¿Cómo Truong My Lan sobornó a todo el equipo de inspección del SCB Bank?

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Entre los 86 acusados propuestos para procesamiento en el caso que ocurre en Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Van Thinh Phat Group y unidades relacionadas, hay 41 personas que son líderes y funcionarios del SCB Bank; 15 ex funcionarios del Banco Estado; 3 ex funcionarios de la Inspección del Gobierno ; 1 ex Auditor del Estado.

Según la conclusión de la investigación, durante su funcionamiento, el Banco SCB es inspeccionado, supervisado y auditado periódicamente. Para evitar la detección y el manejo de las violaciones causadas por ella misma y sus cómplices, Truong My Lan ordenó a funcionarios clave del SCB Bank sobornar a funcionarios y líderes de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria.

La Sra. Lan también ordenó el soborno de los líderes del Banco Estatal de Vietnam, sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh, y del Jefe del Equipo de Supervisión Reforzada del banco SCB para encubrir y ocultar información sobre violaciones y presentar informes deshonestos e incompletos a las autoridades.

El acusado Nguyen Van Hung, ex inspector adjunto del Banco Estatal. (Foto: VNA).

El Ministerio de Seguridad Pública determinó que durante la inspección en el SCB Bank, la acusada Do Thi Nhan (exdirectora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria, State Bank) se reunió muchas veces con Truong My Lan, líder del SCB Bank.

Do Thi Nhan recibió sobornos por un total de 5,2 millones de dólares (equivalentes a más de 118 mil millones de VND) 4 veces para encubrir y ocultar las violaciones de la Sra. Truong My Lan y SCB.

Además de la Sra. Nhan, la persona con el cargo más alto en el Banco Estatal relacionada con el caso es Nguyen Van Hung, ex inspector jefe adjunto, a cargo de la agencia de inspección y supervisión del Banco Estatal. Fue él quien firmó el documento que designaba a Do Thi Nhan como jefa de la delegación para inspeccionar el SCB Bank.

Luego, el Sr. Hung ordenó a sus subordinados y al equipo de inspección encubrir las violaciones del SCB y no seguir las instrucciones del Gobierno , lo que llevó a que el Banco Estatal y el Gobierno no tuvieran suficiente información y documentos para manejar las violaciones del banco.

Durante el ejercicio de sus funciones, Nguyen Van Hung recibió dinero de SCB en numerosas ocasiones, por un total de 390.000 dólares (más de 8.700 millones de VND) y ahora lo ha entregado todo. Se propuso procesar al Sr. Hung por el delito de "abuso de cargo y poder en el ejercicio de funciones oficiales".

Otra persona en el equipo de inspección es el acusado Nguyen Van Thuy, ex subdirector del Departamento de Inspección de un banco y subdirector de la Junta Nacional de Supervisión Financiera. Este hombre recibió un total de 21.000 dólares, 60 millones de VND y muchos regalos como camisetas, remeras y nidos de pájaro del SCB 6 veces para encubrir las violaciones del banco.

La mayoría de los 20 miembros del equipo de inspección de la SCB en 2018 recibieron dinero de Truong My Lan y de este banco. Hay 7 personas identificadas por el organismo de investigación como "secundarios" y que trabajan bajo instrucciones para que no sean procesados.

Además de los acusados de la agencia de inspección del Banco Estatal, la agencia de investigación también acusó a cuatro funcionarios de la sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh del Banco Estatal de recibir entre 470 millones y 1.800 millones de VND para encubrir violaciones de Truong My Lan.

Esto ha tenido consecuencias particularmente graves cuando la deuda pendiente con el SCB de organizaciones e individuos relacionados con la Sra. Lan solamente ha alcanzado más de 677.286 mil millones de VND.

Además, 11 miembros del Equipo de Supervisión de 2016 a 2022 también "recibieron regalos" de SCB durante las vacaciones y el Tet. Sin embargo, denunciaron proactivamente, ayudaron con la investigación y “devolvieron los regalos” para no ser procesados penalmente.

El Sr. To Duy Lam, ex director de la sucursal de Ciudad Ho Chi Minh del Banco Estatal de Vietnam, fue identificado por la agencia de investigación como el jefe de la unidad directamente responsable de monitorear y administrar el SCB Bank. Aunque el Sr. Lam no recibió dinero ni editó informes relacionados con este banco, sigue siendo "responsable ante la administración" por permitir violaciones por parte de sus subordinados. La agencia de investigación no propuso un procesamiento penal contra el Sr. Lam, pero dijo que el Partido y el Gobierno debían manejarlo con severidad.

Sabiduría

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