بانک DBS پس از تحقیقات پولشویی، ۱.۲۸ میلیون دلار جریمه شد

در بیانیه‌ای که توسط HKMA در تاریخ 6 ژوئیه منتشر شد، DBS در نظارت منظم بر روابط تجاری و ارزیابی موقعیت‌های پرخطر در دوره‌های مختلف از آوریل 2012 تا آوریل 2019 کوتاهی کرده و سوابق مربوط به برخی از مشتریان خود را نیز نگهداری نکرده است.

لوگوی DBS در بیرون دفتری در سنگاپور، ۵ ژانویه ۲۰۱۶.

اداره مالی هنگ کنگ اعلام کرد که این جریمه با توجه به جدیت یافته‌های تحقیقات و همچنین اجرای اقدامات اصلاحی توسط بانک DBS برای رفع نواقص و بهبود کنترل‌هایش اعمال شده است.

سخنگوی بانک DBS اعلام کرد که تصمیم HKMA را می‌پذیرد و تعهدات ضد پولشویی خود را جدی می‌گیرد. این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست‌های جدیدی را برای ادامه شناسایی و مدیریت روش‌های جدید پولشویی اجرا کرده است.

منبع: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm