El 1 de abril, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh (Procuraduría) respondió a la defensa del abogado, la legítima defensa adicional del acusado Truong My Lan y 85 acusados; la persona que protege los derechos de las víctimas y las personas involucradas en el caso de violaciones que ocurrieron en Van Thinh Phat Group y Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB).
Los fiscales responderán 8 grupos de preguntas planteadas por abogados e imputados durante el proceso de defensa y protección de derechos.
El representante de la Fiscalía, quien tiene la facultad de procesar en los tribunales, coincidió con la opinión del abogado Phan Trung Hoai, quien afirmó que "donde hay litigio, hay exoneración". Además de la imputación, la Fiscalía también exoneró al encontrar circunstancias atenuantes, presumiendo la inocencia y, en principio, beneficiando a los acusados.
Además, el Equipo de Inspección declaró que recibiría todas las opiniones de los abogados, las estudiaría y evaluaría durante todo el proceso de resolución del caso. Por consiguiente, la Fiscalía dividiría los asuntos en grupos para responder a los abogados y a los acusados.
El grupo evaluó las consecuencias de los daños en el caso. El abogado afirmó que la fiscalía debe solicitar una tasación en el proceso penal para determinar las consecuencias del caso. Según la Fiscalía, los artículos 85 y 88 del Código de Procedimiento Penal estipulan que la tasación en el proceso penal no es obligatoria, y la fiscalía puede aplicar otras medidas. En este caso, la Fiscalía no se basó en la nueva tasación de Hoang Quan Valuation Company, sino en el testimonio y las pruebas del expediente para determinar que los daños superan los 667 billones de VND.
El acusado Truong My Lan está bastante cansado después de cuatro semanas de juicio.
Sin embargo, la SCB está administrando muchos de los activos colaterales de Truong My Lan para asegurar la recuperación de los daños, por lo que para garantizar el principio de beneficiar al acusado, excluyendo parte de las consecuencias de los acusados al considerar la responsabilidad penal de cada acusado, la Fiscalía toma el daño total menos los activos colaterales.
Según la propuesta del abogado, el daño debería calcularse mediante el método de la deuda pendiente menos el valor de las garantías de cada préstamo. El fiscal declaró que este método solo es aplicable a las operaciones crediticias normales y se aplicará cuando surjan disputas. Sin embargo, en este caso, la naturaleza del contrato de crédito es apropiarse del dinero de SCB, y la colocación de garantías en cada préstamo es simplemente un medio para cometer un delito. Estas garantías pueden retirarse e incorporarse continuamente según las instrucciones de Truong My Lan.
Desde la perspectiva del abogado, el banco debería condonar los intereses a los acusados. Según la Fiscalía, debido a los actos delictivos de los acusados, SCB incurrió en una deuda especial con el Banco Estatal (SBV) para que SCB pudiera disponer del capital y los intereses que pagar a sus clientes. Por lo tanto, la acusación que obliga a los acusados a pagar el capital y los intereses es procedente.
El grupo de asuntos imputó dos cargos de "violación de las normas crediticias en actividades crediticias" y "malversación de fondos" al acusado Truong My Lan. El abogado afirmó que los actos delictivos de Truong My Lan durante los 10 años (desde el 1 de enero de 2012 hasta el momento del procesamiento en octubre de 2022) fueron similares, con el mismo método delictivo, pero la fiscalía procesó y acusó a Lan de dos cargos, lo que agravó su situación.
En respuesta, la Fiscalía declaró que el delito de la acusada Lan consistió esencialmente en apropiarse de fondos de SCB. Según el artículo 8 del Código Penal, «el delito es un acto peligroso para la sociedad». Por lo tanto, los actos de Truong My Lan y sus cómplices durante los últimos 10 años se dividieron en dos etapas. Es decir, los actos delictivos ocurrieron antes del 1 de enero de 2018 y se procesaron conforme a la disposición correspondiente, el artículo 179, sobre «violación de las normas sobre préstamos en las operaciones de las entidades de crédito».
Además, según la Procuraduría, desde el 1 de enero de 2018, el Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017) ha estipulado el delito de malversación de bienes con empresas no estatales, y luego hay disposiciones que guían los actos delictivos cometidos a partir de las 0:00 del 1 de enero de 2018, serán manejados de acuerdo con el nuevo Código Penal, por lo que los actos de Lan y sus cómplices ocurridos a partir de las 0:00 del 1 de enero de 2018 han cometido el delito de malversación de bienes.
El fiscal confirmó que Truong My Lan era objeto del delito de malversación de bienes.
El grupo problemático Truong My Lan no admitió haber controlado y operado SCB para malversar activos . El abogado afirmó que Truong My Lan no estaba sujeto al delito de malversación de activos, ya que la Junta Directiva (BOD) decidía todas las actividades de SCB.
En respuesta, la Procuraduría afirmó que la decisión del nuevo Consejo de Administración sobre todas las actividades de la SCB no se ajustaba a la Ley de Empresas, la Ley de Instituciones de Crédito y los documentos, pruebas y resultados del examen público en el juicio.
El escrito de acusación de la Fiscalía concluyó que Truong My Lan controlaba y gestionaba todas las actividades de SCB, basándose en la evidencia: los documentos de la investigación confirmaron que Truong My Lan adquirió, poseía, controlaba y tenía el derecho a decidir sobre todas las acciones que representaban más del 91,5%.
Al mismo tiempo, el testimonio del acusado Ta Chieu Trung demostró que Truong My Lan le encargó supervisar las acciones de SCB propiedad de él y relacionadas con él desde el momento de la fusión hasta la acusación. Toda modificación de las acciones de SCB debe seguir las instrucciones de SCB. El dinero para comprar las acciones de Ta Chieu Trung provino de Truong My Lan y Van Thinh Phat.
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