lucha contra el blanqueo de capitales

Advertencia sobre el riesgo de blanqueo de capitales en el negocio del oro, la plata y las piedras preciosas.

Báo Tin Tức

25/04/2026

El gobierno ha publicado un plan de acción para combatir el blanqueo de capitales.

Báo Công thương

24/04/2026

La industria del oro propone eliminar los obstáculos relacionados con el impuesto al valor agregado y las regulaciones contra el lavado de dinero.

Báo Tin Tức

23/04/2026

La Asociación de Empresas Auríferas de Vietnam propone eliminar los "cuellos de botella" del mercado.

Báo Đại biểu Nhân dân

21/04/2026

Las casas de empeño están comprometidas con la implementación de medidas para prevenir el lavado de dinero y combatir la financiación del terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

09/04/2026

Promover las principales plataformas de intercambio de criptomonedas.

Đài truyền hình Việt Nam

04/04/2026

Mejorar la detección y el tratamiento de las actividades de blanqueo de capitales en el contexto de un ecosistema de pagos digitales en desarrollo.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales para las entidades que presentan informes en el sector de las transferencias de dinero.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Tras una inspección de la sucursal de Indovina Bank en Hoi An, se detectaron riesgos debido a la concentración de préstamos en un pequeño grupo de clientes.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Seguimiento basado en el riesgo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Suficiencia de capital de 10 billones de VND: una prueba de las capacidades del mercado de criptomonedas.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang endurece las regulaciones sobre transacciones inmobiliarias.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Evaluación de los riesgos nacionales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

El Banco Estatal de Vietnam ha fijado objetivos de crecimiento del crédito del 15% y de inflación del 4,5% para 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Evaluar la vulnerabilidad de un país al blanqueo de capitales: un componente crucial en la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Coordinar los esfuerzos contra el lavado de dinero con los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Taller inaugural para la evaluación nacional de riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para el período 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Programa piloto que combina medidas de ciberseguridad para los mercados de criptomonedas.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Detalles de la normativa sobre gestión de divisas en el Centro Financiero Internacional.

Báo Dân trí

22/12/2025

Emisión de reglamentos sobre la gestión de divisas en el Centro Financiero Internacional.

VietNamNet

21/12/2025

Controlar los flujos de ayuda, prevenir el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Centro contra el lavado de dinero de Agribank: Un "doble escudo" que protege tanto al banco como a las personas.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Mejorar la coordinación en el manejo de información sobre transacciones sospechosas.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Mejorar las capacidades analíticas estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025