هشدار: بسیاری از سرمایه‌گذاران ارز مجازی در صرافی‌های غیرقانونی کلاهبرداری شدند

کمیسیون اوراق بهادار ایالتی (SSC) اعلام کرد که اخیراً پدیده‌ای مشاهده شده است که برخی سازمان‌ها و افراد بدون مجوز، تابلوهایی را تحت عنوان شرکت‌های اوراق بهادار نصب می‌کنند و عملیات برنامه‌ها و تالارهای معاملاتی غیرقانونی اوراق بهادار (Gate.io، GoldFinger Finance، Vietdiamondstocks، bawallet9.com، Londonex.com، ZenoMarkets.com، CHMarkets.com، JASS.com، DEXDN.com، LPL.com، TradeTime.com...) را سازماندهی می‌کنند.

«از طریق شبکه‌های اجتماعی، تالارهای معاملاتی از سرمایه‌گذاران می‌خواهند که در بورس‌هایی که توسط بورس ویتنام و شرکت‌های تابعه آن سازماندهی یا اداره نمی‌شوند، حساب باز کنند، پول را در کیف پول‌های الکترونیکی واریز کنند و در ارزهای دیجیتال (Pi، USDT، BUSD و غیره) سرمایه‌گذاری کنند.»

کمیسیون اوراق بهادار ایالتی اعلام کرد: «پس از مدتی که پول قابل برداشت نباشد یا حساب سرمایه‌گذاری دچار ضررهای جدی شود، سرمایه‌گذار متوجه می‌شود که کلاهبرداری صورت گرفته است.»

در مواجهه با این وضعیت، کمیسیون اوراق بهادار دولتی تأیید کرد که سیستم حقوقی ویتنام اسناد قانونی تنظیم‌کننده دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال را ندارد.

بنابراین، کمیسیون اوراق بهادار دولتی توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران هنگام دریافت دعوت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری از افراد یا سازمان‌هایی با منشأ ناشناخته، به ویژه آنهایی که نرخ بهره بالا و سودهایی دارند که نشانه‌هایی از عدم شفافیت در آنها دیده می‌شود، محتاط باشند.

کمیسیون اوراق بهادار دولتی هشدار داد: «هنگام دریافت دعوت‌نامه برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مجازی، ارزهای دیجیتال یا شرکت در اوراق بهادار و معاملات دارایی‌های مجازی در بورس‌های بدون مجوز، هوشیار باشید.»

بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مانند Pi، USDT، BUSD و... در صرافی‌های غیرقانونی، مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. (عکس نمایشی).

کمیسیون اوراق بهادار دولتی افزود که سرمایه‌گذاران هنگام معامله باید اطلاعات مربوط به تالارهای معاملاتی (از جمله سازمان‌های صدور مجوز، مدیریت تالار، سازوکارهای معاملاتی، حقوق و تعهدات طرفین) را بررسی کنند تا مبنای قانونی برای محافظت از حقوق خود و محدود کردن خطر از دست دادن دارایی داشته باشند.

برای شرکت در معاملات اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران باید قوانین اوراق بهادار در مورد افتتاح حساب‌های معاملاتی اوراق بهادار در شرکت‌های اوراق بهادار دارای مجوز تأسیس و فعالیت از کمیسیون اوراق بهادار ایالتی را رعایت کنند.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران باید به مقررات قانونی در مورد انواع اوراق بهادار مجاز برای معامله در بورس اوراق بهادار ویتنام، همانطور که در بند 1، ماده 4 قانون اوراق بهادار شماره 54/2019/QH14 مورخ 26 نوامبر 2019 تصریح شده است، توجه کنند.

بر این اساس، ارزهای دیجیتال مانند Pi، USDT، BUSD... اوراق بهادار نیستند و خرید و فروش ارزهای دیجیتال فوق توسط سرمایه گذاران تحت نظارت قانون نیست.

علاوه بر این، طبق مفاد بندهای ۲۶ و ۲۷، ماده ۴ در مورد مفاهیم «سامانه معاملات اوراق بهادار» و «بازار معاملات اوراق بهادار»، ماده ۴۲ در مورد «سازماندهی بازار معاملات اوراق بهادار» قانون اوراق بهادار شماره ۵۴/۲۰۱۹/QH14، تنها بورس اوراق بهادار ویتنام و شرکت‌های تابعه آن، بورس هانوی و بورس شهر هوشی مین، مجاز به سازماندهی بازارهای معاملات اوراق بهادار هستند.

جدا از بورس اوراق بهادار ویتنام و شرکت‌های تابعه آن، هیچ سازمان یا فردی مجاز به سازماندهی و اداره بازار سهام نیست. بنابراین، کمیسیون اوراق بهادار دولتی، تالارهای معاملاتی مانند Gate.io، GoldFinger Finance، Vietdiamondstocks و غیره و فعالیت‌های معاملاتی در این تالارها را مدیریت نمی‌کند.

فام دیوی

منبع