lucha contra el blanqueo de capitales

Mejorar la detección y el tratamiento de las actividades de blanqueo de capitales en el contexto de un ecosistema de pagos digitales en desarrollo.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales para las entidades que presentan informes en el sector de las transferencias de dinero.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Tras una inspección realizada en la sucursal de Indovina Bank en Hoi An: se descubrieron riesgos debido a la concentración de préstamos a un pequeño grupo de clientes.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Seguimiento basado en el riesgo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Suficiencia de capital de 10 billones de VND: una prueba de las capacidades del mercado de criptomonedas.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang endurece las regulaciones sobre transacciones inmobiliarias.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Evaluación de los riesgos nacionales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

El Banco Estatal de Vietnam ha fijado objetivos de crecimiento del crédito del 15% y de inflación del 4,5% para 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Evaluar la vulnerabilidad de un país al blanqueo de capitales: un componente crucial en la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Coordinar los esfuerzos contra el lavado de dinero con los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Taller inaugural para la evaluación nacional de riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para el período 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Programa piloto que combina medidas de ciberseguridad para los mercados de criptomonedas.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Detalles de la normativa sobre gestión de divisas en el Centro Financiero Internacional.

Báo Dân trí

22/12/2025

Emisión de reglamentos sobre la gestión de divisas en el Centro Financiero Internacional.

VietNamNet

21/12/2025

Controlar los flujos de ayuda, prevenir el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Centro contra el lavado de dinero de Agribank: Un "doble escudo" que protege tanto al banco como a las personas.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Mejorar la coordinación en el manejo de información sobre transacciones sospechosas.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Mejorar las capacidades analíticas estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS recibe fuertes multas: Numerosas infracciones relacionadas con operaciones con margen que exceden el poder adquisitivo y documentos de emisión de bonos.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Tenemos la ventaja de haber llegado tarde a la construcción y operación de un centro financiero internacional.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Han entrado en vigor nuevas normativas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, el comercio de oro, etc.

Báo Dân trí

03/11/2025

A partir de hoy, 1 de noviembre, las transferencias de dinero de 500 millones de VND o más deberán ser declaradas.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

A partir del 1 de noviembre de 2025, se implementarán varias políticas monetarias y bancarias nuevas.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Retención obligatoria de los datos de transacciones con criptomonedas durante 10 años.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025