¿Cómo Truong My Lan sobornó a todo el equipo de inspección del SCB Bank?

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Entre los 86 acusados propuestos para procesamiento en el caso de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Van Thinh Phat Group y unidades relacionadas, hay 41 personas que son líderes y funcionarios del SCB Bank; 15 ex funcionarios del State Bank; 3 ex funcionarios de la Inspección del Gobierno ; 1 ex funcionario de la Auditoría Estatal.

Según la investigación, durante sus operaciones, el Banco SCB fue objeto de inspecciones, supervisión y auditorías periódicas. Para evitar la detección y el procesamiento de las violaciones cometidas por ella y sus cómplices, Truong My Lan ordenó a funcionarios clave del Banco SCB sobornar a funcionarios y directivos de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria.

La Sra. Lan también ordenó el soborno de los líderes del Banco Estatal de Vietnam, sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh, y del Jefe del Equipo de Supervisión Reforzada del banco SCB para encubrir y ocultar información sobre violaciones y presentar informes deshonestos e incompletos a las autoridades.

El acusado Nguyen Van Hung, ex inspector adjunto del Banco Estatal. (Foto: VNA).

El Ministerio de Seguridad Pública determinó que durante la inspección en el SCB Bank, la acusada Do Thi Nhan (exdirectora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria, State Bank) se reunió muchas veces con Truong My Lan, líder del SCB Bank.

Do Thi Nhan recibió sobornos por un total de 5,2 millones de dólares (equivalentes a más de 118 mil millones de VND) 4 veces para encubrir y ocultar las violaciones de la Sra. Truong My Lan y SCB.

Además de la Sra. Nhan, la persona con el cargo más alto en el Banco Estatal involucrada en el caso es Nguyen Van Hung, ex Inspector Jefe Adjunto, a cargo de la agencia de inspección y supervisión del Banco Estatal. Él es quien firmó el documento que designó a Do Thi Nhan como jefa del equipo de inspección para inspeccionar el Banco SCB.

Luego, el Sr. Hung ordenó a sus subordinados y al equipo de inspección encubrir las violaciones del SCB y no seguir las instrucciones del Gobierno , lo que llevó a que el Banco Estatal y el Gobierno no tuvieran suficiente información y documentos para manejar las violaciones del banco.

Durante su mandato, Nguyen Van Hung recibió dinero de la SCB en numerosas ocasiones, por un total de 390.000 dólares estadounidenses (más de 8.700 millones de dongs), y ahora lo ha entregado en su totalidad. Se propuso procesar al Sr. Hung por el delito de abuso de poder en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Otro miembro del equipo de inspección es el acusado Nguyen Van Thuy, ex subdirector del Departamento de Inspección de un banco y subdirector de la Junta Nacional de Supervisión Financiera. Recibió un total de 21.000 dólares estadounidenses, 60 millones de dongs y numerosos regalos, como camisetas y un nido de pájaro, del SCB en seis ocasiones para encubrir las infracciones del banco.

La mayoría de los 20 miembros del equipo de inspección de la SCB en 2018 recibieron dinero de Truong My Lan y de este banco. Siete personas fueron identificadas por la agencia de investigación como "secundarias" y trabajando bajo órdenes, por lo que no fueron procesadas penalmente.

Además de los acusados de la agencia de inspección del Banco Estatal, la agencia de investigación también acusó a cuatro funcionarios de la sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh del Banco Estatal de recibir entre 470 millones y 1.800 millones de VND para encubrir violaciones de Truong My Lan.

Esto ha tenido consecuencias particularmente graves cuando la deuda pendiente con el SCB de organizaciones e individuos relacionados con la Sra. Lan solamente ha alcanzado más de 677.286 mil millones de VND.

Además, 11 personas que formaron parte del Equipo de Supervisión entre 2016 y 2022 también recibieron regalos de la SCB durante las festividades y el Tet. Sin embargo, denunciaron proactivamente, ayudaron en la investigación y devolvieron los regalos para evitar ser procesados penalmente.

El Sr. To Duy Lam, exdirector del Banco Estatal de Vietnam, sucursal de Ciudad Ho Chi Minh, fue identificado por la agencia de investigación como jefe de la unidad directamente responsable de la supervisión y gestión del SCB Bank. Si bien el Sr. Lam no recibió dinero ni editó informes relacionados con este banco, seguía siendo responsable de las infracciones cometidas por sus subordinados. La agencia de investigación no propuso un proceso penal contra el Sr. Lam, pero afirmó que era necesario un control estricto del Partido y el gobierno.

Sabiduría

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