lucha contra el blanqueo de capitales

Da Nang endurece las regulaciones sobre las transacciones inmobiliarias.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Evaluación de los riesgos nacionales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

El Banco Estatal de Vietnam ha establecido objetivos de crecimiento del crédito en el 15% y de inflación en el 4,5% para 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Evaluación de la vulnerabilidad de un país al lavado de dinero: un componente crucial en la evaluación del riesgo de lavado de dinero.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Coordinar los esfuerzos contra el lavado de dinero con los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Taller de lanzamiento de la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el período 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Programa piloto que combina medidas de ciberseguridad para los mercados de criptomonedas.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Detalles de la normativa de gestión de divisas en el Centro Financiero Internacional.

Báo Dân trí

22/12/2025

Dictar normas sobre el manejo de divisas en el Centro Financiero Internacional.

VietNamNet

21/12/2025

Controlar los flujos de ayuda, prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

El Centro Antilavado de Dinero de Agribank: Un "doble escudo" que protege tanto al banco como a las personas

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Mejorar la coordinación en el manejo de información sobre transacciones sospechosas.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Mejorar las capacidades analíticas estratégicas en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

Tenemos la ventaja de ser un país que llegó tarde a la construcción y operación de un centro financiero internacional.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Han entrado en vigor nuevas regulaciones sobre prevención de lavado de dinero, comercio de oro, etc.

Báo Dân trí

03/11/2025

A partir de hoy, 1 de noviembre, las transferencias de dinero de 500 millones de VND o más deberán ser reportadas.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

A partir del 1 de noviembre de 2025, se implementarán varias políticas monetarias y bancarias nuevas.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Retención obligatoria de datos de transacciones de criptomonedas durante 10 años.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

Las transferencias de dinero superiores a 500 millones de VND deben notificarse: ¿cómo debe interpretarse correctamente?

Báo Dân trí

17/10/2025

Identificación de riesgos, prevención y combate al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Hà Nội Mới

16/10/2025

Da Nang endurece las regulaciones para las transacciones inmobiliarias a partir de 400 millones de VND.

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

El viceprimer ministro Ho Duc Phuoc presidió la reunión del Comité Directivo de Lucha contra el Blanqueo de Dinero.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

Medidas proactivas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo provenientes de transacciones de criptomonedas.

Báo Tin Tức

14/10/2025

ACB VSIP2 Binh Duong recibe 9 recomendaciones de acciones correctivas obligatorias de la agencia de inspección.

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025