Caso de leche en polvo falsa HIUP: se revela una serie de negocios involucrados en la cadena 'billonera', muchas sorpresas

En el caso de falsificación de leche en polvo de marca HIUP que acaba de ser procesado, las autoridades identificaron inicialmente al menos tres empresas relacionadas, que desempeñan diferentes roles en la cadena de producción que distribuye el producto al mercado.

Acusados ​​Hoang Quang Thinh (izquierda) y La Khac Minh - Foto: Ministerio de Seguridad Pública

Según informa Tuoi Tre Online , la Agencia de Policía de Investigación (C01) ha procesado a una serie de líderes de tres empresas para investigar los delitos de "violar las normas contables causando graves consecuencias" y "producir y comercializar productos alimenticios falsificados".

Las tres empresas tienen su sede en Hanói . Actualmente, sus sitios web y páginas oficiales de Facebook son inaccesibles.

Ecosistema a gran escala Z Holding

La lista de acusados ​​incluye al Sr. Hoang Quang Thinh, presidente del consejo de administración de Z Holding Joint Stock Company, junto con una serie de líderes de esta empresa, incluido el director general adjunto y los jefes de los departamentos de contabilidad y finanzas.

Z Holding se estableció en octubre de 2020 y opera principalmente en el campo de la venta al por mayor de alimentos funcionales, con sede en el piso 11, edificio Gold Tower, 275 Nguyen Trai, distrito de Thanh Xuan.

El capital social registrado inicial de Z Holding fue de 1.900 millones de VND. Los accionistas fundadores incluyen a: Nguyen Van Minh (con un 40%), La Khac Minh (30%) y Le Thi Thao (30%).

Entre ellos fueron detenidos La Khac Minh y Nguyen Van Minh, en calidad de subdirector general de la empresa.

Cabe destacar que la información de VTV reveló que Hoang Quang Thinh, Nguyen Van Minh y La Khac Minh establecieron y operaron decenas de empresas y cientos de hogares empresariales en el ecosistema de Z Holding, con un total de miles de empleados. Se estimó que los ingresos ascendían a 6.700 billones de VND.

Además, la lista relacionada incluye a los líderes de otras dos empresas: Nature Made Trading and Production Joint Stock Company y Alama Trading and Technology LLC.

En el cual se identificó a Nature Made Trading and Production Joint Stock Company como la unidad productora directa de leche falsa.

Antes de que se conociera el incidente, esta empresa se promocionaba como "una de las instalaciones de producción líderes en el campo de la fabricación y procesamiento de leche en polvo y alimentos...".

Según datos de la Oficina de Registro Mercantil de Hanói, Nature Made se fundó en febrero de 2023, con sede en la comuna de Uy No, distrito de Dong Anh, con un capital social inicial de 5000 millones de VND. Los accionistas fundadores incluyen a Dao My Linh (55 % del capital), Le Van Duyen (25 %) y Nguyen Thi Bich Hong (20 %).

Aunque lleva menos de dos años en funcionamiento, esta empresa ha ampliado su capital en tres ocasiones. La actualización más reciente, en mayo de 2024, fue que su capital social se elevó de 15 000 millones de VND a 45 000 millones de VND. No se ha revelado la estructura accionarial ajustada.

La Sra. Dao My Linh (nacida en 1997) ha sido la representante legal y directora general desde su creación.

En esta empresa, Le Van Duyen, ex accionista (actualmente no especificado), Nguyen Thi Thu Hien, directora de Nature Made, y Pham Duy Tan, ex director de Nature Made, fueron procesados ​​por "producir productos alimenticios falsificados".

Negó su implicación en casi 600 tipos de leche en polvo falsa, pero al final... ¿sigue siendo falsa?

Además, Alama Vietnam Trading and Technology Company Limited se identifica como el propietario de los derechos de autor y distribuidor oficial de la línea de leche HIUP.

Según datos de la Oficina de Registro Comercial de Hanoi, esta empresa se estableció en mayo de 2020 y tiene su sede en el distrito de Thanh Xuan, Hanoi.

El negocio principal de Alama es la venta al por mayor de alimentos, incluyendo verduras, carne, azúcar, leche y productos lácteos, y el comercio de alimentos funcionales... Además, la empresa también está registrada para operar en otras 59 industrias.

Al momento de su fundación, el capital social de Alama era de 1.900 millones de VND. El Sr. Tran Xuan Chien (nacido en 1996, de Thai Binh ) es el director, representante legal y propietario de la empresa.

En julio de 2024, el Sr. Chien había aumentado el capital social de la empresa a 5 mil millones de VND.

Antes de que se expusiera el incidente, el Sr. Chien dijo que HIUP fue investigado y desarrollado con base en documentos científicos confiables e información de consultoría profesional de socios en el campo de la nutrición.

Además, ante el ruido sobre la publicidad "exagerada" de los beneficios de la leche en abril de 2025, Alama emitió un comunicado afirmando que no estaba relacionado ni tenía conexión con las organizaciones e individuos que producían y comercializaban cerca de 600 tipos de leche en polvo falsa que estaban siendo reportados por los medios de comunicación.

Sin embargo, el director de esta empresa acaba de ser procesado por "comercio de productos alimenticios falsificados" en otro caso.

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Binh Khanh

Fuente: https://tuoitre.vn/vu-sua-bot-hiup-gia-he-mo-loat-doanh-nghiep-lien-quan-duong-day-nghin-ti-nhieu-bat-ngo-20250619220755299.htm