Devolución del expediente del expresidente de la FLC, Trinh Van Quyet, por manipulación del mercado de valores

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La Fiscalía Popular Suprema acaba de emitir una decisión para devolver el expediente del caso, solicitando una investigación adicional sobre el caso de Trinh Van Quyet y cómplices por los delitos de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de propiedad.

Anteriormente, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública completó la Conclusión de la investigación sobre el caso penal de Manipulación del Mercado de Valores, que ocurrió en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas.

En este caso, Trinh Van Quyet (nacido en 1975, ex presidente de FLC) y 20 acusados fueron procesados por los actos de apropiación fraudulenta de propiedad y manipulación del mercado de valores.

Trinh Van Quyet fue asistido por su hermana menor, la acusada Trinh Thi Minh Hue (nacida en 1981). La Sra. Hue fue procesada por ambos delitos.

La investigación concluyó que Trinh Van Quyet tiene conocimientos de derecho y de los campos de la banca, las finanzas y los valores; fundó FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company y otras 50 empresas.

Sin embargo, el ex presidente de la FLC aprovechó las disposiciones de la ley sobre actividades bursátiles para cometer delitos en repetidas ocasiones, con trucos sofisticados y astutos, obteniendo beneficios ilegales especialmente grandes y causando daños a los inversores.

Trinh Van Quyet también atrajo e influyó a familiares y amigos para que cometieran delitos.

Inicialmente, el acusado Trinh Van Quyet confesó honestamente haber ordenado a Trinh Thi Minh Hue y a sus cómplices manipular el mercado de valores. Cuando la agencia de investigación inició un proceso adicional por fraude y apropiación indebida de bienes, el expresidente de FLC cambió su testimonio, no admitió su delito y culpó a Trinh Thi Minh Hue y a otros.

"Cuando fue arrestado, a pesar de las pruebas claras, el Sr. Quyet se negó obstinadamente a admitir su crimen, culpando a su hermana y a otros por cometerlo", concluyó la investigación.

La agencia de investigación policial evaluó que las acciones de Trinh Van Quyet tenían elementos suficientes para constituir los delitos de manipulación del mercado de valores y apropiación fraudulenta de propiedad, actuando él como autor intelectual, líder y autor material del crimen.

La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública evaluó que aunque el acusado Trinh Van Quyet cometió el delito por primera vez, era dueño de un negocio y creó muchos puestos de trabajo para los trabajadores, aprovechó las disposiciones de la ley sobre actividades de valores para cometer delitos muchas veces, con trucos sofisticados y astutos, obteniendo ganancias ilegales especialmente grandes, afectando negativamente las actividades del mercado de valores y la economía , provocando indignación en la sociedad.

Por otro lado, la evidencia que prueba el crimen es clara, pero él todavía se niega obstinadamente a admitir sus crímenes, culpando a Trinh Thi Minh Hue y otros por cometer el crimen, que necesita ser tratado con una sentencia estricta ante la ley para la educación general, la disuasión y la prevención.

La hermana del Sr. Quyet, la acusada Trinh Thi Minh Hue, fue identificada como la contadora general de FLC, quien ayudó a su hermano a manipular acciones y cometer fraude.

Sin embargo, la Sra. Hue afirmó que cometió el delito ella misma, sin seguir las instrucciones de su hermano. La agencia de investigación la evaluó como "falsa" y recomendó un castigo severo.

Según la conclusión, Trinh Van Quyet ordenó a sus familiares, empleados y filiales utilizar valores para "inflar" los precios de los códigos AMD, HAI, GAB, FLC y ART; obteniendo así una ganancia ilegal de 723 mil millones de VND.

Además, el Sr. Quyet también aumentó "mágicamente" el capital de Faros Construction Joint Stock Company de 1.197 billones de VND a 4.300 billones de VND. Posteriormente, el demandado propuso registrar 430 millones de acciones ROS de Faros Construction Joint Stock Company en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh para su venta, apropiándose de 3.620 billones de VND de los inversores.

Trinh Van Quyet utilizó las ganancias ilegales para comprar acciones de Bamboo Airways, pagar deudas, depositarlas en una cuenta de valores y para gastos personales...

Minh Tue

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