La Fiscalía Popular Suprema acaba de emitir un auto de procesamiento para el Sr. Tran Qui Thanh (71 años, Director de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong (44 años, Director Adjunto de Tan Hiep Phat Company) y Tran Ngoc Bich (40 años) por el delito de abuso de confianza para apropiarse de bienes, de acuerdo con la Cláusula 4, Artículo 175 del Código Penal de 2015.
En noviembre de 2023, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública concluyó el caso y, tras recibirlo, la Fiscalía Suprema Popular devolvió el expediente, solicitando una investigación adicional de cinco elementos. Estos elementos, principalmente, redeterminan el valor de los bienes apropiados por el Sr. Tran Qui Thanh y su hijo; en particular, se incluye contenido adicional para reducir la responsabilidad penal de cada acusado.
El Sr. Tran Qui Thanh fue identificado como el cabecilla y cerebro en el caso de apropiación de activos por un valor de más de 1.040 mil millones de VND de cuatro empresas e individuos.
A finales de enero de 2024, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública emitió una conclusión de investigación complementaria. En ella, la agencia de investigación determinó que el valor de los bienes que el Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas se apropiaron de las cuatro víctimas ascendía a 1.040 mil millones de VND, mientras que la conclusión de la investigación inicial solo lo situó en 767 mil millones de VND.
Según los registros, entre 2019 y 2020, a través de varios intermediarios, el Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijos prestaron dinero a diversas empresas y particulares. El Sr. Tran Qui Thanh, sus hijos y los prestatarios no firmaron contratos de préstamo con garantías, sino que obligaron a las empresas y particulares a firmar contratos de transferencia de proyectos, participaciones en proyectos y bienes inmuebles, con valores muy inferiores al valor real de los activos.
Para generar confianza entre las víctimas y encubrir la naturaleza del préstamo, el Sr. Tran Qui Thanh y su hijo firmaron "compromisos de reventa", legalizaron los intereses de los préstamos con depósitos para recomprar proyectos y bienes inmuebles, prometieron pagar el capital e intereses en su totalidad y devolver la propiedad.
Bajo la dirección del Sr. Thanh, sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, se presentaron en nombre de la empresa para recibir la transferencia de activos. Posteriormente, el grupo del Sr. Thanh completó rápidamente los trámites para cambiar el nombre y tomar el control y decidir sobre los activos.
Cuando el prestatario cumplió íntegramente la obligación de pagar el capital y los intereses según lo acordado, el Sr. Tran Qui Thanh y su hijo inventaron razones irrazonables para negarse a pagar, no devolver la propiedad, alegando que el dueño de la propiedad violó los términos del contrato y, por lo tanto, perdió el derecho a recomprar... o crearon otras razones como: obligar al dueño de la propiedad a pagar más dinero, no permitirle pagar cada cuota pero obligarlo a pagar todo el capital... En última instancia, el propósito del grupo del Sr. Tran Qui Thanh era apropiarse deliberadamente de la propiedad de la víctima.
El expediente del caso determinó que, entre enero de 2019 y noviembre de 2020, el Sr. Tran Qui Thanh y sus cómplices cometieron cuatro actos de "abuso de confianza para apropiarse de la propiedad" de cuatro víctimas.
En concreto, los activos incluyen: 2 proyectos Minh Thanh, Nhon Thanh en Dong Nai de la Sra. Dang Thi Kim Oanh (Presidenta del Consejo de Administración de Kim Oanh Real Estate Group); 29 parcelas de tierra separadas de la parcela 452 en el distrito de Binh Tan del Sr. Nguyen Van Chung, 4 parcelas de tierra en la ciudad de Thu Duc del Sr. Lam Son Hoang y 2 parcelas de tierra en el distrito de Binh Tan del Sr. Nguyen Huy Dong.
El valor total de los activos, según la evaluación de la fiscalía, es de 1.040 billones de VND.
En este caso, el Sr. Tran Qui Thanh fue identificado como el autor intelectual. Sus dos hijas fueron acusadas de complicidad activa. Ninguno de los tres, padre e hijas, admitió haber prestado dinero ni haber utilizado artimañas para apropiarse de bienes; solo declararon haber comprado y vendido bienes a empresas y particulares conforme a la ley.
Al realizar la solicitud, la agencia de investigación mencionó que el Sr. Tran Qui Thanh cometió el crimen muchas veces con trucos sofisticados y astutos para apropiarse de activos de especialmente gran valor; por lo tanto, se propone manejar a este acusado con una sentencia estricta ante la ley de educación , disuasión y prevención general.
En cuanto a Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, se determinó que contaban con circunstancias atenuantes, como buena conducta, ser primerizos en la comisión de delitos y participar en la gestión de empresas que contribuyeron al desarrollo socioeconómico y generaron empleo para miles de trabajadores. La infracción de la ley se debió a que siguieron las instrucciones del Sr. Tran Qui Thanh. Por lo tanto, el organismo de investigación solicitó que se considerara la sentencia de los dos acusados, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich.
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