بانک DBS پس از تحقیقات پولشویی، ۱.۲۸ میلیون دلار جریمه شد.

Báo Thanh niên•07/07/2024

در بیانیه‌ای که توسط HKMA در تاریخ 6 ژوئیه منتشر شد، DBS اظهار داشت که در دوره‌های مختلف از آوریل 2012 تا آوریل 2019، به طور معمول روابط تجاری را رصد نکرده یا موقعیت‌های پرخطر را ارزیابی نکرده و سوابق مربوط به برخی از مشتریان خود را نگهداری نکرده است.

DBS bị phạt 1,28 triệu USD sau cuộc điều tra rửa tiền- Ảnh 1. — لوگوی DBS در بیرون دفتری در سنگاپور، ۵ ژانویه ۲۰۱۶.

اداره مالی هنگ کنگ (HKMA) اظهار داشت که این جریمه با توجه به جدیت یافته‌های تحقیقات و همچنین اقدامات اصلاحی DBS برای رفع نواقص و بهبود کنترل‌هایش اعمال شده است.

سخنگوی DBS اظهار داشت که این بانک تصمیم HKMA را می‌پذیرد و به شدت به تعهدات ضد پولشویی خود پایبند خواهد بود. این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست جدیدی را برای شناسایی و مدیریت بیشتر روش‌های جدید پولشویی اجرا کرده است.

منبع: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm