جمله پیشنهادی ۴

در ۱۹ ژوئن، دادگاه خلق شهر هوشی مین به بازجویی در دادگاه بدوی از ۶۷ متهم در پرونده تخلفات رخ داده در شرکت سهامی توسعه خانه تو دوک (خانه تودوک)، اداره مالیات شهر هوشی مین و سایر واحدها ادامه داد.

متهم نگوین تی بیچ هان (۵۴ ساله، معاون سابق اداره مالیات شهر هوشی مین) به دلیل نقض مقررات مربوط به مدیریت دارایی‌های دولتی که باعث ضرر و زیان شده است، طبق بند ۳ ماده ۲۱۹ قانون مجازات، به ۱۰ تا ۲۰ سال زندان محکوم شد.

حکم پیشنهادی ۴ تا ۵ سال زندان برای معاون سابق اداره مالیات شهر هوشی مین - ۱ — متهم نگوین تی بیچ هان.

در جلسه محاکمه، دادستانی خلق شهر هوشی مین پیشنهاد داد که هیئت قضات، متهم هان را به ۴ تا ۵ سال زندان؛ زیردستان او را به ۲ تا ۳ سال زندان (با حکم تعلیقی) به ۴ تا ۵ سال زندان؛ نگوین وو بائو هوانگ (۴۷ ساله)، نگوین نگوک ترونگ چین (۴۸ ساله) به ۸ تا ۱۰ سال زندان؛ کوان مین توان (۶۰ ساله) به ۱۰ تا ۱۲ سال زندان؛ نگوین فونگ نام به ۱۲ تا ۱۳ سال زندان؛ دائو تی نگا به ۵ تا ۶ سال زندان؛ نگو هوینه لوی به ۳ تا ۴ سال زندان؛ نگوین هونگ لونگ به ۳ تا ۴ سال زندان؛ دانگ تی مین چائو و تران بائو تین به ۲ تا ۳ سال زندان اما با حکم تعلیقی؛ دانگ تی هوینه ین، وو کوانگ لام به ۳ تا ۴ سال زندان؛ دادستانی پیشنهاد داده بود که فام دوی بین، هوانگ ترونگ کین، هو هوانگ های، نگوین دوی لین، تران ون تان، نگوین له هونگ به ۲ تا ۳ سال زندان اما با حکم تعلیقی محکوم شوند؛ متهم بویی هوو ترن به ۱۸ تا ۲۴ ماه زندان محکوم شد اما حکم تعلیقی برایش صادر شد.

به گفته نماینده دادستانی خلق، متهم هان، برخلاف مقررات، با نادیده گرفتن نشانه‌های ریسک‌های مالیاتی و عدم اعمال اصول مدیریت ریسک در مدیریت بازپرداخت مالیات، به مدت ۱۵ دوره از آوریل ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۱۹، تصمیمات بازپرداخت مالیات را برای شرکت مسکن تو دوک صادر و امضا کرده است.

علاوه بر این، این متهم همچنین به ادارات مسئول بازپرداخت مالیات برای شرکت مسکن Thu Duc دستور داد که رویه‌ها و اسناد راهنمای مدیریت بازپرداخت مالیات را به طور کامل اعمال نکنند و باعث ضرر 331 میلیارد دانگ ویتنامی به ایالت شوند.

پیش از این، متهم هان اذعان کرده بود که کیفرخواست مربوط به اقداماتش صحیح بوده و گفته بود که در کارش همیشه با وجدان، مسئولیت‌پذیری و بدون منفعت شخصی عمل کرده است.

در خصوص پرونده بازپرداخت مالیات خانه تودوک و همچنین سایر پرونده‌های بازپرداخت مالیات که متهم هان باید به آنها رسیدگی می‌کرد، در شرایط کار زیاد، متهم مرتکب برخی اشتباهات ذهنی شد.

متهم هان گفت: « در آن زمان، به متهم کار زیادی محول شده بود و او همچنین مشغول درس خواندن بود، بنابراین من اشتباه کردم. امیدوارم هیئت منصفه آن را در نظر بگیرد.»

متهم نگوین تی بیچ هان، در نقش و وظیفه خود به عنوان معاون مدیر اداره مالیات شهر هوشی مین، از مارس ۲۰۱۸ مسئول حل و فصل بازپرداخت مالیات برای خانه تودوک بود.

در خصوص ۱۵ مجموعه از اسناد درخواست بازپرداخت مالیات خانه تودوک که مشمول بازپرداخت قبل و بعد از بازرسی (از آوریل ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۱۹) هستند، به متهم هان نشانه‌هایی از خطرات مالیاتی گزارش شده بود، اما او ادارات را برای انجام تأیید راهنمایی نکرد و در صورت وجود اختلاف نظر، بحث‌های بین ادارات را برای حل و فصل هدایت نکرد.

متهم هان نشانه‌های خطری را که مسئولان و رؤسای اداره اظهارنامه مالیاتی - حسابداری و اداره حقوقی گزارش کرده بودند، نادیده گرفت. متهم بازرسی‌ها و حسابرسی‌ها را به موقع هدایت نکرد، منتظر نتیجه بازرسی و حسابرسی برای تصمیم‌گیری در مورد بازپرداخت مالیات نماند؛ مستقیماً ۱۴ پیشنهاد بازپرداخت مالیات (و پیشنهادهای اضافی) ارائه شده توسط اداره اظهارنامه مالیاتی - حسابداری را امضا و تأیید کرد... در نتیجه، او باعث ضرر بیش از ۳۳۱ میلیارد دونگ شد.

در جریان تحقیقات، متهم هان به امضا و تأیید فرم‌های پیشنهاد، فرم‌های ارزیابی و تصمیمات بازپرداخت مالیات برای خانه تودوک همانطور که در بالا ذکر شد، اعتراف کرد و اذعان داشت که مقررات و رویه‌های مربوط به رسیدگی به پرونده‌های بازپرداخت مالیات را به درستی اجرا نکرده است.

طبق کیفرخواست، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، ترین تین دونگ (که در حال حاضر متواری است) به عنوان مغز متفکر، همدستان خود را به استفاده از ترفندهای کلاهبرداری از طریق تولید و استفاده از کالاهای تقلبی، جعلی و مستعمل برای انجام معاملات رفت و برگشت کالاها، افزایش مکرر قیمت‌ها، استفاده از اسناد جعلی، اسناد غیرقانونی سازمان‌های دولتی برای تأسیس و استفاده از شرکت‌های «شبح»؛ انجام رویه‌های خرید، فروش، صادرات کالا و ایجاد اسناد برای شرکت‌هایی مانند Thuduc House، Saigon Tay Nam و Hoang Nam Anh برای خرید قطعات الکترونیکی از شرکت‌های تأسیس شده توسط آقای دونگ، هدایت کرده است.

آقای ترین تین دونگ پس از دریافت پول از شرکت‌های تودوک هاوس، سایگون تای نام و هوانگ نام آن، دستور انتقال پول به حساب‌های سازمان‌ها و افراد را صادر کرد و کل ۵۳۸ میلیارد دانگ مالیات بر ارزش افزوده را برای تصاحب آن برداشت نمود.

متهم نگوین تی بیچ هان مستقیماً پیشنهاد بازپرداخت مالیات، تصمیم بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده و ۱۵ دستور برای بازپرداخت درآمد بودجه به خانه تودوک را امضا کرد که منجر به ضرر ۳۳۱ میلیارد دونگ شد.

علاوه بر این، سه متهم، دائو تی نگا (مامور سابق اداره مالیات منطقه ۱)، نگوین فونگ نام (مامور سابق اداره مالیات منطقه ۳) و نگو هوین لوی (مامور سابق اداره مالیات منطقه ۵) بیش از ۷.۳ میلیارد دونگ ویتنامی رشوه دریافت کردند.

در این پرونده، ۷ مأمور گمرک منطقه ۱ بندر سایگون (تحت نظر گمرک شهر هوشی مین) نیز حضور داشتند که در انجام صحیح وظایف محوله، به‌روزرسانی اطلاعات سیستم برای ترخیص محموله‌ها و تشخیص اقدامات قاچاق ترین تین دونگ و همدستانش کوتاهی کردند.

هوانگ تو

مفید
احساسات
خلاق
منحصر به فرد

منبع