En consecuencia, el Equipo de Control Anti-contrabando No. 1 (Equipo 1) - Departamento de Investigación Anti-contrabando realizó una investigación para comprender la situación de las entidades comerciales en el sector de producción de exportación y descubrió que VN Import-Export Company Limited (con una dirección de registro comercial en la provincia de Thai Binh ) tenía el acto de exportar bienes de exportación falsos para contrabando y evasión fiscal.
VN Import-Export Company Limited opera en el sector de la importación y exportación de mercancías para la producción de exportación. Las materias primas importadas son patas de pollo congeladas sin deshuesar; los productos terminados exportados son patas de pollo congeladas procesadas, deshuesadas y limpiadas. Para este tipo de producto, las empresas están exentas del impuesto de importación siempre que los productos se exporten al extranjero y la empresa informe debidamente sobre la liquidación a la autoridad aduanera. Las mercancías exportadas no están sujetas al impuesto sobre el valor añadido. Si el excedente de materias primas se vende en el mercado nacional, debe declararse en la aduana y pagar el impuesto correspondiente.
El 11 de marzo de 2025, el Equipo 1 del Departamento de Investigación Anticontrabando del Departamento de Aduanas presidió y coordinó con el Departamento de Seguridad Económica de la Policía de la Ciudad de Hai Phong y el Equipo de Control Aduanero de la Aduana de Thai Binh, dependiente de la Sección Regional de Aduanas III, la inspección de las mercancías contenidas en 13 contenedores, según siete declaraciones de VN Import-Export Company Limited, en el puerto de Nam Dinh Vu, Hai Phong. Las mercancías declaradas consistían en patas de pollo congeladas, limpias y deshuesadas, embaladas en paquetes con un peso total de 377.000 kg y un valor superior a 28.000 millones de VND.
Sin embargo, la inspección de la mercancía reveló que solo se procesaron y limpiaron 49.000 kg de patas de pollo deshuesadas, mientras que el resto eran patas de pollo deshuesadas. La diferencia con la declaración fue de aproximadamente 328.000 kg. La cantidad de materia prima necesaria para producir el producto final fue aproximadamente 1.400 toneladas menor que la declarada, con un valor aproximado de 36.000 millones de dongs. De no haber sido descubierto a tiempo por las autoridades aduaneras, la empresa habría evadido impuestos de importación a gran escala, con pérdidas de más de 7.000 millones de dongs para el presupuesto estatal.
Objetos de prueba confiscados
Trucos sofisticados: evadir la inspección, hacer declaraciones falsas
Durante el proceso de investigación y verificación, se descubrió que los sujetos tenían conductas, métodos y trucos extremadamente sofisticados al declarar y empacar mercancías para tratar y engañar a las autoridades aduaneras.
En primer lugar, al embalar, VN Import-Export Company Limited solo llenó la parte delantera del contenedor con mercancía, dejando el resto vacío. A simple vista, sería muy difícil detectarlo. Según la declaración, cada contenedor pesaba unas 28 toneladas, pero una inspección real reveló que solo se cargaron unas 5 toneladas en la parte delantera, mientras que la parte trasera estaba completamente vacía.
En segundo lugar, la empresa se aprovechó de la declaración del canal verde, esperando deliberadamente a la salida del tren para cargar la mercancía en el contenedor y así evitar la inspección física. Al mismo tiempo, la empresa también declaró falsamente el volumen y el tipo de mercancía exportada para legalizar la importación de materias primas y así cumplir con los requisitos para la exención de impuestos de importación. Se determinó que el importe del impuesto a pagar correspondiente a esta cantidad de materias primas superaba los 7 mil millones de VND. Esta conducta presenta indicios de contrabando.
En tercer lugar, durante la investigación, VN Import-Export Company Limited también mostró signos de obstrucción y resistencia, tales como: no presentar las mercancías para la inspección, cambiar de directores/representantes legales inmediatamente después de descubrirse el incidente, evitar el trabajo y no proporcionar los documentos solicitados por las autoridades.
Luego de la investigación y verificación de indicios del delito de "Contrabando", el Departamento de Investigación Anticontrabando - Departamento de Aduanas acordó con el Departamento 3 - Fiscalía Suprema del Pueblo procesar el caso bajo el artículo 188 del Código Penal.
El expediente ha sido trasladado a la Agencia de Policía de Investigación para su posterior procesamiento según la autoridad.
El incidente es una llamada de atención para las empresas que operan en el sector de producción para la exportación y, al mismo tiempo, reafirma la determinación del sector aduanero y del Ministerio de Finanzas de prevenir y combatir estrictamente el contrabando y el fraude comercial, contribuyendo a proteger los ingresos del presupuesto estatal y un entorno empresarial transparente y justo.
Señor Minh
Fuente: https://baochinhphu.vn/xuat-khong-1400-tan-chan-ga-dong-lanh-hai-quan-khoi-to-vu-an-tron-thue-7-ty-dong-102250702163635065.htm
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