El caso de Truong My Lan

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Esta mañana, 5 de marzo, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh abrió el juicio en primera instancia contra la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) por tres cargos: malversación de fondos; cohecho; y violación de las normas sobre préstamos en las operaciones de las entidades crediticias. El escrito de acusación establece que este es el caso con las mayores pérdidas de la historia, con pérdidas totales para SCB estimadas en aproximadamente 498 billones de VND.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Xét xử nhiều bị cáo vắng mặt- Ảnh 1. — El acusado Truong My Lan en el juicio esta mañana, 5 de marzo.

Entre los 86 acusados en juicio, se encuentran 45 exlíderes y funcionarios del SCB; 15 exfuncionarios del Banco Estatal de Vietnam; 3 exfuncionarios de la Inspección Gubernamental ; un exfuncionario de la Oficina Estatal de Auditoría; y 7 acusados de una empresa de tasación. La Fiscalía Suprema Popular los procesó por los delitos de malversación de fondos; soborno; abuso de poder y autoridad en el ejercicio de funciones oficiales; negligencia con consecuencias graves; e incumplimiento de las normas sobre operaciones bancarias.

Testimonio inicial de la Sra. Truong My Lan en el juicio de Van Thinh Phat.

En la audiencia de hoy, el panel de jueces anunció que juzgará a 86 acusados, incluyendo a 5 prófugos buscados que serán juzgados en ausencia; los 2 restantes solicitaron ser juzgados en ausencia por motivos de salud. Por lo tanto, 79 de los 86 acusados estuvieron presentes en la audiencia de esta mañana, 5 de marzo.

Entre los cinco acusados juzgados en rebeldía y actualmente buscados se encuentra Dinh Van Thanh (expresidente de la Junta Directiva de SCB). Thanh ha sido buscado desde el 29 de octubre de 2023 y está siendo procesado por malversación de fondos, violación de la normativa sobre operaciones bancarias y otras actividades relacionadas con estas. La acusación formal identifica a Thanh como cómplice de Truong My Lan.

Dinh Van Thanh ayudó activamente al acusado Truong My Lan a cometer el crimen.

Según la acusación, el acusado Dinh Van Thanh ocupó anteriormente los cargos de subdirector general y vicepresidente del consejo de administración de First Bank. Del 28 de junio de 2012 al 6 de diciembre de 2020, Dinh Van Thanh fue nombrado presidente del consejo de administración de SCB por Truong My Lan.

En 2020, Dinh Van Thanh renunció, viajó al extranjero y nombró a Bui Anh Dung como presidente de la Junta Directiva. Durante su tiempo en SCB, Dinh Van Thanh firmó acuerdos para establecer tres nuevas unidades dedicadas exclusivamente a procesar solicitudes de préstamos ilegales para Truong My Lan y Van Thinh Phat Group.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Xét xử nhiều bị cáo vắng mặt- Ảnh 2. — Los acusados en el tribunal

Siguiendo instrucciones de Truong My Lan, el acusado Dinh Van Thanh firmó documentos de aprobación de crédito para préstamos a Truong My Lan, pero permitió que empresas "fantasma" e individuos contratados actuaran como nominados, ayudando activamente a Truong My Lan a cometer los delitos de malversación de activos; violando regulaciones sobre operaciones bancarias y otras actividades relacionadas con operaciones bancarias.

En concreto, de 2012 a 2020, el acusado Dinh Van Thanh firmó 327 actas de reuniones/papeletas de votación del Consejo de Administración y firmó 273 resoluciones aprobando 479 préstamos para 269 clientes, que Truong My Lan utilizó para fines distintos a los especificados en el plan de préstamo.

La acusación determinó que las acciones de Dinh Van Thanh ayudaron activamente a Truong My Lan, causando pérdidas a SCB superiores a 142.447 mil millones de VND.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Xét xử nhiều bị cáo vắng mặt- Ảnh 3. — El grupo de cinco ex altos dirigentes del SCB, que actualmente están buscados, incluye a los acusados Suong, Thanh, Vu, Ton y Dung (de izquierda a derecha, de arriba a abajo), y fueron juzgados en ausencia.

Los cuatro acusados restantes, que fueron juzgados en ausencia, también son buscados por violar las regulaciones sobre operaciones bancarias y otras actividades relacionadas con las operaciones bancarias. Estos incluyen: la acusada Nguyen Thi Thu Suong (expresidenta de la Junta Directiva de SCB), causando pérdidas a SCB de casi 7.000 billones de VND; el acusado Tram Thich Ton (exmiembro de la Junta Directiva de SCB), causando pérdidas a SCB de más de 7.100 billones de VND; el acusado Chiem Minh Dung (exdirector general adjunto de SCB), causando pérdidas de más de 140.000 billones de VND; y el acusado Nguyen Lam Anh Vu (exdirector adjunto de la sucursal Ben Thanh de SCB), causando pérdidas de más de 3.700 billones de VND.

Caso Truong My Lan: se refuerza la seguridad antes del juicio en primera instancia.

El juez presidente declaró ante el tribunal que se trata de un caso particularmente grave, que ha atraído una considerable atención pública y social. Cinco acusados, buscados y juzgados en ausencia hoy, huyeron al extranjero antes de ser acusados formalmente y se desconoce su paradero; están siendo buscados por el Ministerio de Seguridad Pública . El tribunal instó a estos acusados a entregarse para obtener clemencia del Partido y del Estado.

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