جمله پیشنهادی: ۴

در ۱۹ ژوئن، دادگاه خلق شهر هوشی مین مرحله بازجویی در محاکمه بدوی ۶۷ متهم در پرونده تخلفات در شرکت سهامی توسعه خانه تودوک، اداره مالیات شهر هوشی مین و سایر واحدها را ادامه داد.

متهم نگوین تی بیچ هان (۵۴ ساله، معاون سابق اداره مالیات شهر هوشی مین) به دلیل نقض مقررات مربوط به مدیریت دارایی‌های دولتی، ایجاد ضرر و زیان، طبق بند ۳ ماده ۲۱۹ قانون مجازات، که مجازات ۱۰ تا ۲۰ سال زندان را در پی دارد، تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

حکم پیشنهادی ۴ تا ۵ سال زندان برای معاون سابق اداره مالیات شهر هوشی مین - ۱ — متهم نگوین تی بیچ هان.

در جلسه محاکمه، دادستانی خلق شهر هوشی مین پیشنهاد داد که دادگاه متهم هان را به ۴ تا ۵ سال زندان؛ زیردستان او را به ۲ تا ۳ سال (حکم تعلیقی) به ۴ تا ۵ سال زندان؛ نگوین وو بائو هوانگ (۴۷ ساله) و نگوین نگوک ترونگ چین (۴۸ ساله) را به ۸ تا ۱۰ سال زندان؛ کوان مین توان (۶۰ ساله) را به ۱۰ تا ۱۲ سال زندان؛ نگوین فونگ نام را به ۱۲ تا ۱۳ سال زندان؛ دائو تی نگا را به ۵ تا ۶ سال زندان؛ نگو هوینه لوی را به ۳ تا ۴ سال زندان؛ نگوین هونگ لونگ را به ۳ تا ۴ سال زندان؛ دانگ تی مین چائو و تران بائو تین را هر کدام به ۲ تا ۳ سال زندان، اما با حکم تعلیقی؛ دانگ تی هوینه ین و وو کوانگ لام را هر کدام به ۳ تا ۴ سال زندان؛ دادستانی، فام دوی بین، هوانگ ترونگ کین، هو هوانگ های، نگوین دوی لین، تران ون تان و نگوین له هونگ را به ۲ تا ۳ سال زندان، اما با حکم تعلیقی، محکوم کرد. متهم بویی هوو ترن به ۱۸ تا ۲۴ ماه زندان محکوم شد، اما حکم تعلیقی برایش صادر شد.

به گفته نماینده دادستان، متهم هان به مدت ۱۵ دوره از آوریل ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۱۹، با نقض مقررات، نادیده گرفتن نشانه‌های ریسک‌های مالیاتی و عدم اعمال اصول مدیریت ریسک در مدیریت بازپرداخت مالیات، تصمیمات بازپرداخت مالیات را برای شرکت مسکن تو دوک صادر و امضا کرده است.

علاوه بر این، متهم همچنین به ادارات مسئول بازپرداخت مالیات برای شرکت مسکن Thu Duc دستور داد که رویه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به مدیریت بازپرداخت مالیات را به طور کامل اعمال نکنند و این امر باعث ضرر 331 میلیارد دانگ ویتنامی به ایالت شد.

پیش از این، متهم هان اعتراف کرده بود که شرح کیفرخواست از اقدامات او دقیق بوده و اظهار داشت که او همیشه در کارش بر اساس وجدان و مسئولیت خود عمل کرده است، بدون اینکه منافع شخصی در نظر گرفته باشد.

در مورد درخواست بازپرداخت مالیات برای خانه تودوک، و همچنین سایر درخواست‌های بازپرداخت مالیات که متهم هان باید رسیدگی می‌کرد، حجم کار بیش از حد منجر به برخی اشتباهات ذهنی از سوی او شد.

متهم هان گفت: « در آن زمان، وظایف زیادی به من محول شده بود و همچنین مشغول تحصیل بودم، بنابراین اشتباه کردم. امیدوارم دادگاه این موضوع را در نظر بگیرد.»

متهم نگوین تی بیچ هان، در نقش و مسئولیت‌های خود به عنوان معاون مدیر اداره مالیات شهر هوشی مین، از مارس ۲۰۱۸ مسئول پردازش بازپرداخت مالیات برای خانه تودوک بود.

در خصوص ۱۵ درخواست بازپرداخت مالیات از خانه تودوک که مشمول رویه «اول بازپرداخت، بعد حسابرسی» (از آوریل ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۱۹) بودند، متهم هان از خطرات مالیاتی احتمالی مطلع شد اما به ادارات مربوطه دستور انجام تأییدیه را نداد و همچنین در صورت وجود اختلاف نظر، به ادارات دستور تبادل اطلاعات و حل و فصل مسائل را نداد.

متهم هان شاخص‌های ریسک ارائه شده توسط مقامات و روسای اداره اظهارنامه مالیاتی و حسابداری و اداره حقوقی را نادیده گرفت. او بازرسی‌ها و حسابرسی‌های به موقع را هدایت نکرد، قبل از تصمیم‌گیری در مورد بازپرداخت مالیات منتظر نتایج بازرسی‌ها و حسابرسی‌ها نماند؛ و مستقیماً ۱۴ پیشنهاد بازپرداخت مالیات (و پیشنهادهای تکمیلی) ارائه شده توسط اداره اظهارنامه مالیاتی و حسابداری را امضا و تأیید کرد... در نتیجه، این امر باعث ضرر بیش از ۳۳۱ میلیارد دونگ شد.

در جریان تحقیقات، متهم، هان، به امضا و تأیید فرم‌های پیشنهاد، فرم‌های ارزیابی و تصمیمات بازپرداخت مالیات برای خانه تودوک، همانطور که در بالا ذکر شد، اعتراف کرد و به کاستی‌های خود در عدم رعایت صحیح مقررات و رویه‌های رسیدگی به درخواست‌های بازپرداخت مالیات اذعان نمود.

طبق کیفرخواست، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، ترین تین دونگ (که در حال حاضر فراری است) به عنوان مغز متفکر عمل می‌کرد و همدستان خود را به استفاده از روش‌های کلاهبرداری از طریق تولید و استفاده از کالاهای تقلبی، جعلی و مستعمل برای انجام معاملات دوره‌ای، افزایش چند برابری قیمت‌ها، استفاده از اسناد جعلی و غیرقانونی از سازمان‌های دولتی برای تأسیس و اداره شرکت‌های «شبح»؛ انجام رویه‌های خرید، فروش و صادرات کالا و ایجاد اسناد برای شرکت‌هایی مانند Thuduc House، Saigon Tay Nam و Hoang Nam Anh برای خرید قطعات الکترونیکی از شرکت‌های تأسیس شده توسط دونگ، هدایت می‌کرد.

آقای ترین تین دونگ پس از دریافت پول از شرکت‌های تودوک هاوس، سایگون تای نام و هوانگ نام آن، دستور داد این پول به صورت گردشی به حساب‌های سازمان‌ها و افراد واریز شود و کل ۵۳۸ میلیارد دانگ مالیات بر ارزش افزوده را برای اختلاس برداشت کرد.

متهم نگوین تی بیچ هان مستقیماً پیشنهادهای بازپرداخت مالیات، تصمیمات بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده و 15 دستور برای بازگرداندن درآمد بودجه به خانه تودوک را امضا و تأیید کرد که منجر به ضرر 331 میلیارد دانگ ویتنامی شد.

علاوه بر این، سه متهم، دائو تی نگا (مامور سابق اداره مالیات منطقه ۱)، نگوین فونگ نام (مامور سابق اداره مالیات منطقه ۳) و نگو هوین لوی (مامور سابق اداره مالیات منطقه ۵)، در مجموع بیش از ۷.۳ میلیارد دونگ ویتنام رشوه دریافت کرده‌اند.

این پرونده همچنین شامل هفت مأمور گمرک در منطقه یک بندر سایگون (تحت نظر گمرک شهر هوشی مین) است که در انجام صحیح وظایف محوله خود، به‌روزرسانی اطلاعات سیستم ترخیص گمرکی محموله‌ها و تشخیص فعالیت‌های قاچاق ترین تین دونگ و همدستانش کوتاهی کرده‌اند.

هوانگ تو

سودمند
احساسات
خلاق
منحصر به فرد

منبع