai Ha Water Transport Company Limited, C03 registró simultáneamente 5 ubicaciones, incluidas oficinas, almacenes y almacenes de petróleo y residencias de sujetos relacionados en las provincias de Thai Binh y Hanoi.
Inicialmente, C03 determinó que la Sra. Mai había dado instrucciones a su personal de no depositar el dinero reservado para el fondo de estabilización de precios en la cuenta de depósito de acuerdo con las regulaciones, utilizando dinero del fondo de estabilización de precios en contra de la ley, causando pérdidas financieras. Activos del Estado ascendió a más de 317 mil millones de VND.
