El caso de Truong My Lan

Báo Thanh niên•05/03/2024

Esta mañana, 5 de marzo, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh inició el juicio de primera instancia contra la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) por tres cargos: malversación de fondos, soborno e infracción de la normativa sobre préstamos en las operaciones de las entidades crediticias. La acusación formal señala que este es el caso con las mayores pérdidas registradas hasta la fecha, con pérdidas totales para SCB estimadas en aproximadamente 498 billones de VND.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Xét xử nhiều bị cáo vắng mặt- Ảnh 1. — La acusada Truong My Lan en el juicio esta mañana, 5 de marzo.

Entre los 86 acusados en juicio, hay 45 exdirectivos y funcionarios del Banco Central de Vietnam (SCB); 15 exfuncionarios del Banco Estatal de Vietnam; 3 exfuncionarios de la Inspección General del Gobierno ; un exfuncionario de la Oficina Estatal de Auditoría; y 7 acusados de una empresa de valoración. La Fiscalía Popular Suprema los procesó por los delitos de: malversación de fondos; soborno; abuso de poder y autoridad en el ejercicio de sus funciones; negligencia con graves consecuencias; e infracciones de la normativa sobre operaciones bancarias.

Declaraciones iniciales de la Sra. Truong My Lan en el juicio de Van Thinh Phat.

En la audiencia de hoy, el panel de jueces anunció que juzgaría a 86 acusados, incluyendo a 5 prófugos buscados que serán juzgados en ausencia; los 2 acusados restantes solicitaron ser juzgados en ausencia por motivos de salud. Por lo tanto, 79 de los 86 acusados estuvieron presentes en la audiencia esta mañana, 5 de marzo.

Entre los cinco acusados juzgados en ausencia y actualmente prófugos se encuentra Dinh Van Thanh (expresidente del Consejo de Administración de SCB). Thanh está prófugo desde el 29 de octubre de 2023 y se le procesa por malversación de fondos, violación de las normas sobre operaciones bancarias y otras actividades relacionadas con la banca. La acusación formal identifica a Thanh como cómplice de Truong My Lan.

Dinh Van Thanh ayudó activamente al acusado Truong My Lan a cometer el delito.

Según la acusación, el acusado Dinh Van Thanh ocupó anteriormente los cargos de Subdirector General y Vicepresidente del Consejo de Administración de First Bank. Del 28 de junio de 2012 al 6 de diciembre de 2020, Truong My Lan lo nombró Presidente del Consejo de Administración de SCB.

En 2020, Dinh Van Thanh renunció, se fue al extranjero y presentó a Bui Anh Dung para que lo reemplazara como Presidente del Consejo de Administración. Durante su gestión en SCB, Dinh Van Thanh firmó resoluciones para establecer tres nuevas unidades dedicadas exclusivamente a procesar solicitudes de préstamos ilegales para Truong My Lan y Van Thinh Phat Group.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Xét xử nhiều bị cáo vắng mặt- Ảnh 2. — Los acusados en el tribunal

Siguiendo instrucciones de Truong My Lan, el acusado Dinh Van Thanh firmó documentos de aprobación de crédito para préstamos a Truong My Lan, pero permitió que empresas fantasma y personas contratadas actuaran como testaferros, ayudando activamente a Truong My Lan a cometer los delitos de malversación de activos; violando las regulaciones sobre operaciones bancarias y otras actividades relacionadas con las operaciones bancarias.

En concreto, entre 2012 y 2020, el acusado Dinh Van Thanh firmó 327 actas de reuniones/papeletas de votación del Consejo de Administración y 273 resoluciones que aprobaban 479 préstamos para 269 clientes, que Truong My Lan utilizó para fines distintos de los especificados en el plan de préstamo.

La acusación formal determinó que las acciones de Dinh Van Thanh ayudaron activamente a Truong My Lan, causando pérdidas a SCB que superaron los 142.447 mil millones de VND.

Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Xét xử nhiều bị cáo vắng mặt- Ảnh 3. — El grupo de 5 ex altos cargos del SCB, que actualmente están prófugos, incluye a los acusados Suong, Thanh, Vu, Ton y Dung (de izquierda a derecha, de arriba abajo), y fueron juzgados en ausencia.

Los cuatro acusados restantes, que fueron juzgados en ausencia, también son buscados por violar las regulaciones sobre operaciones bancarias y otras actividades relacionadas con las mismas. Estos incluyen: la acusada Nguyen Thi Thu Suong (ex presidenta del Consejo de Administración de SCB), que causó pérdidas a SCB por casi 7.000 billones de VND; el acusado Tram Thich Ton (ex miembro del Consejo de Administración de SCB), que causó pérdidas a SCB por más de 7.100 billones de VND; el acusado Chiem Minh Dung (ex subdirector general de SCB), que causó pérdidas por más de 140.000 billones de VND; y el acusado Nguyen Lam Anh Vu (ex subdirector de la sucursal de Ben Thanh de SCB), que causó pérdidas por más de 3.700 billones de VND.

Caso Truong My Lan: Se refuerzan las medidas de seguridad antes del juicio en primera instancia.

El juez presidente declaró ante el tribunal que se trata de un caso particularmente grave, que ha suscitado gran atención pública y social. Cinco acusados, buscados y juzgados hoy en rebeldía, huyeron al extranjero antes de ser acusados formalmente y se desconoce su paradero; el Ministerio de Seguridad Pública los busca. El tribunal instó a estos acusados a entregarse para recibir clemencia del Partido y del Estado.

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