رئیس شرکت کاپل به جرم کلاهبرداری بیش از ۷۰۲ میلیارد دونگ از مشتریان دستگیر شد.

بعدازظهر ۲۲ نوامبر، اداره پلیس شهر هوشی مین اعلام کرد که یک پرونده جنایی را آغاز کرده، متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داده و لا کوک ترونگ (رئیس هیئت مدیره، نماینده قانونی شرکت کاپل) را به جرم «تصاحب متقلبانه اموال» موقتاً بازداشت کرده است.

مقامات حکم بازداشت موقت لا کوک ترونگ را قرائت کردند.

طبق گزارش آژانس تحقیقات، لا کووک ترونگ برای اینکه پول خرید خانه، ماشین و هزینه‌های شخصی را داشته باشد، با استفاده از نهاد قانونی شرکت سهامی گروه کاپل (به اختصار شرکت کاپل) به فکر کلاهبرداری از مردم افتاد و کارمندانی را استخدام کرد و مناصب عالی‌رتبه‌ای مانند: خانم ها تی نگا (مدیر کل)؛ خانم نگوین ها نهو توی (حسابدار، خزانه‌دار)؛ آقای فام هوانگ نام (دستیار رئیس هیئت مدیره)؛ صدها مدیر کل، معاون مدیر کل، مدیر، معاون مدیر، سرپرست تیم... را به خود اختصاص داد و 5 شعبه دیگر در استان‌های هانوی، تان هوآ، باک جیانگ ، کان تو و ناگه آن تأسیس کرد.

پس از تأسیس هیئت مدیره و شعب، رئیس سمینارهای زیادی را ترتیب داد که در آنها سخنرانی کرد، از جمله سمیناری برای معرفی شرکت گروه کاپل و وضعیت کسب و کار و سرمایه‌گذاری آن.

پس از امضای قرارداد، سرمایه‌گذاران پول را به حساب شرکت کاپل واریز می‌کنند، این شرکت فقط برای مدت کوتاهی سود پرداخت می‌کند تا اعتماد را جلب کند، رویدادها و سمینارهایی را برای تبلیغ و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری با مشوق‌ها و درصدهای بالای کمیسیون برگزار می‌کند. در عین حال، مستقیماً کارمندان و سرمایه‌گذاران را برای بازدید از مکان‌های ذکر شده توسط موضوع می‌برد تا اعتماد ایجاد شود و کارمندان، همکاران و سرمایه‌گذاران انگیزه جستجو، درخواست سرمایه بیشتر و سرمایه‌گذاری مجدد را داشته باشند.

پس از اینکه سرمایه‌گذاران به دام افتادند، ترونگ از سرمایه‌گذاران بعدی پول گرفت تا به سرمایه‌گذاران قبلی، وام‌ها و هزینه‌های شخصی خود بپردازد. پس از مدتی، ترونگ دفتر مرکزی شرکت را تعطیل کرد و برای تصاحب پول سرمایه‌گذاران فرار کرد.

در جریان تحقیقات، آژانس تحقیقات پلیس مشخص کرد که از ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، شرکت La Quoc Truong در مجموع ۷۹۵۹ «قرارداد همکاری تجاری» امضا کرده و خواستار مشارکت سرمایه از سرمایه‌گذاران به مبلغ بیش از ۷۰۲ میلیارد دونگ شده است.

در خصوص پرونده کلاهبرداری لا کوک ترونگ، تاکنون ۳۰۰ مشتری به اداره تحقیقات پلیس شهر هوشی مین شکایت ارسال کرده و ترونگ را به «تصرف متقلبانه اموال» متهم کرده‌اند.

لونگ وای

منبع