رئیس گروه تان هوانگ مین به جرم خود اعتراف کرد

طبق اتهام دادستانی عالی خلق، به دلیل مشکلات مالی، در سال ۲۰۲۱، متهم دو آن دونگ، رئیس گروه تان هوانگ مین، سیاستی را برای انتشار اوراق قرضه جهت افزایش سرمایه صادر کرد. به دنبال این دستور، کارمندان گروه، از جمله پسر آقای دونگ، دو هوانگ ویت، معاون مدیر کل، ۳ شرکت را برای انتشار اوراق قرضه انتخاب کردند: وینتر پالاس، ویتنام استار و سولیل.

شروع به «زیباسازی» کتاب‌ها کنید

شایان ذکر است که نتایج تجاری هر 3 شرکت رضایت‌بخش نبود، بنابراین متهم ویت و برخی از کارمندان گروه با شرکت‌های حسابرسی برای «زیباسازی» سوابق مالی «تبانی» کردند. پس از انتشار موفقیت‌آمیز 9 اوراق قرضه، متهمان به «اجرای» جریان نقدی جعلی ادامه دادند، قراردادهای جعلی امضا کردند، به گروه تان هوانگ مین کمک کردند تا مالک اصلی اوراق قرضه شود و سپس آنها را به سرمایه‌گذاران فروختند.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận tội- Ảnh 1. — متهم دو آنه دانگ در دادگاه

با مجموعه اقدامات فوق، دادستانی تشخیص داد که متهم دانگ و همدستانش بیش از ۸۶۰۰ میلیارد دونگ ویتنام را از ۶۶۳۰ قربانی تصاحب کرده‌اند.

با توجه به تعداد زیاد شرکت‌کنندگان در این دادرسی، دادگاه دو سالن بزرگ محاکمه به همراه یک فضای تئاتر در فضای باز ترتیب داد. از ۶۶۳۰ قربانی احضار شده، نزدیک به ۱۰۰۰ نفر حضور داشتند؛ اکثر آنها در هانوی زندگی می‌کردند، اما بسیاری نیز از تان هوآ، نگ آن... آمده بودند؛ برخی از آنها فرزندان خود را آورده بودند و شب قبل با اتوبوس به پایتخت رفته بودند تا به موقع در دادگاه حاضر باشند.

مطمئن... با 30 سال سابقه

قبل از ادامه بازجویی، هیئت منصفه درخواست کرد که متهم، دو آنه دانگ، برای اطمینان از بی‌طرفی، ایزوله شود. گروه متهمان، از جمله پسر آقای دانگ، همگی اظهار داشتند که آقای دانگ کسی بوده که صدور 9 اوراق قرضه را آغاز کرده است. آنها اعتراف کردند که اسناد صدور اوراق قرضه جعلی بوده و جریان نقدی را برای قانونی کردن دارندگان اوراق قرضه برای گروه تان هوانگ مین "به جریان انداخته" و سپس آنها را به سرمایه‌گذاران فروخته است. در طول فرآیند انجام این سری تخلفات، متهمان تحت اختیار او همگی به آقای دانگ گزارش دادند.

متهم، دو آنه دانگ، پس از بیش از نیمی از روز انزوا، پس از بازگشت به دادگاه اعتراف کرد که او کسی بوده که انتشار اوراق قرضه را آغاز کرده است، زیرا در سال ۲۰۲۱، نیازهای سرمایه‌ای تان هوانگ مین رو به افزایش بود و این گروه باید منابع بیشتری برای بسیج سرمایه پیدا می‌کرد، نه فقط وابسته به بانک‌ها. متهم با «۳۰ سال تجربه در مدیریت کسب و کار» مطمئن بود که بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز میلیون‌ها میلیارد دونگ اوراق قرضه منتشر کرده‌اند، بنابراین او این را به عنوان یک کانال مؤثر برای بسیج سرمایه می‌دید.

قاضی پرسید: علاوه بر دلیل فوق، آیا هدف از انتشار اوراق قرضه حل مشکل تان هوآنگ مین است که نمی‌تواند از بانک وام بگیرد؟ متهم دانگ این موضوع را رد کرد و گفت که این گروه هنوز دارایی‌هایی برای رهن دارد؛ هدف از انتشار اوراق قرضه فقط خدمت به فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری است.

نکته قابل توجه این است که متهم دانگ گفت از زمانی که سیاست انتشار اوراق قرضه وضع شده است، «او هرگز به فکر تصاحب پول سرمایه‌گذاران نبوده است.» در ذهن او، متهم فقط می‌دانست که این راهی برای جمع‌آوری پول جهت خدمت به فعالیت‌های تجاری گروه است.

در پاسخ به شهادت فوق، قاضی بلافاصله این سوال را مطرح کرد: «آیا بسیج سرمایه به این شکل درست بود؟» متهم دانگ گفت که در زمان اجرا، او کاملاً متوجه نشده بود، اما اکنون می‌داند که این کار اشتباه بوده است. به همین دلیل است که متهم پس از پیگرد قانونی و بازداشت موقت، دادخواستی نوشت و از دادستانی درخواست کرد شرایطی را برای جبران عواقب آن ایجاد کند. متهم در مدت کمی بیش از ۱ سال، با وجود شرایط بسیار دشوار، از طریق ۲ جلسه با خانواده‌اش، برای جبران تمام عواقب این پرونده، مبلغی بیش از ۸۶۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی، حتی حدود ۱ میلیارد دانگ ویتنامی بیشتر از خسارت ادعا شده، پرداخت کرد.

اوراق قرضه بخرید چون می‌بینید «تان هوانگ مین قوی است»

ده‌ها سرمایه‌گذار در گفتگو با تان نین گفتند که اوراق قرضه گروه تان هوانگ مین را به دو دلیل خریداری کرده‌اند. اول، آنها توسط دوستانی که کارمند این گروه هستند دعوت شده‌اند و از آنها خواسته شده است که "سهمیه‌بندی‌ها را اجرا کنند". دوم، آنها به پتانسیل این گروه اعتقاد داشتند و می‌خواستند برای سود سرمایه‌گذاری کنند.

شوهرش دور کار می‌کرد و خانه خالی بود. خانم هونگ (۴۰ ساله، اهل نگ آن ) صبح زود پسر ۲ ساله‌اش را به دادگاه برد. خانم هونگ در حالی که چمدانی پر از شیر، پوشک و تنقلات برای فرزندش می‌کشید، گفت که دوست صمیمی‌اش در این گروه کار می‌کند. در آوریل ۲۰۲۲، دوستش از او خواست که برای «اجرای سهمیه» اوراق قرضه بخرد و او موافقت کرد و ۱۵۰ میلیون دانگ ویتنامی از پس‌اندازش را برای خرید اوراق قرضه با مدت یک ماه برداشت کرد. با این حال، روز بعد، پرونده تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، پدر و پسر رئیس گروه تان هوانگ مین دستگیر شدند، او هنوز وقت نکرده بود قرارداد و اسناد را تهیه کند و هیچ سودی دریافت نکرده بود.

خانم هونگ که روزهای زیادی «بی‌خواب» بوده، می‌گوید مبلغ اختلاس شده معادل حدود ۲۵ ماه حقوق حسابدارش بوده است. در ابتدا، او بسیار گیج شده بود زیرا نمی‌دانست آیا می‌تواند آن را پس بگیرد یا نه، اما اکنون که می‌داند متهمان تمام پول را برای رفع مشکل بازگردانده‌اند، احساس امنیت بیشتری می‌کند. به همین دلیل، خانم هونگ و بیش از ۱۲۰۰ سرمایه‌گذار دیگر دادخواستی برای تخفیف مجازات پدر و پسر رئیس گروه تان هوانگ مین ارائه کرده‌اند.

یکی دیگر از قربانیان، خانم فوئونگ (۷۱ ساله، ساکن هانوی) از طریق معرفی یک کارمند بانک از اوراق قرضه گروه تان هوانگ مین مطلع شد. خانم فوئونگ گفت: «با دیدن اینکه این گروه قدرتمند است، به آن اعتماد کردم و در خرید آن تردید نکردم.» او افزود که ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنامی برای خرید اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کرده است. وقتی در ابتدا سود را دید، از فرزند خودش نیز خواست که ۲ میلیارد دانگ ویتنامی دیگر سرمایه‌گذاری کند.

لینک منبع